1.發生變動日期:114/12/10
2.法人名稱:增鐽電子股份有限公司
3.舊任者姓名:無。
4.舊任者簡歷:無。
5.新任者姓名:黃羨淇。
6.新任者簡歷:大鵬科技股份有限公司業務經理。
7.異動原因:法人董事指派代表人出席董事會。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用。
9.新任生效日期:114/12/10。
10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/12/10
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：陳嘉賢。
(2)獨立董事：歐嘉瑞。
(3)獨立董事：林以專。
(4)獨立董事：沈麗鳳。
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：陳嘉賢；簡歷：Bardon Chinese Creative Agency Limited負責人、
北京博達慧通咨詢有限公司Director、金鴻兒童文教基金會執行長、大鵬科技（股）
公司薪資報酬委員會委員。
(2)獨立董事：歐嘉瑞；簡歷：森崴能源(股)公司董事、循旭科技(股)公司董事、智
捷能源(股)公司監察人、台灣電力企業聯合會理事長、中華再生能源永續發展協會理
事長、中華民國產業科技發展協進會理事長、裕隆汽車製造（股）公司獨立董事、台
灣化學纖維（股）公司獨立董事、長華科技（股）公司獨立董事。
(3)獨立董事：林以專；簡歷：台灣區電機電子工業同業公會會務顧問、台灣雲端物
聯網產業協會理事兼合作推廣主任委員、財團法人亞太智慧財產權發展基金會董事、
中華民國產業科技發展協進會理事、大鵬科技（股）公司薪資報酬委員會委員。
(4)獨立董事：沈麗鳳；簡歷：彰化銀行北門分行經理、彰化銀行西內湖分行經理。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:本公司114年第一次股東臨時會選舉獨立董事，並依公司章程設置審計委
員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
10.新任生效日期:114/12/10。
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。

1.發生變動日期:114/12/10
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)陳嘉賢。
(2)陳榮輝。
(3)林以專。
4.舊任者簡歷:
(1)陳嘉賢：Bardon Chinese Creative Agency Limited負責人、北京博達慧通咨詢有限
公司Director、金鴻兒童文教基金會執行長。
(2)陳榮輝：精聯電子(股)公司副董事長、精技電腦（股）公司董事。
(３)林以專：：台灣區電機電子工業同業公會會務顧問、台灣雲端物聯網產業協會理事
兼合作推廣主任委員、財團法人亞太智慧財產權發展基金會董事、中華民國產業科技發
展協進會理事。
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：陳嘉賢。
(2)獨立董事：林以專。
(3)獨立董事：歐嘉瑞。
(4)獨立董事：沈麗鳳。
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：陳嘉賢；簡歷：Bardon Chinese Creative Agency Limited負責人、北京
博達慧通咨詢有限公司Director、金鴻兒童文教基金會執行長、大鵬科技（股）公司薪
資報酬委員會委員。
(2)獨立董事：林以專；簡歷：台灣區電機電子工業同業公會會務顧問、台灣雲端物聯網
產業協會理事兼合作推廣主任委員、財團法人亞太智慧財產權發展基金會董事、中華民
國產業科技發展協進會理事、大鵬科技（股）公司薪資報酬委員會委員。
(3)獨立董事：歐嘉瑞；簡歷：森崴能源(股)公司董事、循旭科技(股)公司董事、智捷能
源(股)公司監察人、台灣電力企業聯合會理事長、中華再生能源永續發展協會理事長、
中華民國產業科技發展協進會理事長、裕隆汽車製造（股）公司獨立董事、台灣化學纖
維（股）公司獨立董事、長華科技（股）公司獨立董事。
(4)獨立董事：沈麗鳳；簡歷：彰化銀行北門分行經理、彰化銀行西內湖分行經理。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
全面改選。
8.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，經本公司董事會通過委
任第二屆薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/27~117/05/28。
10.新任生效日期:114/12/10。
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/12/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、自然人監察人、法人董事、獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:
董事長/張再發。
董事/許麗美。
董事/林婉倩。
董事/許淑貞。
董事/吳雅筑。
監察人/張瑋倫。
監察人/彭忠衍。
4.舊任者簡歷:
張再發：大鵬科技(股)公司董事長兼總經理、增鐽電子(股)公司董事長、財團法人大鵬
科技慈善基金會董事長。
許麗美：大鵬科技(股)公司董事、大鵬科技(股)管理處資深副總經理、增鐽電子(股)公
司董事、財團法人大鵬科技慈善基金會執行長、Climax Technology USA LLC Principal
Manager。
林婉倩：大鵬科技(股)公司董事。
許淑貞：大鵬科技(股)公司董事。
吳雅筑：大鵬科技(股)公司董事。
張瑋倫：大鵬科技(股)公司監察人、大鵬科技(股)公司董事。
彭忠衍：大鵬科技(股)公司監察人。
5.新任者職稱及姓名:
董事/張再發。
董事/許麗美。
董事/增鐽電子股份有限公司。
董事/陳怡凱。
董事/陳榮輝。
獨立董事/歐嘉瑞。
獨立董事/陳嘉賢。
獨立董事/林以專。
獨立董事/沈麗鳳。
6.新任者簡歷:
張再發：大鵬科技(股)公司董事長兼總經理、增鐽電子(股)公司董事長、財團法人大鵬
科技慈善基金會董事長。
許麗美：大鵬科技(股)公司董事、大鵬科技(股)管理處資深副總經理、增鐽電子(股)公
司董事、財團法人大鵬科技慈善基金會執行長、Climax Technology USA LLC Principal
Manager。
增鐽電子股份有限公司：不適用。
陳怡凱：大鵬科技(股)公司研發中心技術長。
陳榮輝：精聯電子(股)公司副董事長、精技電腦（股）公司董事、大鵬科技(股)公司薪
資報酬委員會委員。
歐嘉瑞：森崴能源(股)公司董事、循旭科技(股)公司董事、智捷能源(股)公司監察人、
台灣電力企業聯合會理事長、中華再生能源永續發展協會理事長、中華民國產業科技發
展協進會理事長、裕隆汽車製造(股)公司獨立董事、台灣化學纖維(股)公司獨立董事、
長華科技(股)公司獨立董事。
陳嘉賢：Bardon Chinese Creative Agency Limited負責人、北京博達慧通咨詢有限公
司Director、金鴻兒童文教基金會執行長、大鵬科技(股)公司薪資報酬委員會委員。
林以專：台灣區電機電子工業同業公會會務顧問、台灣雲端物聯網產業協會理事兼合作
推廣主任委員、財團法人亞太智慧財產權發展基金會董事、中華民國產業科技發展協進
會理事、大鵬科技(股)公司薪資報酬委員會委員。
沈麗鳳：彰化銀行北門分行經理、彰化銀行西內湖分行經理。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:配合公司治理，增設獨立董事與成立審計委員會，調整董事結構。
9.新任者選任時持股數:
董事/張再發：13,479,015股。
董事/許麗美：11,896,403股。
董事/增鐽電子股份有限公司：17,712,500股。
董事/陳怡凱：27,000股。
董事/陳榮輝：0股。
獨立董事/歐嘉瑞：0股。
獨立董事/陳嘉賢：0股。
獨立董事/林以專：0股。
獨立董事/沈麗鳳：0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/29~117/05/28。
11.新任生效日期:114/12/10。
12.同任期董事變動比率:60%，全面改選。
13.同任期獨立董事變動比率: 增設獨立董事，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:100%，增設獨立董事，成立審計委員會。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司原設置五席董事及二席監察人，配合審計委員會之成立，改為九席董事，其中包
含四席獨立董事。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/10
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張再發
4.舊任者簡歷:大鵬科技（股）公司董事長
5.新任者姓名:張再發
6.新任者簡歷:大鵬科技（股）公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:董事全面改選
8.異動原因:董事全面改選
9.新任生效日期:114/12/10
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/12/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：張再發
．增鐽電子(股)公司董事長
．財團法人大鵬科技慈善基金會董事長
(2)董事：許麗美
．增鐽電子(股)公司董事
．財團法人大鵬科技慈善基金會執行長
．Climax Technology USA LLC Principal Manager
(3)董事：陳榮輝
．精聯電子(股)公司副董事長
．精技電腦(股)公司董事
(4)獨立董事：歐嘉瑞
．森崴能源(股)公司董事
．循旭科技(股)公司董事
．智捷能源(股)公司監察人
．台灣電力企業聯合會理事長
．中華再生能源永續發展協會理事長
．中華民國產業科技發展協進會理事長
．裕隆汽車製造(股)公司獨立董事
．台灣化學纖維(股)公司獨立董事
．長華科技(股)公司獨立董事
(5)獨立董事：陳嘉賢
．Bardon Chinese Creative Agency Limited負責人
．北京博達慧通咨詢有限公司Director
．金鴻兒童文教基金會執行長
(6)獨立董事：林以專
．台灣區電機電子工業同業公會會務顧問
．台灣雲端物聯網產業協會理事兼合作推廣主任委員
．財團法人亞太智慧財產權發展基金會董事
．中華民國產業科技發展協進會理事
3.許可從事競業行為之項目:本公司新任董事為營運需要或有投資或經營其它與本公司
營業範圍相同或類似之公司，同意解除新任董事競業禁止行為之限制。
4.許可從事競業行為之期間:114/12/10~117/12/09。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決（含電子投票）照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
獨立董事：陳嘉賢。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
北京博達慧通咨詢有限公司/Director。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
中國北京市朝陽區小營北路29號院2號樓2單元702室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
文化服務咨詢。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
投資金額：RMB60,000，持股比例：40%。
12.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:114/12/10
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」部份條文案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。
(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」（配合公司設置審計委員會，將監察人
職權改為審計委員會）部份條文案。
(7)通過初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，請原股東放棄優先認購權利案。
(8)全面改選董事九席（含獨立董事四席）案，當選名單如下：
董 事：張再發。
董 事：許麗美。
董 事：增鐽電子股份有限公司。
董 事：陳怡凱。
董 事：陳榮輝。
獨立董事：歐嘉瑞。
獨立董事：陳嘉賢。
獨立董事：林以專。
獨立董事：沈麗鳳。
(9)通過解除新任董事之競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無。

櫃買中心（Taipei Exchange）長期透過創櫃板與多元豐沛的輔導資源，協助中小微新創企業成長。為發掘具備創新創意及未來發展潛力的優質公司，今年首次舉辦「創櫃菁英選拔活動」，昨（28）日盛大舉辦最終決選暨頒獎典禮，評選出前三家菁英企業，頒發獎金及紀念獎座，為活動畫下圓滿句點。

此次選拔活動吸引逾百家公司參賽，參賽企業涵蓋AI人工智慧、虛擬實境、生技醫療、綠色能源及數位內容等，充分展現我國新創產業的多元與活力。

歷經初選評選，共有23家企業進入決選，並由新創總會安排決選前培訓課程，協助團隊梳理自家核心價值並提升簡報表達能力。

決選活動由櫃買中心董事長簡立忠揭開序幕，簡立忠表示，此次活動是櫃買中心推動台灣新創產業與資本市場深度融合的展現，進入決選的企業具有創新的技術與無比的韌性，是經濟成長的重要基石；期望更多創櫃板公司順利進入資本市場，成為國際品牌及產業領導者，展現台灣資本市場的成熟與信心。

活動先由決選企業分別針對主要業務、客戶需求、目標市場及核心優勢等面向進行簡報，評審團除櫃買中心董事長外，另有國科會汪庭安科技參事、經濟部中企署李冠志署長、以及陳清港、闕聖哲、胡湘麒、謝明傑等企業人士共同組成，從產品創新與行銷、市場規模與需求、技術門檻、經營團隊與成長潛力等維度進行評比，現場也吸引眾多投資機構與上市櫃公司代表到場共襄盛舉。經過決選企業的精彩簡報激烈競爭之下，最終評選出前三名菁英企業為大鵬科技、鋐耀精工及泰陞國際科技，評選委員除恭喜勝選企業外，也勉勵其他入選團隊持續精進，展現創新精神，勇於突破挑戰。

櫃買中心表示，此次活動除了見證中小微新創企業的創新性以及競爭力之外，更希望藉此挹注菁英企業更多曝光、媒合及培訓機會，以加速優質企業茁壯成長。櫃買中心未來將持續整合產官學研各界資源，為新創公司構築強大的輔導資源網路，陪伴新創企業逐步成長，助其邁向資本市場的新階段，共同躍向「亞洲資產管理中心」擴大投資台灣計畫－擴大投資創投與新創之目標。

獲獎企業各擁優勢

第一名

大鵬科技 守護安全

大鵬科技創立於1984年，深耕無線傳輸技術逾40年，主力產品涵蓋安防警報系統與長照警報系統，應用於智慧家庭、健康照護、安全防護及遠端監控等領域，營運模式以ODM為主，為保全公司、長照機構及照護中心等，提供全方位的警報系統及平台。

大鵬科技自主研發的F1╱SF1無線通訊技術，整合軟硬體系統，在低功耗條件下實現長距離、高效率的警報與影像傳輸，速度較傳統技術提升二至三倍，該技術不僅強化系統穩定性，也使警報反應更加即時可靠。

憑藉卓越的研發能量與產品設計，大鵬科技屢獲國際肯定，2023年榮獲德國紅點設計獎，2025年再以長者居家照護系統奪得德國創新獎，並榮登美國《富比士》評選的「最佳長者照護系統」第一名。目前公司已擁有超過30項核心專利，涵蓋天線設計、模組整合與通訊協定，持續以技術創新與品質堅持，為全球用戶開創更安心的智慧生活。

第二名

鋐耀精工 品質優異

鋐耀精工成立於2021年8月，由台耀科技分割而成，集結一群專業且富有熱忱的技術團隊，秉持實事求是、精益求精的理念，並以提升技術水準及產品品質為目標，致力於金屬粉末射出成型（MIM）及高密度、高性能粉末冶金技術的研發與製造。

公司專注於客製化金屬結構零件的開發，透過金屬粉末射出成型及高密度高性能粉末冶金等先進製程，提供客製化產品，並廣泛應用於電子產品、手工具、醫療、自行車及玩具槍等領域。鋐耀精工具備完整的技術整合能力，涵蓋材料科學、模具設計、射出成型、脫脂與燒結製程，為客戶提供從設計階段開始全方位技術支援，有效縮短產品開發時程，提高生產效率與品質穩定性。

鋐耀精工以高效率製程、卓越研發實力與完善模具開發能力脫穎而出，已取得多項金屬與高分子材料相關專利，展現其在金屬粉末射出成型產業中的領先地位。

第三名

泰陞科技 創新致勝

泰陞國際科技成立於2014年，為傷口醫療領域的創新先驅，專注於整合創新材料、臨床醫學與生物科技。以「分子醫學」為出發點，深入研究皮膚細胞在傷口癒合中的關鍵機制，並將研發成果轉化為臨床可行的醫療產品與標準化療程，致力提供更快速、安全與高效的傷口治療方案。

產品涵蓋術後照護、急慢性傷口、皮膚保護、壓傷預防與急救醫療等系列，具備防感染、減疤、低疼痛、快速癒合等特點，廣泛應用於醫院、診所、長照與軍事醫療場域。核心技術包含細胞活化技術與先端傷口癒合材料研發，成功打造可依臨床情境調整的傷口癒合處方化療程。

泰陞以AI臨床大數據分析提升療效，推動連鎖傷口診所建置與商業醫療保險整合，已獲美國多家商業保險採用。更擁有15項發明與四項新型專利，榮獲綠點子金牌獎與台灣金根獎，持續以「讓傷口快速癒合」為使命，引領全球傷口醫療新標準。

　大鵬科技創立於1984年，深耕無線傳輸技術逾40年，主力產品涵蓋 安防警報系統與長照警報系統，應用於智慧家庭、健康照護、安全防 護及遠端監控等領域，營運模式以ODM為主，為保全公司、長照機構 及照護中心等，提供全方位的警報系統及平台。

　　大鵬科技自主研發的F1/SF1無線通訊技術，整合軟硬體系統，在低 功耗條件下實現長距離、高效率的警報與影像傳輸，速度較傳統技術 提升2至3倍，該技術不僅強化了系統穩定性，也使警報反應更加即時 可靠。

　　憑藉卓越的研發能量與產品設計，大鵬科技屢獲國際肯定，2023年 榮獲德國紅點設計獎，2025年再以長者居家照護系統奪得德國創新獎 ，並榮登美國《富比士》評選的「最佳長者照護系統」第一名。

　　目前公司已擁有超過30項核心專利，涵蓋天線設計、模組整合與通 訊協定，持續以技術創新與品質堅持，為全球用戶開創更安心的智慧 生活。

1.董事會決議日期:114/10/22
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:未定。
6.發行價格:未定。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%至15%之股份
由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留員工認購外，
依證券交易法第28條之1及申請初次上市(櫃)承銷相關規定，擬徵得原股東同意後全數
放棄優先認購權利，全數提撥未來公司股票上市(櫃)委託證券承銷商辦理公開承銷之
用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄認購或認購不足部分，授權董事長洽請
特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:作為本公司初次上市(櫃)前提出公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:
(1)本次發行計劃之主要內容（包括發行價格、實際發行 數量、發行條件、計畫項目、
募集資金、預計進度及可能產生效益等相關事項）暨其他一切有關發行計畫之事宜，未
來如經主管機關核定及基於管理評估或客觀條件予以酌修時，擬提請股東會授權董事會
全權處理。
(2)本次增資發行新股案俟股東會決議通過，並呈奉主管機關核准後，另行召開董事會決
議認股繳款及增資基準日等相關事宜。

1.董事會決議日期:114/10/22
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:未定。
6.發行價格:未定。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%至15%之股份
由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留員工認購外，
依證券交易法第28條之1及申請初次上市(櫃)承銷相關規定，擬徵得原股東同意後全數
放棄優先認購權利，全數提撥未來公司股票上市(櫃)委託證券承銷商辦理公開承銷之
用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄認購或認購不足部分，授權董事長洽請
特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:作為本公司初次上市(櫃)前提出公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:
(1)本次發行計劃之主要內容（包括發行價格、實際發行 數量、發行條件、計畫項目、
募集資金、預計進度及可能產生效益等相關事項）暨其他一切有關發行計畫之事宜，未
來如經主管機關核定及基於管理評估或客觀條件予以酌修時，擬提請股東會授權董事會
全權處理。
(2)本次增資發行新股案俟股東會決議通過，並呈奉主管機關核准後，另行召開董事會決
議認股繳款及增資基準日等相關事宜。

1.董事會決議日期：114/10/22
2.股東臨時會召開日期：114/12/10
3.股東臨時會召開地點：南港展覽館1館5樓503會議室(地址：台北市南港區經貿二路1號)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：訂定本公司「公司治理實務守則」案。
(2)：訂定本公司「永續發展實務守則」案。
(3)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(4)：訂定本公司「誠信經營守則」案。
(5)：訂定本公司「道德行為準則」案。
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)：修訂本公司「背書保證管理辦法」部份條文案。
(4)：修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。
(5)：修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(6)：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」（配合公司設置審計委
員會， 將監察人職權改為審計委員會）部份條文案。
(7)：初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，請原股東放棄優先認
購權利案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事九席(含獨立董事四席)案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事之競業禁止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/11/11
11.停止過戶截止日期：114/12/10
12.其他應敘明事項：(一)提名股東資格：持有公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面並檢附公司法
第192-1條第四項規定之相關證明文件向公司提出董事及獨立董事候選人名單，提名人
數不得超過本次股東會應選董事五席、獨立董事四席之名額。
(二)欲辦理提名之股東，應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任同意書、獨立
董事聲明書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。
(三)受理期間：從114年11月3日至114年11月13日受理董事及獨立董事候選人之提名，
凡有意提名之股東務請於114年11月13日下午五時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董
事會備查及回覆審查結果，郵寄者以郵戳為憑，並請於信封封面上加附註【董事及獨立
董事候選人提名函件】字樣及以掛號函件寄送。
(四)受理地點：大鵬科技股份有限公司（地址：台北市內湖區新湖二路258號)
(五)本次股東臨時會採電子方式行使表決權，行使期間自民國114年11月25日
至114年12月7日止，股東得於前述行使期間逕登入台灣集中保管結算所股份
有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
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櫃買中心為發掘優質新創公司，舉辦「2025創櫃菁英選拔會」，與資本市場、投資人及產業專家共同展現創新能量。櫃買中心表示，部分入選團隊展現台灣蓬勃發展的數位雲端及智慧科技產業實力，是各界備受關注之亮點，將於28日角逐前三強。

為使外界了解入選企業，櫃買中心近期陸續介紹入選公司：

大鵬科技｜大鵬展翅，直上雲霄，無線連結世界

大鵬科技致力於無線傳輸技術的研發與創新，近幾年產品應用領域聚焦在安防及長照警報系統。營運模式以ODM為主，為保全公司、長照機構及照護中心等提供全方位的警報系統及平台，持續引領產業發展趨勢。

邑流微測｜Leading the Next Standard

邑流微測專注於半導體與生醫領域之微流體影像檢測與AI分析技術。公司以液態微汙染檢測為核心，協助TSMC、ASE、Hynix等國際龍頭提升良率與降低成本，並逐步拓展至藥物研發與臨床檢測應用。

東昕精密科技｜精準卓越、創新引領、以人為本

東昕精密科技專注於牙科數位化解決方案，核心業務涵蓋齒雕機研發與AI、CAD╱CAM技術整合。公司以「智能科技雕琢健康未來」為願景，致力協助全球牙醫提升精準與效率，為患者帶來健康笑容，同時創造永續價值。

補丁科技｜一片補丁，十倍速AI

補丁科技專注於高效能記憶體設計。隨著AI市場迅速成長，公司以創新DRAM解決方案協助客戶突破運算瓶頸，提升系統效能。核心業務聚焦AI應用，提供差異化設計與產品服務，成為長期可信賴的技術合作夥伴。

鴻璟科技｜智慧信任，連結全球

鴻璟科技專注於深度封包檢測（DPI）技術，結合AI雲端分析與終端防護，提供全方位資安、網路管理與智能QoS解決方案。20年來以專利演算法深耕半導體、CPE與物聯網裝置，並獲Calix、Lumen、Cisco、NEC等國際品牌採用，確保企業IT與工業網路OT安全可靠。

　台股國慶連假期間中美關稅戰升溫，拖累加權指數補跌，惟隨上市 櫃9月營收出爐，部分績優股仍逆勢成為盤面焦點，而興櫃市場也不 例外，特別是受惠AI需求爆發，AI伺服器市場接單持續暢旺，永擎（ 7711）、鴻勁（7769）9月營收雙雙創下歷史新高，締造佳績。

　　關注興櫃市場9月營收，356家興櫃公司中，共有125家繳出年月雙 增佳績，占比達35.11％，且有包括永擎、鴻勁、大鵬科CLMX、超秦 、漢康-KY、倍利科、佳運等22家單月營收改寫歷史新高紀錄。

　　而統計興櫃9月營收前十強，其中，遠壽再度以67.6億元的單月營 收奪冠，穩居「興櫃營收王」，儘管小幅月減1.26％，但仍較去年同 期大幅成長53.54％，另永擎、鴻勁分別以31.84億元、28.62億元， 衝上第二及第三名，後續燁聯、和運租車、和淞、東方風能、溢泰實 業、富基電通、世紀風電則排在第四至第十名。

　　在AI商機帶動下，興櫃伺服器廠永擎近兩年來業績大爆發，9月營 收再度繳出亮眼成績，首度突破30億元大關、達31.84億元，月增50 .24％、年增406.9％，創單月歷史新高，而第三季營收也達66.35億 元，季增6.28％、年增192.81％。

　　法人指出，永擎AI伺服器訂單能見度至少看到今年底，伺服器主機 板與系統等能見度則達6個月，通用伺服器第三季起訂單已回流、並 預期將延續至第四季。本土法人對其營運前景看法樂觀，推估華擎今 年營收、獲利可望同步向上，全年每股稅後純益（EPS）上看15元， 且2026年營收有望再呈現雙位數成長，全年EPS有望挑戰20元。

　　此外，半導體測試設備大廠鴻勁受惠先進封裝產線布局需求，目前 產能處於滿載狀態，並帶動其業績表現強勁，9月營收28.62億元，月 增5.05％、年增131.25％。市場分析，各大雲端業者相繼積極投入的 AI ASIC將陸續於2026、2027年放量，預期2026年起ASIC帶來的營收 將超越AI GPU，並將成為鴻勁主要成長動能，而鴻勁四廠也自第四季 動工，預計在2028年正式啟用，屆時可望將產能向上提升4成。

櫃買中心為發掘具備創新、創意及未來發展的潛力優質新創公司，首次舉辦創櫃菁英選拔活動，吸引逾百家公司報名，引起新創市場熱烈關注，櫃買中心將於28日最終決選前三名勝選企業。

進入創櫃菁英選拔活動決選的公司可獲得決選前培訓並角逐最終榮耀，最終榮獲前三名者除可得總獎金60萬元外，屬創櫃板公司或輔導中公司者另可獨享業務或投資媒合洽談、行銷媒體專題報導及創櫃菁英課程補助等豐富內容。

櫃買中心表示，此次活動歷經初選書面審查，已擇定進入決選前培訓的公司有久方生技、大鵬科技、永進木器廠、先見基因科技、竹謙科技、宏泰工業、邑流微測、昇曜科技、東昕精密科技、建誼生技、泰陞國際科技、祐安細胞生醫科技、晨間廚房餐飲國際、補丁科技、達穎塑膠、精彩創意整合行銷、遠東醫電科技、暮盆實業、鋐耀精工、膳安國際、鴻璟科技、醫百科技，以及瀚陽生物科技。

櫃買中心表示，創櫃菁英選拔將於28日展開最終決選暨頒獎典禮，屆時將揭曉前三名勝選企業。

大鵬科技（7689）將於10月3日以每股128元登錄興櫃交易。

大鵬今年前八月每股純益達7.28元，已超過去年全年水準，董事長張再發昨（30）日表示，安防及長照兩大產品線穩定成長，最大客戶已簽訂中長期合約，供應占比提升至九成，更樂觀看待美國市場拓展有成，成為推升營運關鍵。

　　大鵬科技（7689）主要業務為無線防盜防災警報系統與遠距照護警 報系統等智慧安全解決方案。去年度安防警報系統和長照警報系統分 別占營收比重73.21％和25.85％。

　　大鵬科技已於7月登錄創櫃板，並於9月向證券櫃買中心申請辦理公 開發行及登錄興櫃，該公司今年上半年營收20.98億元，年增44.2％ ，每股稅後純益4.85元，較去年同期成長3.3倍，大鵬科技並計畫於 10月3日掛牌交易。

　　大鵬科技2023年與2024年每股稅後純益分別為2.24元及6.57元。成 長動能主要來自歐洲、美洲和亞洲等海外市場的穩定訂單，並受益於 物聯網與AI技術的發展。

　　地緣政治變遷及城市化進程加速，居家安全需求攀升，大鵬科技自 主研發的無線通訊技術F1／SF1，被視為突破性成果，提升了影像無 線傳輸效率與警報反應速度，進一步促進新增訂單與客戶的換機需求 ，推動營收增長。

　　此外，長照市場具備剛性需求與長期成長動能，公司持續加大資源 投入推動相關產品研發，與強化市場布局，看好智慧醫療與長照市場 的成長潛力。

　　大鵬科技深耕產業已逾四十年，在無線家庭安全系統、醫療警報設 備、家庭自動化系統及多元配件等領域，累積深厚的研發與生產經驗 ，並擁有30多項涵蓋天線設計、模組整合與通訊協定的核心技術專利 ，展現其在技術研發與品質管控方面的成果。

1.事實發生日:114/09/30
2.發生緣由:本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會。
3.因應措施:
(1)召開法人說明會之日期：114年10月01日(星期三)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳二區(台北市信義區松壽路2號3樓)
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會，
說明本公司營運概況與未來展望。
(5)法人說明會簡報內容：內容檔案公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：內容檔案於公司網站備供查閱。
4.其他應敘明事項:無。

櫃買中心創櫃板再添生力軍，大鵬科技（7689）將於明（31）日登錄創櫃板，產業類別為電子科技，產品及服務包含設計與製造無線家庭安全系統、醫療警報設備、家庭自動化系統及多元配件等。

大鵬主要從事無線射頻（RF）技術研發及天線匹配，利用產品設計、內部測試驗證及客製化的能力，配合客戶需求，開發多元通訊協定的產品，確保產品在各種應用場景下維持高工作效率及高精準度，在客戶加入不同模組後仍能保持低干擾，並已取得ISO 9001、 ISO 14001及 ISO 45001等認證及35項國內外專利。

大鵬產品銷售擴及全球，具多個研發及銷售中心，採取透過主機及核心周邊打入客戶供應鏈，再持續導入高毛利周邊零組件策略，藉此深化客戶關係並提升整體價值，已累積40年相關經驗。

　櫃買中心創櫃板再添生力軍，大鵬（7689）將於31日登錄創櫃板。 大鵬主要從事RF（無線射頻）技術研發及天線匹配，利用產品設計、 內部測試驗證及客製化的能力，配合客戶需求，開發多元通訊協定的 產品，確保產品在各種應用場景下維持高工作效率及高精準度，在客 戶加入不同模組後仍能保持低干擾，並已取得ISO 9001、 ISO 1400 1及 ISO 45001等認證及35項國內外專利。

　　該公司產品銷售擴及全球，具多個研發及銷售中心，採取透過主機 及核心周邊打入客戶供應鏈，再持續導入高毛利周邊零組件的策略， 藉此深化客戶關係並提升整體價值，其產品及服務包含設計與製造無 線家庭安全系統、醫療警報設備、家庭自動化系統及多元配件等，並 已累積40年之相關經驗。