1.董事會決議日期：115/03/20
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：臺南市歸仁區歸仁十二路3號(大臺南會展中心 努山塔里亞A廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(3)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/28
9.停止過戶截止日期：115/06/26
10.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得向公司提出股東會議案，但以一項且議案內容以300字為限，提案超過一項或
內容超過300字者，均不列入議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並
參與該項議案討論，倘若提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，
仍得列入議案。
(2)本公司擬訂自115年4月20日起至115年4月29日止，受理股東就本次股東常會
之提案，受理處所為本公司現址。
(3)本次股東常會得採電子方式行使表決權，行使期間自民國115年5月27日至
115年6月23日止，股東得於前述行使期間逕登入台灣集中保管結算所股份有限
公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址:https://www.stockvote.com.tw】

1.事實發生日:115/03/20
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:利百特國際儲運股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
營運週轉
(4)背書保證之限額(仟元):15,032,710
(5)原背書保證之餘額(仟元):1,495,320
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):1,595,320
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,393,320
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000
(9)本次新增背書保證之原因:
營運週轉，按實際動用額度100%存放銀行之備償戶。
2.背書保證之總限額(仟元):
15,032,710
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,595,320
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
106.12
4.其他應敘明事項:
財務報表淨值係依據最近期財務報表114年度經會計師查核之報告。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/20
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):469,227
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):109,165
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):33,581
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):26,248
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,417
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):20,366
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.35
11.期末總資產(仟元):7,939,722
12.期末總負債(仟元):5,465,491
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,503,271
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/20
2.公司名稱:利百景股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
函令規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司115年3月20日董事會決議通過114年度董事酬勞及員工酬勞如下：
(1)員工酬勞金額:新台幣791,547元，以現金方式發放。
(2)董事酬勞金額:新台幣395,774元，以現金方式發放。
(3)董事會決議董事酬勞及員工酬勞與認列費用年度估計金額無差異。
(4)本案業經董事會決議通過，提請115年股東常會報告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:115/03/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:施雅齡
4.新任者姓名、級職及簡歷:曾郁升
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:留職停薪
6.異動原因:育嬰假留職停薪
7.生效日期:115/03/20
8.其他應敘明事項:留職停薪期間由稽核代理人曾郁升代理其職務。

1. 董事會擬議日期：115/03/20
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.33902119
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：20,366,146
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/20
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:利百特國際儲運股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):15,032,710
(4)原背書保證之餘額(仟元):1,495,320
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,595,320
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,393,320
(8)本次新增背書保證之原因:
營運週轉，按實際動用額度100%存放銀行之備償戶。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):2,000,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-20,596
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
無
(2)日期:
無
6.背書保證之總限額(仟元):
15,032,710
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,595,320
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
106.12
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
176.32
10.其他應敘明事項:
財務報表淨值係依據最近期財務報表114年度經會計師查核之報告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:副總經理
2.發生變動日期:115/03/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
姓名:侯嘉明
級職:副總經理
簡歷:聚和國際股份有限公司 副廠長
台灣科慕股份有限公司 工程經理
台灣杜邦股份有限公司
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/09
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/06
2.股東會召開日期:115/05/20
3.股東會召開地點:高雄市新興區六合路186號2樓(2樓會議室)並輔以視訊方式Teams
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司114年度營業報告書
(2)監察人審查114年度決算表冊報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司114年度營業報告書暨財務報表
(2)本公司114年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司監察人補選一席案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/21
11.停止過戶截止日期:115/05/20
12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:罐區管理處廠長
2.發生變動日期:115/03/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
姓名:曾明源
級職:罐區管理處廠長
簡歷:利百特國際儲運股份有限公司 安環衛部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/06
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/03/06
2.發放股利種類及金額:本年度不發放現金及股票股利
3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/02/12
2.公司名稱:利百景股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:115年1月背書保證明細表-期末背書保證餘額誤植
6.更正資訊項目/報表名稱:115年1月背書保證明細表資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
本公司為利百特國際儲運股份有限公司背書保證，期末背書保證餘額1,595,320千元。
8.更正後金額/內容/頁次:
本公司為利百特國際儲運股份有限公司背書保證，期末背書保證餘額1,495,320千元。
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正申報事項。
10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/12/17
2.法人名稱:利百景股份有限公司
3.舊任者姓名:林家瑞
4.舊任者簡歷:利百特國際儲運股份有限公司法人董事代表人
5.新任者姓名:張正光
6.新任者簡歷:長榮海運公司駐日代表、麗翔大飯店股份有限公司董事長、
麗霽大飯店有限公司董事長、利百特國際儲運(股)公司監察人
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/08/23至116/08/22
9.新任生效日期:114/12/17
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/17
2.公司名稱:寶大有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:本公司100%持股之子公司寶大有限公司，因目前無實際營運，
為節省管理成本，且基於本公司整體長期營運規劃考量，擬予以結束
清算並授權董事長簽署有關處置之文件及辦理相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:114/12/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:張正光
4.舊任者簡歷:長榮海運公司駐日代表、麗翔大飯店股份有限公司董事長、
麗霽大飯店有限公司董事長、利百特國際儲運(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:擔任法人董事代表人，同時解任監察人乙職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/23至116/08/22
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:1/2
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/08/20
2.契約或承諾相對人:彰化商業銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份
有限公司、華南商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司
、全國農業金庫股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、安泰
商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司等8家聯合授信銀行團
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):114/08/20
5.主要內容(解除者不適用):授信總額度為新臺幣貳拾玖億元整，授信期限
為七年，自首次動用日起算，供
(1)償還既有金融機構借款
(2)支應本專案營造成本
(3)充實中期營運週轉金
6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。
7.承諾事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。
9.對公司財務、業務之影響:
(1)償還與合作金庫商業銀行股份有限公司於111年12月20日簽訂之授信合約，
及前與臺灣新光商業銀行股份有限公司於114年2月4日簽訂有關過渡性融資
之授信合約下尚未清償之債權餘額。
(2)支應本專案興建儲運中心建物、倉庫、石化儲槽、其相關附屬設施及設備
所需資金。
(3)充實中期營運週轉金。
10.具體目的:
(1)償還與合作金庫商業銀行股份有限公司於111年12月20日簽訂之授信合約，
及前與臺灣新光商業銀行股份有限公司於114年2月4日簽訂有關過渡性融資
之授信合約下尚未清償之債權餘額。
(2)支應本專案興建儲運中心建物、倉庫、石化儲槽、其相關附屬設施及設備
所需資金。
(3)充實中期營運週轉金。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/07/15
2.契約或承諾相對人:彰化銀行　
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):新台幣貳拾玖億元聯合授信案
6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。
7.承諾事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。
9.對公司財務、業務之影響:
為償還既有金融機構債務、支應興建石化儲運中心儲槽及其相關附屬設施暨
充實中期營運週轉金之資金需求。
10.具體目的:
為償還既有金融機構債務、支應興建石化儲運中心儲槽及其相關附屬設施暨
充實中期營運週轉金之資金需求，擬由彰化銀行擔任統籌主辦銀行暨管理
銀行之授信銀行團申請七年期新台幣貳拾玖億元之聯合授信案。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本案授權董事長代表本公司與授信銀行團議定聯合授信合約及相關文件內容、
簽署聯合授信合約、本票、本票授權書、擔保文件、反面承諾書及其他相關
文件，並全權辦理本次聯合授信案之一切相關事宜。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/04
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利:新台幣29,964,965元，每股配發新台幣0.49906399元。
4.除權（息）交易日:114/07/22
5.最後過戶日:114/07/23
6.停止過戶起始日期:114/07/24
7.停止過戶截止日期:114/07/28
8.除權（息）基準日:114/07/28
9.現金股利發放日期:114/08/19
10.其他應敘明事項:
(1)若有其他因法令及主客觀因素影響流通在外股數而須調整配息率或修正基準日時
，擬提請董事會授權董事長全權處理後續相關事宜。
(2)每位股東發放金額計算至元為主，元以下全部捨去。

1.發生變動日期:114/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：浩群開發股份有限公司 代表人 鍾政祐
(2)董事：兆恆能資科技股份有限公司 代表人 林玉龍
(3)董事：正聖投資股份有限公司 代表人 張正光
(4)董事：陳寬融
(5)董事:張琄菡
(6)獨立董事：孫正強
(7)獨立董事：蔡憲唐
(8)獨立董事：陳宗德
(9)獨立董事：陳美琴
4.舊任者簡歷:
(1)董事：浩群開發股份有限公司 代表人 鍾政祐
簡歷：安威資能科技(股)公司董事長、利百特國際儲運(股)公司董事長
、兆恆能資科技(股)公司董事、瀚將教育科技(股)公司董事
(2)董事：兆恆能資科技股份有限公司 代表人 林玉龍
簡歷：勤業眾信會計師事務所組長、櫃檯買賣中心上櫃部組長、
永豐金證券(股)公司承銷部副總、華鴻創投(股)公司副總經理、
富邦證券(股)公司董事及承銷部副總、富邦證創投(股)公司董事及執行副總
、荷滿投資管理顧問(股)公司董事長、禾滿投資(有)公司董事長、
太陽系投資控股(股)公司董事長、水星生醫(股)公司董事長、
金星生技(股)公司董事長、火星生技(股)公司董事長、健生活(股)公司
董事長、土星永續(股)公司董事、天龍材料(股)公司董事、湛天創新科技
(股)公司監察人、稼源科技(股)公司監察人、瑞利光智能(股)公司監察人
(3)董事：正聖投資股份有限公司 代表人 張正光
簡歷：長榮海運公司駐日代表、麗翔大飯店股份有限公司董事長、
麗霽大飯店有限公司董事長、利百特國際儲運(股)公司監察人
(4)董事：陳寬融
簡歷：春岡科技股份有限公司總經理
(5)董事：張琄菡
簡歷：承翊永續科技(股)公司董事長、星佳行銷有限公司總經理、儷庭旅行社
總經理、麗翔連鎖酒店董事長特助、蘭陽技術學院講師、觀光署業界講師、
花蓮縣政府觀光推廣委員、花蓮旅館商業同業公會理事長、
中華民國旅館全國聯合會監事、台灣省旅館聯合會理事
(6)獨立董事：孫正強
簡歷：沛波鋼鐵(股)公司總經理、易通展科技(股)公司董事長、金智富資產管理
(股)公司總經理、中華開發工業銀行投資部、中華開發資產管理公司經理
、台鋼能源(股)公司董事長、久陽精密(股)公司董事長、榮福(股)公司董
事長、御頂國際(股)公司董事長、育觀管理顧問(股)公司董事長、正豐一
號投資(股)公司董事長、正豐二號投資(股)公司董事長、生豐一號投資(股)
公司董事長、頂鮮擔仔麵(股)公司董事長、晶宴生活創意(股)公司董事長、
海峽會美食管理顧問(股)公司董事長、海峽會美食(股)公司董事長、熊本
台積城(股)公司董事長、台豐資本(股)公司董事長、御成聯合(股)公司董
事長、御景生活事業(股)公司董事長、御義旅行社(股)公司董事長、晶強
和牛貿易(股)公司董事長、煜健生醫(股)公司董事長、昭沁國際(股)公司
董事長、琦威國際(股)公司董事長、生豐資本(股)公司董事長、凱勝綠能
(股)公司董事長、凱舜環保(股)公司董事長、凱瑞新能(股)公司董事長、
皇家國際投資(股)公司董事長、凱頎金屬資源(股)公司董事長、鼎勝祇園
(股)公司董事長、世悅國際股份有限公司監察人、宜辰資本(股)公司董事
、竹陞科技(股)公司獨立董事、常珵科技(股)公司獨立董事
(7)獨立董事:蔡憲唐
簡歷：國立中山大學管理學院院長、中鴻鋼鐵(股)公司獨立董事、
力銘科技(股)公司獨立董事、富林塑膠工業(開曼)控股(股)公司獨立董事、
和詮科技(股)公司獨立董事
(8)獨立董事：陳宗德
簡歷：中宇環保工程(股)公司 董事長、中國鋼鐵(股)公司 工程副總經理
(9)獨立董事:陳美琴/
簡歷：長華電材(股)公司 經理、勤業眾信聯合會計師事務所 審計部經理
、智上會計師事務所執業會計師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：浩群開發股份有限公司 代表人 鍾政祐
(2)董事：正聖投資股份有限公司 代表人 張正光
(3)董事：兆恆能資科技股份有限公司 代表人 林玉龍
(4)董事：陳寬融
(5)董事:張琄菡
(6)獨立董事：王靜蘭
(7)獨立董事：孫正強
(8)獨立董事：蔡憲唐
(9)獨立董事：陳宗德
6.新任者簡歷:
(1)董事：浩群開發股份有限公司 代表人 鍾政祐
簡歷：安威資能科技(股)公司董事長、利百特國際儲運(股)公司董事長
、兆恆能資科技(股)公司董事、瀚將教育科技(股)公司董事
(2)董事：正聖投資股份有限公司 代表人 張正光
簡歷：長榮海運公司駐日代表、麗翔大飯店股份有限公司董事長、
麗霽大飯店有限公司董事長、利百特國際儲運(股)公司監察人
(3)董事：兆恆能資科技股份有限公司 代表人 林玉龍
簡歷：勤業眾信會計師事務所組長、櫃檯買賣中心上櫃部組長、
永豐金證券(股)公司承銷部副總、華鴻創投(股)公司副總經理、
富邦證券(股)公司董事及承銷部副總、富邦證創投(股)公司董事及執行副總
、荷滿投資管理顧問(股)公司董事長、禾滿投資(有)公司董事長、
太陽系投資控股(股)公司董事長、水星生醫(股)公司董事長、
金星生技(股)公司董事長、火星生技(股)公司董事長、健生活(股)公司
董事長、土星永續(股)公司董事、天龍材料(股)公司董事、湛天創新科技
(股)公司監察人、稼源科技(股)公司監察人、瑞利光智能(股)公司監察人
(4)董事：陳寬融
簡歷：春岡科技股份有限公司總經理
(5)董事：張琄菡
簡歷：承翊永續科技(股)公司董事長、星佳行銷有限公司總經理、儷庭旅行社
總經理、麗翔連鎖酒店董事長特助、蘭陽技術學院講師、觀光署業界講師、
花蓮縣政府觀光推廣委員、花蓮旅館商業同業公會理事長、
中華民國旅館全國聯合會監事、台灣省旅館聯合會理事
(6)獨立董事:王靜蘭
簡歷：勤業眾信聯合會計師事務所審計部組長、華立(股)公司高級顧問、成川
(股)公司財務副總、旭勇國際興業(股)公司監察人、菁鉐(股)公司監察人
、維霖房地產管理(股)公司監察人、樵仕飲(股)公司監察人
(7)獨立董事：孫正強
簡歷：沛波鋼鐵(股)公司總經理、易通展科技(股)公司董事長、金智富資產管理
(股)公司總經理、中華開發工業銀行投資部、中華開發資產管理公司經理
、台鋼能源(股)公司董事長、久陽精密(股)公司董事長、榮福(股)公司董
事長、御嵿國際(股)公司董事長、育觀管理顧問(股)公司董事長、正豐一
號投資(股)公司董事長、正豐二號投資(股)公司董事長、生豐一號投資(股)
公司董事長、頂鮮擔仔麵(股)公司董事長、晶宴生活創意(股)公司董事長、
海峽會美食管理顧問(股)公司董事長、海峽會美食(股)公司董事長、熊本
台積城(股)公司董事長、台豐資本(股)公司董事長、御成聯合(股)公司董
事長、御景生活事業(股)公司董事長、御義旅行社(股)公司董事長、晶強
和牛貿易(股)公司董事長、煜健生醫(股)公司董事長、昭沁國際有限公司
董事長、琦威國際(股)公司董事長、生豐資本(股)公司董事長、凱勝綠能
(股)公司董事長、凱舜環保(股)公司董事長、凱瑞新能(股)公司董事長、
皇家國際投資(股)公司董事長、凱頎金屬資源(股)公司董事長、鼎勝祇園
(股)公司董事長、世悅國際(股)公司監察人、宜辰資本(股)公司董事
、竹陞科技(股)公司獨立董事、常珵科技(股)公司獨立董事、東典光電
科技股份有限公司董事長、台灣數位光訊科技股份有限公司獨立董事
(8)獨立董事:蔡憲唐
簡歷：國立中山大學管理學院院長、中鴻鋼鐵(股)公司獨立董事、
力銘科技(股)公司獨立董事、富林塑膠工業(開曼)控股(股)公司獨立董事、
和詮科技(股)公司獨立董事
(9)獨立董事：陳宗德
簡歷：中宇環保工程(股)公司 董事長、中國鋼鐵(股)公司 工程副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：浩群開發股份有限公司 代表人 鍾政祐 持股數：7,031,030股
(2)董事：正聖投資股份有限公司 代表人 張正光 持股數：3,604,082股
(3)董事：兆恆能資科技股份有限公司 代表人 林玉龍 持股數：9,071,735股
(4)董事：陳寬融 持股數： 419,000股
(5)董事:張琄菡 持股數： 66,120股
(6)獨立董事：王靜蘭 持股數： 0股
(7)獨立董事：孫正強 持股數： 0股
(8)獨立董事：蔡憲唐 持股數： 0股
(9)獨立董事：陳宗德 持股數： 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/8/24~114/08/23
11.新任生效日期:114/06/26
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:114/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任第六屆董事9人(含獨立董事4人)案。
當選名單如下:
董事：浩群開發股份有限公司 代表人 鍾政祐
董事：正聖投資股份有限公司 代表人 張正光
董事：兆恆能資科技股份有限公司 代表人 林玉龍
董事：陳寬融
董事：張琄菡
獨立董事：王靜蘭
獨立董事：孫正強
獨立董事：蔡憲唐
獨立董事：陳宗德
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。