1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管暨會計主管
2.發生變動日期:115/05/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:侯孟廷/財務會計部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:梁嘉文/財務會計部經理/安永聯合會計師事務所
審計部資深經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:115/05/21
8.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：115/04/08
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：48,400,864
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：台北市內湖區陽光街321巷56號1樓(宏普文德科技大樓1樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：本公司114年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/26
9.停止過戶截止日期：115/06/24
10.其他應敘明事項：(一)公司訂於115年4月17日至115年4月27日止，受理持有已發行股份總
數百分之一以上股份之股東，以書面方式向公司提出股東常會議案。凡有意提案之
股東務請於115年4月27日下午5時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董
事會審查及回覆審查結果。
(二)受理處所：台北市內湖區陽光街321巷56號3樓本公司財務會計部。
(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自115年5月23日至
115年6月21日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限
公司「股東e服務」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址:https://www.stockvote.com.tw】。

1.事實發生日:114/12/29
2.公司名稱:CyberSoft Service (SAMOA) Holding Corporation
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持股100%
5.發生緣由:近期CyberSoft Service (SAMOA) Holding Corporation轉投資100%控股
子公司西安經茂信息科技有限公司已清算完成，故CyberSoft Service(SAMOA)
Holding Corporation已無實際營運之需要，故擬辦理清算。
6.因應措施:解散清算相關事宜，授權董事長全權處理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

　　興櫃市場本周有三檔新兵報到，其中二檔擠進周漲幅前十強，且冠 軍與季軍均由新兵空降霸榜，都是屬於電子業的個股，分別為騏億鑫 （7848）、旭誼（7849），漲幅各自高達59.11％、41.98％，蜜月行 情相當甜，生技醫療業的圓祥生技（6945）位列亞軍、周漲50.86％ ，表現同樣亮眼。

　　本周357檔興櫃股中有153檔股價收在平盤以上、占比42.8％，相較 上周41.2％小幅上揚，儘管國際政經面遭逢台灣對等關稅宣布20％高 於日韓的15％，但內資為主的櫃買市場逆勢上揚，意味著國家隊、主 力大戶仍有信心堅守，興櫃市場表現跟著有撐，且新兵蜜月行情大漲 不受總體經濟大環境陰霾影響。

　　台股上半周盤中一度傳出對等關稅稅率22％使加權指數大跌，隔日 又出現低接買盤，使盤勢重返所有均線之上，而本周五台灣關稅稅率 壓線公布雖高於預期，但政府強調為暫時性關稅，正與美國持續協商 包括半導體關稅在內的232條款項目，才是實質影響台灣產業更大的 範疇，市場持續屏息觀望。

　　加權指數本周下跌小漲0.3％或70點，但受到周五對等關稅20％影 響，周K棒翻黑，意味著整周呈現開高走低的態勢。法人分析，台股 昨日跌點收斂，主因國家隊、政府基金進場撐盤減低衝擊，後市走向 是否持續修正，仍待232條款對半導體、資通訊產品的關稅稅率變化 。

　　櫃買指數本周小漲0.54％，周線黑翻紅。櫃買指數周五震盪走高翻 紅，並收在最高點，與加權指數震盪收黑、尾盤仍遭調節的走勢相反 ，內資低接、護盤的決心強烈，使櫃買指數開在所有均線之下，一日 內往上挑戰半年線反壓，並由上櫃股的元太、信驊、世界、譜瑞-KY 等貢獻最多漲點。

　　興櫃本周漲幅前十大依序為騏億鑫、圓祥生技、旭誼、亞果生醫、 經貿聯網、禾生技、睿騰能源、源大環能、仲恩生醫、晨暉生技，漲 幅在15.67％～59.11％，成交量介於73～10,049張。

　　騏億鑫主要提供高科技廠及半導體相關工廠製程，如廠房主系統給 排水管路建置工程，二次配製程系統管路配置如冷卻水、氣體製程供 應、電腦輔助設計、潔淨真空系統等，屬於高科技廠務之一。

觀察近一周357家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周上漲0.7%，表現最強興櫃股由騏億鑫（7848）奪下，周漲幅超過六成。

本周有三檔新兵登錄興櫃，7月29日高科技廠房廠務系統商騏億鑫、7月30日智慧家庭供應鏈今網智慧、8月1日高科技廠房機電及無塵室統包工程服務廠旭誼。

周漲幅前十強為騏億鑫61.9%、旭誼60%、圓祥生技50.8%、亞果生醫26.01%、經貿聯網21.8%、禾生技20.1%、睿騰能源19.2%、源大環能18.1%、仲恩生醫17.2%、晨暉生技15.6%。

1.股東會決議日:114/07/31
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:振寰有限公司，代表人:扈端華。
董事:擎緯股份有限公司，代表人：何博仁。
董事:林群國。
獨立董事:何寶中。
獨立董事:蔡國基。
獨立董事:徐金鈴。
獨立董事:謝?昇。
3.許可從事競業行為之項目:
董事:振寰有限公司，代表人:扈端華。
普鴻資訊股份有限公司董事
董事:林群國。
普鴻資訊股份有限公司董事長暨總經理
財宏科技股份有限公司董事
捷智商訊科技股份有限公司董事長
華致資訊開發股份有限公司董事長
獨立董事:何寶中。
探網科技股份有限公司董事
宏芯科技股份有限公司獨立董事
精聯電子股份有限公司獨立董事
資聯股份有限公司法人董事代表人
獨立董事:蔡國基。
臺灣愛分享公益慈善會 董事
獨立董事:徐金鈴。
甲尚(股)公司獨立董事
博磊科技(股)公司獨立董事
信騰財務顧問有限公司董事
獨立董事:謝?昇。
光倫電子股份有限公司董事
光友股份有限公司董事
捷正公寓大廈管理維護(股)公司董事
日晟股份有限公司董事
富士亞哲多媒體(股)公司董事
東捷資訊服務(股)公司董事
世正開發股份有限公司監察人
光元股份有限公司監察人
世達室內裝修設計(股)公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:114/07/31~117/07/30
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司114年7月31日股東臨時會通
過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:114/07/31
2.重要決議事項:
(一)、章程修訂:變更本公司「公司章程」案。
(二)、董監事選舉:全面改選本公司董事案。
3.其它應敘明事項:
(1)修訂本公司「董事會議事規範」案。
(2)增訂本公司「誠信經營守則」案。
(3)增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(4)增訂本公司「道德行為準則」案。
(5)初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(8)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(9)修訂本公司「股東會議事規範」案。
(10)修訂本公司「董事選舉程序」案。
(11)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/07/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:扈端華
4.舊任者簡歷:經貿聯網(股)公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:扈端華
6.新任者簡歷:經貿聯網(股)公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:114年股東臨時會全面改選，並於今日選任董事長。
9.新任生效日期:114/07/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:114/07/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:
董事:振寰有限公司，代表人:扈端華。
董事:魏幸雄。
董事:曾仁坤。
董事:陳坤維。
董事:林群國。
監察人:擎緯股份有限公司，代表人:何博仁。
監察人:王尚中。
4.舊任者簡歷:
董事:振寰有限公司，代表人:扈端華，經貿聯網(股)公司董事長兼總經理。
董事:魏幸雄，無。
董事:曾仁坤，經貿聯網(股)公司副總經理。
董事:陳坤維，同旺開發(股)公司董事長。
董事:林群國，普鴻資訊(股)公司董事長兼總經理。
監察人:擎緯股份有限公司，代表人:何博仁，無。
監察人:王尚中，經采科技(股)公司監察人。
5.新任者職稱及姓名:
董事:振寰有限公司，代表人:扈端華。
董事:擎緯股份有限公司，代表人：何博仁。
董事:林群國。
獨立董事:何寶中。
獨立董事:蔡國基。
獨立董事:徐金鈴。
獨立董事:謝?昇。
6.新任者簡歷:
董事:振寰有限公司，代表人:扈端華，經貿聯網(股)公司董事長兼總經理。
董事:擎緯股份有限公司，代表人：何博仁，無。
董事:林群國，普鴻資訊(股)公司董事長兼總經理。
獨立董事:何寶中，台北市電腦商業同業公會技術總監兼顧問。
獨立董事:蔡國基，臺灣愛分享公益慈善會 董事。
獨立董事:徐金鈴，安信聯合會計師事務所執業會計師。
獨立董事:謝?昇，東元電機股份有限公司執行顧問。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:興櫃後，114年股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
董事:振寰有限公司，代表人:扈端華，持股數: 3,788,602股。
董事:擎緯股份有限公司，代表人：何博仁，持股數: 4,824,000股。
董事:林群國，持股數: 0股。
獨立董事:何寶中，持股數:0股。
獨立董事:蔡國基，持股數:0股。
獨立董事:徐金鈴，持股數:0股。
獨立董事:謝?昇，持股數:0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20
11.新任生效日期:114/07/31
12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:114/07/31
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:何寶中。
獨立董事:徐金鈴。
獨立董事:謝?昇。
4.舊任者簡歷:
獨立董事:何寶中，台北市電腦商業同業公會技術總監兼顧問。
獨立董事:徐金鈴，安信聯合會計師事務所執業會計師。
獨立董事:謝?昇，東元電機股份有限公司執行顧問。
5.新任者姓名:
獨立董事:何寶中。
獨立董事:蔡國基。
獨立董事:徐金鈴。
獨立董事:謝?昇。
6.新任者簡歷:
獨立董事:何寶中，台北市電腦商業同業公會技術總監兼顧問。
獨立董事:蔡國基，臺灣愛分享公益慈善會 董事。
獨立董事:徐金鈴，安信聯合會計師事務所執業會計師。
獨立董事:謝?昇，東元電機股份有限公司執行顧問。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:114年股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，
由全體獨立董事組成薪酬委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/26~115/06/20
10.新任生效日期:114/07/31
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/07/31
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事:何寶中。
獨立董事:蔡國基。
獨立董事:徐金鈴。
獨立董事:謝?昇。
6.新任者簡歷:
獨立董事:何寶中，台北市電腦商業同業公會技術總監兼顧問。
獨立董事:蔡國基，臺灣愛分享公益慈善會 董事。
獨立董事:徐金鈴，安信聯合會計師事務所執業會計師。
獨立董事:謝?昇，東元電機股份有限公司執行顧問。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114年股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，
由全體獨立董事組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/07/31
11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股每股配發新台幣2.00元，共計48,400,864元
4.除權（息）交易日:114/07/31
5.最後過戶日:114/08/01
6.停止過戶起始日期:114/08/02
7.停止過戶截止日期:114/08/06
8.除權（息）基準日:114/08/06
9.現金股利發放日期:114/08/15
10.其他應敘明事項:
(1)更新除息基準日及停止過戶時間
(2)投資人於114年7月30日(含)前買進本公司股票，可參與本次配息。
(3)本次現金股利預計於民國114年8月15日(星期五)發放，當日扣除匯費後匯入股東指定
帳戶，未提供匯入匯款帳戶之股東，以支票扣除掛號郵資後寄出，惟發放股利金額不
足(含)30元者，恕不匯款或郵寄支票，請親赴本公司股務代理機構凱基證券股份有限
公司辦理領取事宜。