東方風能（7786）昨（19）日宣布，已和國際知名造船公司蘭普雷爾（Lamprell Energy）在杜拜簽署合作備忘錄，將建造一艘全新先進的運維風機安裝船。

目前，東方風能船隊共有14艘各式船舶營運中，另有四艘正在建造中。

東方風能去年合併營收68.90億元、年增39.6%，稅後純益12.29億元、年增24.2%，每股稅後純益8.04元；今年前四月合併營收19.97億元、年增18.8%。

這艘新型船舶為GustoMSC設計的NG-9000X型，能同時運輸與安裝兩座15MW級的大型風機，船舶配備高性能重型起重機，可有效支援目前及未來亞太地區最大規格風力發電機的安裝與維護工作。

　安捷航空日前宣布成功完成新一輪現金增資，迎來東方風能、永豐 證創投與宸鴻科技集團（TPK）等重量級策略投資人的加入，展現市 場對安捷營運成果與未來發展潛力的高度信心。安捷表示，此次增資 將充實資本結構，也為後續航空事業多元發展提供穩健的支撐與成長 動能。

　　安捷航空董事長高健祐表示，策略資金的導入，不僅鞏固安捷的資 本結構，更是外界對安捷發展方向的大力肯定，持續強化的核心競爭 力，將深化飛航訓練的人才培育優勢，拓展更多元的航空應用，引領 國內普通航空產業進入嶄新局面。

　　高健祐特別提到，東方風能身為臺灣風電維運的領導品牌，除了策 略性投資挹注，更帶領安捷進行海空跨域整合，加速打造「海空一體 」的高效率服務體系，全面提升離岸風電維運能量。

　　此外，擁有豐富綠能與環保投資經驗的永豐證創投，將助力安捷加 快資本市場布局，推動永續航空事業的長遠發展。

　　在智慧科技領域深耕多年的宸鴻科技集團，將為安捷注入數位化與 智慧化動能，強化航空服務整合力，未來在投入國家韌性的建設上， 將扮演不可或缺的關鍵角色。

　　興櫃市場本周有一檔新兵捷博（7831）報到，並空降周漲幅亞軍。 冠軍由光電業的老將和詮（6673）上漲28.61％拔而頭籌，居家生活 股的新兵捷博也不甘示弱，以周漲27.95％位列第二，季軍由電機機 械的新代（7750）以22.24％的漲幅奪下。

　　本周351檔興櫃股有206檔股價收在平盤以上、占比高達58.6％，相 較於上周49.7％，本周上漲家數進一步增加，受惠美股科技巨頭財報 普遍優於預期、川普關稅趨緩與利空鈍化、聯準會有望6月降息等利 多挹注，本周全球股市持續反彈，興櫃市場也受惠而表現增溫。

　　加權指數本周大漲4.6％、周線連二紅，本周台股雖因勞動節休市 一日，剩下四個交易日仍天天上漲，且2日跳空走高收在最高點，不 只站回兩萬點、單日更劍指21K大關；新台幣不斷升值，也引發外資 熱錢進台股，帶動加權指數大幅反彈，惟目前成交量仍低，本周量能 降至近四周低點，投資人對川普未爆彈仍不敢大意。

　　櫃買指數本周上漲3.21％，漲幅弱於加權指數，但周線邁入連三漲 ，市場目前觀望氣氛仍延續，預估5月7日半導體關稅稅率公布前夕持 續保較低量能，櫃買市場本周成交量也是近四周低點，市場大部分資 金由大型權值股吸收，中小股普漲但幅度不大，興櫃市場亦如此。

　　興櫃本周漲幅前十大高至低分別為和詮、捷博、新代、擷發科、芯 測、三地能源、東方風能、清淨海、資拓宏宇、竑騰，漲幅在28.61 ％～16.07％不等，成交量介於1,398～112張。

　　製作投影幕等產品的和詮，去年每股稅後純益（EPS）-0.85元，今 年初傳出公司產品組合改善、接單增加，將帶動今年營收獲利轉盈， 但和詮第一季營收6,107.9萬元、年減44.04％，年初時技術長請辭、 4月公告累積虧損達實收資本額一半，暫無利多消息，然股價2日受惠 特定買盤帶動而急拉22％，投資人應謹慎操作。

　　捷博主要經營汽車售後服務市場全方位服務，去年積極拓展新營業 據點，籌備裝修期產生展店相關之一次性成本，使其營業成本增加， 尚未顯現規模經濟，導致最近四季每股盈餘不足1元，對財務造成暫 時性影響。

觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，351檔興櫃個股本周上漲家數多於下跌家數，平均本周上漲1.9%，表現最強興櫃股由新掛牌的汽車美容股捷博（7831）奪下，周漲幅將近三成。

根據櫃買中心昨（2）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額67.89億元、成交1.02億股、成交7.62萬筆，在交易天數減少下，三項數據均低於前一周；從個別表現來看，漲幅超過一成檔數由前一周15檔增加至25檔。

本周漲幅前十強落在16.07%至29.5%間，以產業分布觀察，本周資金點火科技股，一共入列四檔最多，其次為綠能環保兩檔，居家生活、電機機械、其他及數位雲端產業則各一。

本周漲幅前十強依序為汽車美容捷博29.5%、光電股和詮28.6%、電機機械股新代22.2%、IC設計股擷發科19.1%、矽智財股芯測18.4%、綠能環保股三地能源18.1%、綠能環保股東方風能16.9%、高生物分解環保家用清潔用品股清淨海16.4%、數位雲端股資拓宏宇16.1%、半導體自動化生產及光學檢測設備股竑騰16.07%。

這周新掛牌的捷博4月30日以43元掛牌，開啟蜜月行情。下周歐都納、創新服務、智新生技*等將陸續登錄興櫃。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
運維住宿船
2.事實發生日:114/5/2~114/5/2
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：一艘
每單位價格：USD 79,763,205.88
交易總金額：USD 79,763,205.88
註: 以匯率30.8估算。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Vard Group AS
非本公司關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約分期付款
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決定方式：議價
價格決定：議價
決策單位：經董事會決議並授權董事長簽訂
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
本次投資之主要用於履行東方風能最近一次簽訂的15年期運維住宿船長期租船契約。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國114年2月27日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年2月27日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
此資產屬營業用資產，依規定不需出具估價報告

1. 董事會決議日期：114/04/11
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：313,122,888
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/04/09
2.契約或承諾相對人:海盛發電股份有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):與海盛發電股份有限公司簽訂運維住宿船租船契約，
此租船契約保證租期15年起。
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定
9.對公司財務、業務之影響:確保企業的財務穩定性，
增進業績並實現持久的收入來源。
10.具體目的:擴大運維船隊規模，
提升市場影響力，促進公司長期營運擴展。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
重型工程支援船
2.事實發生日:114/4/3~114/4/3
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：一艘
每單位價格：EUR 113,327,289.21
交易總金額：EUR 113,327,289.21
註: 以匯率35.71估算。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Vard Group AS
非本公司關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約分期付款
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
決定方式：議價
價格決定：議價
決策單位：經董事會決議並授權董事長簽訂
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
本次投資之主要目的在於優化船隊結構，進一步擴展營運能量，
強化本公司於台灣及國際市場之佔有率，並提升整體影響力與國際競爭力。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國114年2月27日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年2月27日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
此資產屬營業用資產，依規定不需出具估價報告

1.董事會決議日期:114/03/19
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):127,000,000股
4.每股面額:新台幣10元整
5.發行總金額:新台幣1,270,000,000元整
6.發行價格:新台幣10元整
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，
保留發行新股10%計12,700,000股由員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資發行新股總額90%計114,300,000股，
由原股東按認股基準日股東名簿記載之股東及其持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起5日內向母公司股務單位
辦理拼湊事宜，原股東及員工放棄認購之股份或拼湊不足一股之畸零股，
授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股之增資基準日為114年3月31日。
(2)本次現金增資案若有其他未盡事宜之處，授權董事長依公司法及其相關法令
規定全權處理。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/03/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:普通股每股配發新台幣1.5333元，
合計新台幣230,0000,000元轉增資發行新股
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:114/03/26
6.停止過戶起始日期:114/03/27
7.停止過戶截止日期:114/03/31
8.除權（息）基準日:114/03/31
9.現金股利發放日期:NA
10.其他應敘明事項:盈餘轉增資基準日114/3/31

1.臨時股東會日期:114/03/19
2.重要決議事項:
討論事項:
(一)辦理盈餘轉增資發行新股案
3.其它應敘明事項:無

　興櫃市場本周有二檔新兵報到，其中一檔擠進漲幅前十大且空降冠 軍寶座，為半導體業的捷創科技（7810），以周漲92.41％奪冠，蜜 月行情威力強；電子零組件業的鎧鉅（1585）以33.33％拿下亞軍， 季軍由半導體業的勵威（5246）以33.03％摘下。

　　本周348檔興櫃股有140檔股價收在平盤以上、占比40.2％，相較於 上周53.7％下降，但整體表現仍不俗。加權指數本周處於震盪盤跌、 周跌幅1.58％，隨著年底作帳轉為結帳行情、外資放長假尚未完全回 歸，本周量能大幅萎縮，3日指數開高走低、盤中多頭向上拉抬一度 收復所有均線，惟假日前結帳賣壓讓指數再壓回季線之下，不過終場 上漲76點、仍守住漲幅未翻黑。

　　櫃買指數本周下跌1.46％，跌幅小於加權指數，由於本周只有四個 交易日，再加上元月底變數較多，包括FOMC會議、川普將上任、今年 農曆年較早等因素，使集中、櫃買市場均有較重上檔賣壓；櫃買指數 更為弱勢仍處於所有均線之下，且3日留長上影線、幾乎收在最低點 ，所幸未破前低250.1點，或能期待短線反彈行情。

　　興櫃本周漲幅前十大分別為捷創科技、鎧鉅、勵威、景傳、天力離 岸、擷發科、東方風能、凱銳光電、富田、一元素，漲幅在92.41％ ～17.38％不等，成交量則介於4,358～186張，產業分類上電子族群 為大宗，次產業以半導體股為主。

　　捷創科技主要營業項目為半導體設備的安裝及服務，服務內容涵蓋 設備的整個生命周期，從一開始的裝機、調校、試產、量產、保固、 故障排除、過保固服務、拆－裝－移機、甚至退役後的回收或是翻修 、整修等都在業務範疇內。

　　捷創科技近五年每股稅後純益（EPS）表現介於3～6元之間，2024 年前十一月自結EPS為3.44元，財務狀況穩定。

　　鎧鉅科技主要業務包刮機械刀具、植牙刀具、複合式棒料、PCB鑽 頭、銑刀的研發、生產及銷售，並自行研發「焊接式複合棒料技術」 ，致力於生產複合式機械加工用刀具，設備採用歐、日指定的「高精 度多軸式研磨機」，以維持產品品質；鎧鉅去年8月底為弭補虧損而 增資3,000萬元並全數收足，公司2024年上半年EPS為-0.41元，相較 於2023年同期虧損縮小。

觀察近一周興櫃市場表現，據CMoney統計，348檔興櫃個股表現轉為下跌家數多於上漲，但平均本周漲幅仍有0.65%，本周表現最強由半導體測試廠鎧鉅（1585）奪下，以33.3%單周漲幅登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（3）日資料顯示，興櫃市場單周成交金額127.28億元、成交1.66億股、成交12.34萬筆，由於交易天數較少，三項數據均低於前一周，漲幅超過一成檔數也由前一周的26檔降至16檔。

本周漲幅前十強為半導體測試設備鎧鉅33.3%、半導體測試零組件商勵威33.03%、光電股景傳32.3%、離岸風電供應鏈天力離岸23.6%、半導體股擷發科21.5%、離岸風電供應鏈東方風能20.8%、高附加價值車用多媒體影音股凱銳光電20.7%、工業用電動機生產商富田17.9%、可程式邏輯晶片廠一元素17.3%、電子零件組件製造股美強光16.9%。

1.事實發生日:113/12/30
2.契約或承諾相對人:中國信託商業銀行股份有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):中放及中擔授信額度案，
授信金額新臺幣16億5千萬元整。
6.限制條款(解除者不適用):依合約辦理。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約辦理。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約辦理。
9.對公司財務、業務之影響:支應本公司營運資金需求。
10.具體目的:充實營運之資本支出。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.臨時股東會日期:113/12/20
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產管理作業程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(4)通過修訂本公司原訂定之「董事及監察人選任作業程序」案。
(5)通過辦理初次上市(櫃)前以現金增資發行普通股案(作公開承銷用)
暨新股公開承銷原股東放棄認購案。
(6)本公司董事全面改選董事9席(含獨立董事4席)案，當選名單如下：
董 事 陳柏霖
董 事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗邦
董 事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗富
董 事 宏華營造股份有限公司代表人：林志鴻
董 事 王海翎
獨立董事 王慧英
獨立董事 楊盤江
獨立董事 周信輝
獨立董事 吳盟分
(7)通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/12/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會成員
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:
王慧英
楊盤江
周信輝
吳盟分
6.新任者簡歷:
獨立董事 王慧英/鈺齊國際股份有限公司獨立董事、福鼎資產管理有限公司董事
獨立董事 楊盤江/楊盤江律師事務所主持律師、上緯國際投資控股股份有限公司董事、
獨立董事 周信輝/國立成功大學管理學院企業管理學系教授
獨立董事 吳盟分/台灣車聯網產業協會理事長、曾任臺灣港務公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/12/20
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。
本屆審計委員會成員推舉周信輝獨立董事為召集人。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/12/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）: 董事長
3.舊任者姓名:陳柏霖
4.舊任者簡歷:東方風能科技股份有限公司董事長兼執行長兼總經理
5.新任者姓名:陳柏霖
6.新任者簡歷:東方風能科技股份有限公司董事長兼執行長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任(全面改選)
8.異動原因:113/12/20 第一次股東臨時會全面改選董事，董事會推選新任董事長
9.新任生效日期:113/12/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/12/20
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1) 王慧英
(2) 楊盤江
(3) 周信輝
4.舊任者簡歷:
(1) 王慧英/鈺齊國際股份有限公司獨立董事、福鼎資產管理有限公司董事
(2) 楊盤江/楊盤江律師事務所主持律師、上緯國際投資控股股份有限公司董事、
(3) 周信輝/國立成功大學管理學院企業管理學系教授
5.新任者姓名:
(1) 王慧英
(2) 楊盤江
(3) 周信輝
6.新任者簡歷:
(1) 王慧英/鈺齊國際股份有限公司獨立董事、福鼎資產管理有限公司董事
(2) 楊盤江/楊盤江律師事務所主持律師、上緯國際投資控股股份有限公司董事、
(3) 周信輝/國立成功大學管理學院企業管理學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/5/22~114/7/28
10.新任生效日期:113/12/20
11.其他應敘明事項:本屆薪酬委員會任期113/12/20至116/12/19，同本屆董事任期屆滿日
為止。本屆薪酬委員會成員推舉王慧英獨立董事為召集人。

1.發生變動日期:113/12/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事及法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 陳柏霖
董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗邦
董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳怡茹
董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳芷寧
董事 王海翎
監察人 陳宗富
監察人 林志鴻
4.舊任者簡歷:
董事 陳柏霖/東方風能科技股份有限公司董事長兼執行長兼總經理
董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗邦/宏華營造股份有限公司總經理
董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳怡茹/東方風能科技股份有限公司管理部經理
董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳芷寧/東方風能科技股份有限公司營運協理兼
法務長
董事 王海翎/馥諾資本(股)公司/董事
監察人 陳宗富/宏華營造股份有限公司副總經理
監察人 林志鴻/宏華營造股份有限公司財務經理
5.新任者職稱及姓名:
董事 陳柏霖
董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗邦
董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗富
董事 宏華營造股份有限公司代表人：林志鴻
董事 王海翎
獨立董事 王慧英
獨立董事 楊盤江
獨立董事 周信輝
獨立董事 吳盟分
6.新任者簡歷:
董事 陳柏霖/東方風能科技股份有限公司董事長兼執行長兼總經理
董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗邦/宏華營造股份有限公司總經理
董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗富/宏華營造股份有限公司副總經理
董事 宏華營造股份有限公司代表人：林志鴻/宏華營造股份有限公司財務部經理
董事 王海翎/馥諾資本(股)公司/董事
獨立董事 王慧英/鈺齊國際股份有限公司獨立董事、福鼎資產管理有限公司董事
獨立董事 楊盤江/楊盤江律師事務所主持律師、上緯國際投資控股股份有限公司董事、
獨立董事 周信輝/國立成功大學管理學院企業管理學系教授
獨立董事 吳盟分/台灣車聯網產業協會理事長、曾任臺灣港務公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事,並設置審計委員會替代監察人。
9.新任者選任時持股數:
董事 陳柏霖，選任時持有股數:1,725,652 股
董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗邦，選任時持有股數:68,168,000 股
董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗富，選任時持有股數:68,168,000 股
董事 宏華營造股份有限公司代表人：林志鴻，選任時持有股數:68,168,000 股
董事 王海翎，選任時持有股數:17,700,000 股
獨立董事 王慧英，選任時持有股數: 0 股
獨立董事 楊盤江，選任時持有股數: 0 股
獨立董事 周信輝，選任時持有股數: 0 股
獨立董事 吳盟分，選任時持有股數: 0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 111/7/29~114/7/28
11.新任生效日期:113/12/20
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:113/12/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 陳柏霖
董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗邦
董事 宏華營造股份有限公司代表人：陳宗富
董事 宏華營造股份有限公司代表人：林志鴻
獨立董事 楊盤江
獨立董事 吳盟分
3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，解除新任董事之競業禁止
限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之
出席,出席股東表決權三分之二以上之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:無。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無。
8.所擔任該大陸地區事業地址:無。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。