1.發生變動日期:114/07/15
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：梁德馨
獨立董事：蕭家捷
獨立董事：王美玉
4.舊任者簡歷:
獨立董事：梁德馨/輔仁大學統計資訊學系教授
獨立董事：蕭家捷/執業律師
獨立董事：王美玉/前寶聯電腦(股)公司財會主管
5.新任者姓名:
獨立董事：梁德馨
獨立董事：蕭家捷
獨立董事：王美玉
6.新任者簡歷:
獨立董事：梁德馨/輔仁大學統計資訊學系教授
獨立董事：蕭家捷/執業律師
獨立董事：王美玉/前寶聯電腦(股)公司財會主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司全面改選董事，薪資報酬委員會任期與董事會屆期相同
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/01/16~116/05/23
10.新任生效日期:114/07/15
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/07/15
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事：林泰宇
獨立董事：蕭家捷
獨立董事：梁德馨
獨立董事：王美玉
6.新任者簡歷:
獨立董事：林泰宇/建昇財稅聯合會計師事務所會計師
獨立董事：蕭家捷/執業律師
獨立董事：梁德馨/輔仁大學統計資訊學系教授
獨立董事：王美玉/前寶聯電腦(股)公司財會主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:本公司全面改選董事，成立審計委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
10.新任生效日期:114/07/15
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/07/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李倫家
4.舊任者簡歷:達人網科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:李倫家
6.新任者簡歷:達人網科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:本公司全面改選董事，董事會推選由李倫家董事長續任。
9.新任生效日期:114/07/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/07/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事代表人：莊豐賓
3.許可從事競業行為之項目:
法人董事代表人莊豐賓：新芽網路股份有限公司董事
人易科技股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，
出席股東表決權過半數同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/07/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：李倫家
(2)董事：怡祥投資有限公司代表人：王愛茹
(3)董事：怡祥投資有限公司代表人：游適華
(4)董事：家瑞投資有限公司代表人：張馨心
(5)董事：家瑞投資有限公司代表人：薛慶林
(6)監察人：莊振農
(7)監察人：丁玲
4.舊任者簡歷:
(1)董事：李倫家，本公司董事長
(2)董事：怡祥投資有限公司代表人：王愛茹/本公司營運長
(3)董事：怡祥投資有限公司代表人：游適華/本公司技術發展處技術長
(4)董事：家瑞投資有限公司代表人：張馨心/本公司董事
(5)董事：家瑞投資有限公司代表人：薛慶林/本公司董事
(6)監察人：莊振農/維和法律事務所主持律師
(7)監察人：丁玲/本公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：李倫家
(2)董事：怡祥投資有限公司代表人：王愛茹
(3)董事：怡祥投資有限公司代表人：游適華
(4)董事：家瑞投資有限公司代表人：張馨心
(5)董事：和利忻資本(股)公司代表人：莊豐賓
(6)獨立董事：林泰宇
(7)獨立董事：蕭家捷
(8)獨立董事：梁德馨
(9)獨立董事：王美玉
6.新任者簡歷:
(1)董事：李倫家，本公司董事長
(2)董事：怡祥投資有限公司代表人：王愛茹/本公司營運長
(3)董事：怡祥投資有限公司代表人：游適華/本公司技術發展處技術長
(4)董事：家瑞投資有限公司代表人：張馨心本公司董事
(5)董事：和利忻資本(股)公司代表人：莊豐賓/和利忻資本(股)公司董事長
(6)獨立董事：林泰宇/建昇財稅聯合會計師事務所會計師
(7)獨立董事：蕭家捷/執業律師
(8)獨立董事：梁德馨/輔仁大學統計資訊學系教授
(9)獨立董事：王美玉/前寶聯電腦(股)公司財會主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:本公司於114年第二次股東臨時會全面改選董事。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：李倫家/2,955,749股
(2)董事：怡祥投資有限公司代表人：王愛茹/2,337,408股
(3)董事：怡祥投資有限公司代表人：游適華/2,337,408股
(4)董事：家瑞投資有限公司代表人：張馨心/2,337,408股
(5)董事：和利忻資本(股)公司代表人：莊豐賓/595,757股
(6)獨立董事：林泰宇/0股
(7)獨立董事：蕭家捷/0股
(8)獨立董事：梁德馨/0股
(9)獨立董事：王美玉/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/24~116/05/23
11.新任生效日期:114/07/15~117/07/14
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.臨時股東會日期:114/07/15
2.重要決議事項:
重要決議事項一、通過修訂「公司章程」部分條文案
重要決議事項二、通過申請本公司股票上櫃案
重要決議事項三、通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作公開承銷案
重要決議事項四、全面改選董事案
當選名單如下：
(1)董事：李倫家
(2)董事：怡祥投資有限公司代表人：王愛茹
(3)董事：怡祥投資有限公司代表人：游適華
(4)董事：家瑞投資有限公司代表人：張馨心
(5)董事：和利忻資本(股)公司代表人：莊豐賓
(6)獨立董事：林泰宇
(7)獨立董事：蕭家捷
(8)獨立董事：梁德馨
(9)獨立董事：王美玉
重要決議事項五、通過解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案
3.其它應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
現金股利總額為新台幣8,871,159元(每股無償配發現金新台幣0.746145元)。
股票股利總額新台幣14,267,170元(每仟股無償配發120股)。
4.除權（息）交易日:114/07/15
5.最後過戶日:114/07/16
6.停止過戶起始日期:114/07/17
7.停止過戶截止日期:114/07/21
8.除權（息）基準日:114/07/21
9.現金股利發放日期:114/08/14
10.其他應敘明事項:
(一)本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會114年6月6日申報生效在案。
(二)本次盈餘轉增資發行新股，依發行新股基準日股東名簿記載之股東持有股份，
配發不足一股之畸零股，依公司法第二百四十條規定，依面額折付現金計算至元為止
，併湊不足一股之畸零股，並授權董事長洽特定人按面額承購之。
(三)本次增資發行新股之權利義務與原有股份相同。
(四)本次增資發行新股之發放日及其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關
法令規定全權處理之。

　　興櫃市場本周有2檔新兵報到，福邦證券主辦輔導的數位雲端類股 達人網（7839）空降漲幅冠軍，登錄首日就大漲57.23％穩操勝券， 亞軍由通信網路業的連訊（6820）周漲42.73％拿下，生技醫療業的 新穎生醫（6810）則漲35.64％緊追在後。

　　反觀本國唯一的風力發電葉片製造商天力離岸，股價周跌40.71％ 、收盤均價僅剩5.87元。天力離岸日前重訊公告指出，丹麥風電巨頭 維特斯集團（Vestas）退出台灣市場，不再委託製造風電葉片，影響 營收高達95％。天力離岸自3月起陸續進行人力調整，預計資遣470名 員工、編列約3,700萬元資遣費，後續是否終止興櫃買賣有待觀察。

　　本周351檔興櫃股有146檔股價收在平盤以上、占比41.6％，相較於 上周56.2％小幅滑落，主因關稅期限延後，使資金大幅回流大型電子 權值股，中小型股普遍表現較無起色，不過整體行情仍有撐不墜。

　　加權指數本周小跌0.88％，結束周線連四紅翻黑，法人指出，台股 已經連四周急拉，本周小幅回檔屬於正常現象，但行情仍處於高檔盤 整不墜，23日面對假期前的賣壓，加權指數終場仍把跌幅收斂至小跌 18點，再加上下周市場最重要的大事輝達將公布財報，預期釋出利多 再挹注台股上漲動能。

　　櫃買指數本周小跌0.92％，本周與加權指數同樣處於盤整狀態，不 過櫃買的位階較加權指數低，尚未站回季線之上，中小股可望迎接補 漲行情；進一步觀察櫃買指數的季線與5、10日線即將交叉，指數行 情也進入壓縮整理型態，市場可望在下周走出新趨勢。

　　興櫃本周漲幅前十大高至低分別為達人網、連訊、新穎生醫、山太 士、普生、智微、太康精密、富田、奧孟亞、昕力資*，漲幅在57.2 3％～15.43％不等，成交量介於7,567張～65張。

　　達人網定位為打造台灣新世代高流量的隨選即用（On-Demand）網 路資訊交換平台，透過自主研發的PRO360網站與手機App，提供專業 人士與需求者即時且精準的雙向推薦與溝通；公司近三年每股稅後純 益（EPS）均維持2元以上水位，而今年截至3月份自結EPS為0.69元。

　　連訊受惠AI數據中心市場需求升溫，去年EPS繳出3.74元佳績，今 年前四月營收成長率也達59.21％。未來發展將持續專注於矽光子CP O與車用光纖通訊的研發與創新，吸引更多客戶。

觀察近一周興櫃市場表現，在綠岩能源及達人網登錄下，興櫃家數來到351家。據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周上漲0.3%，表現最強興櫃股由上演蜜月行情的達人網（7839）奪下，掛牌日漲幅超過六成。

根據櫃買中心昨（23）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額107.16億元、成交1.43億股、成交10.56萬筆，三項數據均略低於前一周；漲幅超過一成檔數由前一周的27檔降至17檔。

本周漲幅前十強落在15.4%至60.1%間，以產業分布觀察，資金持續點火科技股，共入列四檔最多，其次為生技醫療三檔，數位雲端有兩檔，電機機械一檔。

本周漲幅前十強依序為服務配對平台達人網漲60.1%、連結器廠連訊漲42.7%、檢測試劑股新穎生醫漲35.6%、光學股山太士漲25.7%、醫材股普生漲23.4%、資料儲存控制IC股智微漲18.6%、連接器廠太康精密漲17.5%、工業用電動機廠富田漲17.1%、新藥股奧孟亞漲15.7%、軟體商昕力資*漲15.4%。

達人網昨日登錄興櫃市場交易，主要提供數位生活服務的網路平台（PRO360），單日漲逾六成；普生也連續兩周進入興櫃周漲幅前十強，繼前一周上漲17.7%後，本周在漲逾兩成。

1.董事會決議日期：114/05/23
2.股東臨時會召開日期：114/07/15
3.股東臨時會召開地點：臺北市信義區信義路五段150巷2號B2會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案
(2)：申請本公司股票上櫃案
(3)：股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作公開承銷案
6.召集事由二：選舉事項
(1)：全面改選董事案
7.召集事由三：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/06/16
10.停止過戶截止日期：114/07/15
11.其他應敘明事項：無

生活服務媒合平台達人網（7839）將於本周五（23日）登錄興櫃，昨（19）日舉行興櫃前業績說明會，董事長李倫家表示，達人網2022年達損益兩平後，之後年年獲利，看好當前家戶與企業各項需求量每年上看四、五千萬件，是一大商機。

李倫家透露，除了持續擴大台灣市場，今、明年將持續複製台灣模式到香港與馬來西亞。

櫃買家族本周再添五檔新兵，久禾光（6498）、金利食安、昶瑞機電等三家公司將掛牌上櫃，綠岩能源、達人網等兩家公司將登錄興櫃。

久禾光、金利食安預計20日上櫃掛牌，昶瑞機電將於22日上櫃掛牌，櫃買中心將於當日舉辦上櫃掛牌典禮。久禾光承銷價72元，主要從事光學鏡頭的研發、製造與銷售，2024年度合併營收為10.31億元，稅後淨利為2.28億元，每股稅後純益（EPS）為5.45元；2025年第1季合併營收為2.56億元，稅後淨利為6,191萬元，每股稅後淨利（EPS）為1.48元。

金利食安承銷價28元，以從事蔬果汁及機能飲品等運用HPP技術的產品研發、製造及銷售為主，2024年度合併營收為6.42億元，稅後淨利為6,171萬元，EPS為1.84元；2025年第1季合併營收為1.19億元，稅後淨利為413萬元，EPS為0.12元。承銷價28元。

昶瑞機電承銷價66.18元，從事直流電馬達吊扇的設計、製造及銷售，2024年度合併營收為9.58億元，稅後淨利為1.69億元，EPS為6.4元；2025年第1季合併營收為2.30億元，稅後淨利為3,995萬元，EPS為1.51元。

綠岩能源將於22日登錄興櫃，主要業務涵蓋創能（電廠開發與投資）、EPC工程（統包建置與系統整合）、儲能（能源應用技術開發），整合專業能源工程技術與服務，提供從電廠案場開發及建置工程、電廠持有及維運管理服務到綠電交易平台系統的全方位能源解決方案。輔導推薦證券商為永豐金、第一金證券，興櫃認購價90元。

達人網將於23日登錄興櫃，主要從事數位雲端產品的研發、製造及銷售。

1.事實發生日:114/05/19
2.發生緣由:
本公司受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人說明會,說明本公司營運概況與未來展望。
(1)召開法人說明會之日期：114年5月19日(星期二)
(2)召開法人說明會之時間：14點30分
(3)召開法人說明會之地點：台北市忠孝西路一段6號14樓(福邦證券14樓)
(4)法人說明會擇要訊息：受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人說明會，
(5)法人說明會簡報內容：簡報檔將於當日會後公告於公開資訊觀測站。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

　　看好數位生活服務商機，遠傳電信23日宣布策略投資台灣最大專業 服務媒合平台「PRO360達人網」，拓展遠傳智慧行動生活市占版圖。 遠傳近年在數位生活服務領域，累計投資逾五家公司。

　　PRO360達人網由達人網科技公司所成立，提供居家修繕、裝修設計 、家教課程、專業教練、活動策劃到企業專業支援等超過1,000項日 常生活與商業外包項目，營運模式定位為提供專業人士與消費者即時 雙向媒合平台，目前在台市占最大。根據商業司公司登記，達人網目 前資本額1.18億元。遠傳表示，透過這次策略合作，雙方將共同推動 全方位生活服務。

　　遠傳近年積極投資布局數位生活服務，包括在虛擬貨幣市場策略投 資MaiCoin提供加密貨幣理財，並且在遠傳幣、會員點數生態圈、區 塊鏈應用，以及用戶資訊安全性密切合作。

　　另外，遠傳也投資了TBCASoft跨境支付應用區塊鏈新創。TBCASof t以提供台灣旅客在日本使用台灣行動支付工具進行消費的服務為主 。目前使用街口支付、全支付和玉山Wallet的用戶已可直接與日本最 大行動支付平台SoftBank旗下PayPay進行對接，受益於近年台日旅遊 人數激增，遠傳表示該業務表現非常亮眼。

　　企業解決方案相關領域，遠傳亦透過加速器扶植新創，發掘智慧醫 療、製造／ESG、生成式AI／雲端等三大熱門領域的潛力新創公司。 包括已策略投資以專利加密傳輸提供安全監控與商流分析的桓竑智聯 公司，及專精ESG大數據與AI碳盤查平台的永訊智庫公司。