1.董事會決議日期：115/10/15
2.股東臨時會召開日期：115/12/04
3.股東臨時會召開地點：臺北市內湖區新湖三路196號(維熹科技大樓階梯會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：修正本公司「公司章程」案，提請 討論。
(2)：修正本公司「背書保證作業程序」案，提請 討論。
(3)：修正本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請 討論。
(4)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。
(5)：修正本公司「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案。
6.召集事由二：選舉事項
(1)：增選三席獨立董事案。
7.召集事由三：其他事項
(1)：解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/11/05
10.停止過戶截止日期：115/12/04
11.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/10/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:陳志鵬
4.舊任者簡歷:廣盛科技股份有限公司 董事長兼任總經理
5.新任者姓名:林士偉
6.新任者簡歷:廣盛科技股份有限公司 副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:115/10/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:115/10/15
2.公司名稱:廣盛科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
1.通過修正本公司「公司章程」案
2.通過修正本公司「背書保證作業程序」案
3.通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案
4.通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案
5.通過訂定「薪資報酬委員會運作管理辦法」案
6.通過訂定「董事及經理人薪資酬勞辦法」案
7.通過訂定「獨立董事之職責範疇規則」案
8.通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案
9.通過訂定「審計委員會組織規程」案
10.通過訂定「審計委員會議事運作之管理」
11.通過增選本公司三席獨立董事案
12.通過訂定獨立董事候選人提名相關事宜
13.通過提名暨審查獨立董事候選人名單案
14.通過委任本公司總經理暨審議其薪資報酬案
15.通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案
16.通過115年股東臨時會時間地點及其他相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

　中秋節前的台股多頭發起猛攻，加權指數強勢飛越48,000點大關，興櫃市場中小型題材股也奮起，9月甫登錄興櫃的鋒霈環境科技（79 34）大漲逾4成領軍，沉寂多時的生技族群也重獲資金青睞，TLC-KY （7924）、慧康生技*-KY（7851）、安成生技（6610）、仲恩生醫（ 7729）等多檔走揚，生技股更一舉包辦本周興櫃漲幅前十強中的四檔，擔綱吸金指標。

　　統計本周興櫃周漲幅前十強，依序為鋒霈環境科技、TLC-KY、慧康生技*-KY、安成生技、崇舜、新特、科科科技-KY、仲恩生醫、映智、廣盛科技，周漲幅介於20％～43％。

　　先前沉寂多時的生技族群，近期重新獲得市場資金關注，除上市櫃指標股領漲，興櫃市場小尖兵也跟進表態，專注新劑型與新藥研發的 TLC-KY，以微脂體／球平台技術見長的，單周股價大漲35.72％，表現強勢。TLC-KY非鴉片類術後長效止痛新藥TLC590三期樞紐試驗解盲在即，試驗適應症為拇指外翻的術後止痛，市場看好未來一個月內有望傳出捷報。

　　TLC-KY另一大主力產品TLC599也即將接棒進入下一階段臨床，繼先前完成504人美國三期EXCELLENCE試驗及52周追蹤後，日本PK試驗已進入尾聲，後續將啟動涵蓋美國、日本等地、約200名受試者的國際多中心確認性三期臨床試驗（MRCT），預計第四季初迎來首位受試者入案。

　　特化股崇舜單周也表現強勢，其股票上市核准案已獲證交所核准通過，將力拚年底前上市掛牌。崇舜旗下特殊胺類固化劑產品，為BMI 核心上游原料，可滿足下一世代高頻高速銅箔基板（CCL）耐熱性、尺寸穩定性、低吸水率及長期可靠度的需求，為全球唯二供應商。

　　此外，興櫃市場連假後將迎來兩檔新兵加入，其中，資訊服務廠商盛大資訊預計30日登錄興櫃，其主要業務範圍涵蓋軟體開發、資訊委外、系統整合以及維運服務等四大項目，公司看好全年營運動能將優於去年；另生技血糖檢測領域也有生力軍報到，厚美德主要產品為血糖檢測儀及血糖檢測試片。

企業級儲存解決方案商廣盛科技（7945）明（20）日以每股參考價268元登錄興櫃。廣盛董事長陳志鵬指出，AI應用日益火熱，公司聚焦中大型企業的AI儲存解決方案，未來營運會越來越好。

廣盛主要供應企業級儲存解決方案，提供涵蓋AI資料儲存、資料保護、容器化平台及邊緣AI運算的完整解決方案，滿足不同規模的企業AI應用需求，業務涵蓋全球各地市場。

廣盛是台灣少數同時具備硬體、韌體及軟體自主研發能力的業者，產品線涵蓋NVMe全快閃儲存陣列、統一儲存系統、SAN與NAS設備，並自主開發QSM、XEVO與XInsight等軟體平台。

廣盛昨日召開興櫃前法說會，公布2025年營收3.85億元，年增22%，稅後淨利3,556萬元，年增22%，每股純益（EPS）5.27元。

陳志鵬表示，商業模式部分，品牌業務以產品銷售的一次性收入、軟體訂閱的經常性收入與售後加值服務的高毛利收入形成循環，OEM軟體授權則帶來高附加價值收益，隨軟體與服務占比提升，可望持續墊高獲利品質。

　廣盛科技（7945）將於20日以每股參考價268元登錄興櫃。該公司積極朝企業級地端AI基礎架構解決方案供應商轉型，並結合華碩（2 357）策略股東資源，以及宏碁集團旗下展碁國際通路合作，擴大企業市場布局。

　　廣盛董事長陳志鵬表示，企業級儲存屬高度技術導向市場，客戶更重視穩定性、效能、高可用性及資料安全，該公司透過核心軟硬體自主研發，持續提高產品價值與平均銷售單價（ASP），逐步縮小與國際大廠的價格差距。

　　廣盛產品線涵蓋NVMe全快閃儲存陣列、統一儲存系統、SAN與NAS設備，並自主開發QSM、XEVO、XInsight等軟體平台，以及KSM整合式容器平台。該公司也持續增加軟體訂閱、售後加值服務及OEM授權，提高高附加價值收入比重。

　　2025年廣盛營收為3億8,501萬元，年增22％；營業毛利為1億6,72 8萬元，毛利率約43％；稅後純益為3,556萬元、年增22％，EPS由5. 03元提升至5.27元。其中，企業級儲存設備與配件營收為3億4,668萬元，占比90.04％。

　　陳志鵬指出，該公司鎖定中大型企業與關鍵任務市場，聚焦AI推論、模型微調及企業自有資料應用，優先深耕印度、中東、亞洲及東歐，並選擇性拓展北美與歐洲市場。

　　廣盛看好未來3至5年企業地端AI需求逐步放大，主要動能來自於資料安全、隱私、成本以及企業自有資料整合需求。該公司已經布局N VIDIA GPUDirect Storage（GDS），結合NVMe全快閃與高速網路，提高GPU資料存取效率。

　　陳志鵬強調，AI不會取代既有企業儲存市場，而是增加新的長期成長動能。下一階段將整合XInsight預測性維運以及KSM容器平台，打造企業可負擔、可擴充的地端AI基礎架構，並且透過全快閃、高階儲存以及軟體服務，持續拉升ASP與獲利品質。

櫃買家族本周再添二檔興櫃新兵，包括將在8月19日登錄興櫃的睿禾金碳（7944），以及將在20日登錄興櫃的廣盛科技，今年來新掛牌興櫃公司將來到59家。

睿禾金碳將在19日登錄興櫃，主要從事再生能源電廠投資、綠電交易服務、能源工程、維運管理及能源資訊管理等業務，提供企業一站式能源解決方案。

睿禾金碳具備專業的綠電交易與智慧能源管理能力，目前已簽訂逾34億度綠電合約，協助企業對接REIOO、SBTi與國際供應鏈減需求；並透過資訊平台整合發用電預測與綠電匹配，更前瞻布局儲能及氫氨能源，強化能源韌性與長期競爭力。輔導推薦證券商為台新及富邦證券。興櫃認購價64元。

廣盛科技將在20日登錄興櫃，為台灣少數同時具備硬體、韌體及軟體自主研發能力之AI基礎架構解決方案供應商。

廣盛科技長期深耕企業級資料儲存領域，致力於提供高效能、高可靠度及高安全性的資料基礎架構產品與服務，產品行銷全球超過50個國家，並以自有品牌及OEM╱ODM模式服務全球企業客戶。

廣盛科技主要從事AI基礎架構解決方案、企業級資料儲存系統與資料保護平台，以及雲端原生與容器化基礎架構平台及設備之研發、製造、銷售與技術服務。

廣盛科技股份有限公司
一、股東會決議日期:115/05/14
二、類別:除權及分派員工酬勞
三、普通股發放股利種類及金額：按除權基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例配發，預計如下：普通股股票股利新台幣19,088,560元，計1,908,856股，每股面額10元。
四、員工酬勞發放種類及金額：經115年5月14日股東會決議通過分派員工酬勞新臺幣414萬元，
並以股票方式發放予員工。民國114年普通股每股淨值45.88元，共發放股票90,235股，不足一股部份，擬以現金發放。
五、最後過戶日：115/06/08
六、停止過戶起始日期：115/06/09
七、停止過戶截止日期：115/06/13
八、除權基準日：115/06/13
九、股票發放日：暫定115年07月10日(依經濟部變更登記核准後再行調整)
十、其他應敘明事項: 上開時程，如經主管機關核示或依實際需要必須變更時，授權董事長全權處理。