1.發生變動日期:115/08/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事 陳明文
董事 莊永和
董事 林瑞仁
董事 許家銘
董事 呂明惠
監察人 巫堂明
監察人 莊昀
4.舊任者簡歷:
董事 陳明文：連距電機股份有限公司董事長
董事 莊永和：連距電機股份有限公司董事
董事 林瑞仁：連距電機股份有限公司董事兼總經理
董事 許家銘：連距電機股份有限公司董事兼品保部副理
董事 呂明惠：連距電機股份有限公司董事
監察人 巫堂明：連距電機股份有限公司監察人
監察人 莊昀：連距電機股份有限公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事 陳明文
董事 瑞綸投資股份有限公司代表人：巫堂明
董事 瑞綸投資股份有限公司代表人：莊昀
董事 林瑞仁
董事 許家銘
董事 莊傑
獨立董事 姚世昌
獨立董事 戴竹吟
獨立董事 施正雄
6.新任者簡歷:
董事 陳明文：連距電機股份有限公司董事長
董事 瑞綸投資股份有限公司代表人 巫堂明：誠正會計師事務所所長
董事 瑞綸投資股份有限公司代表人 莊昀：查爾斯科技股份有限公司董事長
董事 林瑞仁：連距電機股份有限公司董事兼總經理
董事 許家銘：連距電機股份有限公司董事兼品保部副理
董事 莊傑：傑克電機股份有限公司總經理
獨立董事 姚世昌：桃園市政府地方稅務局局長
獨立董事 戴竹吟：六合法律事務所律師
獨立董事 施正雄：正誼工程顧問有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事 陳明文：749,003股
董事 瑞綸投資股份有限公司代表人 巫堂明：2,300,000股
董事 瑞綸投資股份有限公司代表人 莊昀：2,300,000股
董事 林瑞仁：557,175股
董事 許家銘：452,175股
董事 莊傑：565,628股
獨立董事 姚世昌：0股
獨立董事 戴竹吟：0股
獨立董事 施正雄：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/07/24-115/07/23
11.新任生效日期:115/08/26-118/08/25
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/08/26
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:戴竹吟、施正雄、楊芳喻
4.舊任者簡歷:
(1)戴竹吟：六合法律事務所律師
(2)施正雄：正誼工程顧問有限公司董事長
(3)楊芳喻：興銘聯合會計師事務所會計師
5.新任者姓名:戴竹吟、施正雄、姚世昌
6.新任者簡歷:
(1)戴竹吟：六合法律事務所律師、本公司獨立董事
(2)施正雄：正誼工程顧問有限公司董事長、本公司獨立董事
(3)姚世昌：桃園市地方稅務局局長、本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/04/15-115/08/25
10.新任生效日期:115/08/26
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/08/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 莊傑：傑克電機股份有限公司總經理/JAKERLONG CO., LTD.董事長
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會票決通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/08/26
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：姚世昌
(2)獨立董事：戴竹吟
(3)獨立董事：施正雄
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：姚世昌
財政部北區國稅局 副局長
桃園市政府地方稅務局 局長
(2)獨立董事：戴竹吟
六合法律事務所 律師
以實以馬投資有限公司 董事
(3)獨立董事：施正雄
正誼工程顧問有限公司 董事長
大葳股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:115年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，
由全體獨立董事組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/08/26
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/08/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳明文
4.舊任者簡歷:連距電機股份有限公司董事長
5.新任者姓名:陳明文
6.新任者簡歷:連距電機股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:115年第1次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，
第九屆第一次董事會推選新任董事長。
9.新任生效日期:115/08/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.臨時股東會日期:115/08/26
2.重要決議事項:
討論事項：辦理現金增資發行新股為上（市）櫃前公開承銷之股份來源，
暨原股東全數放棄認購案。
選舉事項：全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
其他事項：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無

櫃買中心為持續建構投資人與興櫃公司間良好溝通互動平台，及配合興櫃公司公布2026年度第2季財報，將於24日舉辦「興櫃新星」為主題的「2026年下半年度興櫃公司業績說明會」，邀請三家各具特色的興櫃新星，包括連距電機（7927）、台普威，以及碩通參與。

連距電機為國內配電變壓器與高壓電纜附件的專業製造商，核心業務聚焦於電力配電設備的研發、製造與銷售，致力確保電力自電網端至終端用戶的傳輸過程具備高穩定性、高效率與安全性，實質支持國家電力基礎設施的永續發展。

連距電機2025年度及2026年上半年度合併營收分別為23.04億元及13.03億元，稅後淨利分別為5.74億元及2.69億元，每股稅後純益（EPS）分別為12.64元及5.95元。

台普威主要專注於提供儲能案場完整生命周期的「一站式服務」，自電池櫃設計審核、工業控制與通訊系統、案場施工、安裝及調機，乃至長期維運、並擁有合格交易者之資格可協助客戶參與台電「自動頻率控制（AFC）」輔助服務市場，皆能提供完整的解決方案及服務。

台普威2025年度及2026年上半年度合併營收分別為32.81億元及11.09億元，歸屬於母公司業主之稅後淨利分別為3.21億元及1.43億元，EPS分別為8.48元及3.6元。

碩通主要從事AI伺服器散熱管材的研發、製造及銷售業務，產品包含橡膠軟管組件、金屬軟管組件、波紋管、分歧管及水冷板模組，主要銷售對象係國際知名AI伺服器機櫃系統整合廠商；2025年度及2026年上半年度合併營收分別為9.15億元及5.53億元，稅後淨利分別為1.98億元及1.10億元，EPS分別為18.74元及5.08元。

　為持續建構投資人與興櫃公司間良好溝通互動平台，及配合興櫃公司公布今年度第二季財務報告，櫃買中心將於24日舉辦以「興櫃新星」為主題「2026年下半年度興櫃公司業績說明會」，邀請連距電機（ 7927）、台普威（7921）、碩通（7929）等3家興櫃公司參與。

　　櫃買中心指出，本次說明會邀請3家興櫃新星公司，分別為提供電力配電設備研發、製造與銷售之連距電；從事儲能案場電池櫃設計審核、工業控制與通訊系統、案場施工、安裝及調機與長期維運服務之台普威；以及從事AI伺服器散熱管材研發、製造及銷售業務之碩通。

　　連距電機為國內配電變壓器與高壓電纜附件之專業製造商，聚焦電力配電設備之研發、製造與銷售，致力於確保電力自電網端至終端用戶之傳輸過程具備高穩定性、高效率與安全性，實質支持國家電力基礎設施之永續發展。2025年及今年上半年度營收分別為23.04億元及 13.03億元，稅後純益分別為5.75億元及2.7億元，每股稅後純益（E PS）分別為12.64元及5.95元。

　　台普威專注於提供儲能案場完整生命周期之「一站式服務」，自電池櫃設計審核、工業控制與通訊系統、案場施工、安裝及調機，乃至長期維運、並擁有合格交易者之資格可協助客戶參與台電之「自動頻率控制（AFC）」輔助服務市場，皆能提供完整的解決方案及服務。 2025年及今年上半年營收分別為32.82億元及11.09億元，稅後純益分別為3.21億元及1.44億元，EPS分別為8.48元及3.6元。

　　碩通則是從事AI 伺服器散熱管材之研發、製造及銷售業務，產品包含橡膠軟管組件、金屬軟管組件、波紋管、分歧管及水冷板模組，主要銷售對象為國際知名AI 伺服器機櫃系統整合廠商。2025年及今年上半年營收分別為9.16億元及5.53億元，稅後純益為1.98億元及1 .11億元，EPS為18.74元及5.08元。

　　櫃買中心表示，投資人可把握機會親自報名聆聽，或至櫃買中心網站點閱觀看「興櫃公司業績說明會」線上直播，各場次簡報資料可於說明會前一營業日至活動網頁下載；另本次說明會之影音檔亦將於會後放置於櫃買中心網站影音專區（網址：https://www.tpex.org.tw /；「首頁＞關於櫃買＞櫃買影音＞法人說明會／業績發表會」）供投資人點閱觀看。

1.董事會決議日期：115/08/05
2.股東臨時會召開日期：115/08/26
3.股東臨時會召開地點：桃園市新屋區清華一街190號(本公司會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：辦理現金增資發行新股為上(市)櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案。
6.召集事由二：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
7.召集事由三：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/07/28
10.停止過戶截止日期：115/08/26
11.其他應敘明事項：無

櫃買家族再添多檔新兵。今（15）日達人網（7839）上櫃掛牌，承銷價36元，立弘預計在17日上櫃掛牌，承銷價18.88元。此外，凌嘉科在今日登錄興櫃，連距電機、中華立鼎、元澄半導體科技預計在17日登錄興櫃。

達人網主要提供日常生活專業服務的資訊交換平台，2025年度合併營收為1.73億元，稅後淨利為3,413萬元，每股稅後純益（EPS）為2.56元。2026年第1季合併營收為4,267萬元，稅後淨利為969萬元，EPS為0.73元。

立弘主要是從事類胡蘿蔔素系列產品的研發、製造與銷售，2025年度合併營收為8.49億元，稅後淨利為1.29億元，EPS為1.34元。2026年第1季合併營收為2.40億元，稅後淨利為3,853萬元，EPS為0.40元。

興櫃方面，凌嘉科在15日登錄興櫃，主要從事半導體產業用真空濺鍍設備及電漿蝕刻設備之研發、製造及銷售。輔導推薦證券商為凱基、兆豐以及元大證券。興櫃認購價130元。

連距電機於17日登錄興櫃，主要從事高壓電力設備與配電變壓器之研發、設計、製造及銷售。輔導推薦證券商為福邦以及致和證券，興櫃認購價145元。

中華立鼎同樣在17日登錄興櫃，專注於砷化銦鎵（InGaAs）光電感測器與影像感測器之研發與製造，主要產產品項目分為兩大主軸，分別是感測器及光電二極體，砷化銦鎵（InGaAs）影像感測器主要分為面型感測器與線型感測器兩種，主要應用於軍事與國防、醫療保健、半導體檢測、光學同調斷層掃描、材料分類檢測、食品飲料及光譜分析等領域，應用領域廣泛；光電二極體主要則應用於光通訊雷射光源檢測、光功率量測、光達和測距等領域。輔導推薦證券商為台新綜合及元大證券，興櫃認購價120元。

元澄半導體科技17日登錄興櫃，主要提供光晶片技術服務及光收發模組之產品銷售，輔導推薦證券商為元大以及凱基證券，興櫃認購價128元。

1.事實發生日:115/06/11
2.發生緣由:本公司受邀參加興櫃前法人說明會，說明本公司營運概況與未來展望
(1)召開法人說明會之日期：115年6月11日(星期四)
(2)召開法人說明會之時間：14點30分
(3)召開法人說明會之地點：台北市忠孝西路一段6號7樓(福邦證券7樓)
(4)法人說明會擇要訊息：受邀福邦證券舉辦之興櫃前法人說明會
(5)法人說明會簡報內容：簡報檔將於當日會後公告於公開資訊觀測站
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無