1.事實發生日:114/12/11
2.發生緣由:
本公司114年第一次現金增資認股繳款期限於114年12月10日截止，
惟仍有部份原股東及員工尚未繳納現金增資股款，故本公司特此催告。
3.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特再催告。
(2)自114年12月11日至115年01年12日為股款催繳期間。
4.其他應敘明事項:
若貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:元富證券股務代理部
(地址：台北市光復北路11巷35號地下室一樓，電話：02-27686668)。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
收購
2.事實發生日:114/12/10
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
收購中保投資股份有限公司POS機事業相關業務暨資產
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
中保投資股份有限公司
5.交易相對人為關係人:否
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
不適用
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:
1.提升公司營運規模及產品多樣化並強化產品多樣性及深度，
藉此增加集團產品在通路的多樣性及營運成長。
2.對價條件係依合約約定以現金對價新台幣40,000仟元取得商標
、ˊ專利、部分固定資產暨業務合約
3.支付時點依合約約定執行。
8.併購後預計產生之效益:
增加集團產品在通路的多樣性及營運成長。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
提升整體經營績效及強化市場競爭力，對每股淨值及每股盈餘應有正面之助益。
10.併購之對價種類及資金來源:
自有資金支應。
11.換股比例及其計算依據:
不適用
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
進源聯合會計師事務所
14.會計師或律師姓名:
林俊廷會計師
15.會計師或律師開業證書字號:
(102)專高會字第000036號
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
本會計師經複核精算管理公司林中君精算師採收益法出具之評價報告
使用資料的適當性與評價方法與參數合理性，並未發現有重大異常情
形，另經抽樣核算價值評估報告演算過程，亦無發現演算有重大錯誤
；林中君評價師所評估之資產公允價值新臺幣41,658仟元~39,055仟
元，尚屬允當合理。
17.預定完成日程:
授權董事長簽約後另行公告
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
不適用
19.參與合併公司之基本資料(註三):
不適用
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
主要是併入中保投資POS機相關業務，接手後將由交流公司進行業務維運，
初期客服仍委由中保公司代為進行，交流公司依據現況擴編人員持續優化與
改善系統增加業務量能。
23.其他重要約定事項:
不適用
24.其他與併購相關之重大事項:
不適用
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
不適用
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
不適用
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用
30.資金來源(註五):
不適用
31.其他敘明事項(註六):
不適用
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
收購
2.事實發生日:114/12/9
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
收購中保投資股份有限公司POS機事業相關業務暨資產
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
中保投資股份有限公司
5.交易相對人為關係人:否
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
不適用
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:
1.提升公司營運規模及產品多樣化並強化產品多樣性及深度，
藉此增加集團產品在通路的多樣性及營運成長。
2.對價條件及支付時點待合約正式簽訂後另行公告。
8.併購後預計產生之效益:
增加集團產品在通路的多樣性及營運成長。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
提升整體經營績效及強化市場競爭力，對每股淨值及每股盈餘應有正面之助益。
10.併購之對價種類及資金來源:
自有資金支應。
11.換股比例及其計算依據:
不適用
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
進源聯合會計師事務所
14.會計師或律師姓名:
林俊廷會計師
15.會計師或律師開業證書字號:
(102)專高會字第000036號
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
本會計師經複核精算管理公司林中君精算師採收益法出具之評價報告
使用資料的適當性與評價方法與參數合理性，並未發現有重大異常情
形，另經抽樣核算價值評估報告演算過程，亦無發現演算有重大錯誤
；林中君評價師所評估之資產公允價值新臺幣41,658仟元~39,055仟
元，尚屬允當合理。
17.預定完成日程:
授權董事長簽約後另行公告
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
不適用
19.參與合併公司之基本資料(註三):
不適用
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
不適用
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
主要是併入中保投資POS機相關業務，接手後將由交流公司進行業務維運，
初期客服仍委由中保公司代為進行，交流公司依據現況擴編人員持續優化與
改善系統增加業務量能。
23.其他重要約定事項:
不適用
24.其他與併購相關之重大事項:
不適用
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
不適用
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
不適用
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用
30.資金來源(註五):
不適用
31.其他敘明事項(註六):
114年12月9日董事會通過擬授權董事長簽署營業讓與契約及辦理
後續相關交易事宜
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、公司治理主管暨代理發言人
2.發生變動日期:114/11/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)財務主管 ：陳建勳/本公司財務長
(2)會計主管 ：陳建勳/本公司財務長
(3)代理發言人 ：陳建勳/本公司財務長
(4)公司治理主管：陳建勳/本公司財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:待近期董事會任命後再行公告。
(1)財務主管 ：待近期董事會任命後再行公告。
(2)會計主管 ：待近期董事會任命後再行公告。
(3)代理發言人 ：待近期董事會任命後再行公告。
(4)公司治理主管：待近期董事會任命後再行公告。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:離職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/11/28
8.其他應敘明事項:
新任財務主管、會計主管、代理發言人、公司治理主管
待審計委員會及董事會通過任命後再另行公告。

1.董事會決議或公司決定日期:114/11/19
2.發行股數:普通股4,500,000股
3.每股面額:新臺幣10元
4.發行總金額:新臺幣112,500,000元
5.發行價格:每股新臺幣25元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留10%計450,000股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行新股總數90%
計4,050,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，
亦即每仟股可認購259.12747747股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購之股份或
併湊不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。
10.本次發行新股之權利義務:權利義務與原已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:114/12/02
13.最後過戶日:114/11/27
14.停止過戶起始日期:114/11/28
15.停止過戶截止日期:114/12/02
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間：114/12/08~114/12/10
(2)特定人股款繳納期間：114/12/11~114/12/17
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/11/19（補充公告）
18.委託代收款項機構:國泰世華商業銀行南京東路分行（補充公告）
19.委託存儲款項機構:國泰世華商業銀行南港分行（補充公告）
20.其他應敘明事項:
(1)本公司於114年10月29日董事會決議通過辦理現金增資發行新股4,500,000股，每股
發行價格暫定為新台幣25元整，本次發行新股所訂之發行股數、認股率、發行價格、
發行條件、計畫項目、資金運用進度及預計效益暨其他有關本次現金增資之事項，
如經主管機關修正及基於營運評估或因客觀環境而需修正者或有其他未盡事宜，
授權董事長視實際情況全權處理之。
(2)本公司已於114年10月31日向金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)申報現金增資
發行普通股4,500,000股，發行價格每股暫定為新台幣25元，業經金融監督管理委員會
114年11月11日金管證發字第1140362380號函核准在案。
(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國114年11月27日前親臨
本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理部」
(地址台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者
以民國114年11月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所
股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行
辦理過戶手續。

1.董事會決議或公司決定日期:114/11/11
2.發行股數:普通股4,500,000股
3.每股面額:新臺幣10元
4.發行總金額:新臺幣112,500,000元
5.發行價格:每股新臺幣25元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留10%計450,000股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行新股總數90%
計4,050,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，
亦即每仟股可認購259.12747747股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購之股份或
併湊不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。
10.本次發行新股之權利義務:權利義務與原已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:114/12/02
13.最後過戶日:114/11/27
14.停止過戶起始日期:114/11/28
15.停止過戶截止日期:114/12/02
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間：114/12/08~114/12/10
(2)特定人股款繳納期間：114/12/11~114/12/17
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:伺正式簽約後另行公告
18.委託代收款項機構:伺正式簽約後另行公告
19.委託存儲款項機構:伺正式簽約後另行公告
20.其他應敘明事項:
(1)本公司於114年10月29日董事會決議通過辦理現金增資發行新股4,500,000股，每股
發行價格暫定為新台幣25元整，本次發行新股所訂之發行股數、認股率、發行價格、
發行條件、計畫項目、資金運用進度及預計效益暨其他有關本次現金增資之事項，
如經主管機關修正及基於營運評估或因客觀環境而需修正者或有其他未盡事宜，
授權董事長視實際情況全權處理之。
(2)本公司已於114年10月31日向金融監督管理委員會(以下簡稱金管會)申報現金增資
發行普通股4,500,000股，發行價格每股暫定為新台幣25元，業經金融監督管理委員會
114年11月11日金管證發字第1140362380號函核准在案。
(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國114年11月27日前親臨
本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司股務代理部」
(地址台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者
以民國114年11月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所
股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行
辦理過戶手續。

1.發生變動日期:114/11/11
2.法人名稱:萬昌創業投資股份有限公司
3.舊任者姓名:蔡文璞
4.舊任者簡歷:萬豐資本股份有限公司董事
5.新任者姓名:莊詩涵
6.新任者簡歷:
萬豐資本股份有限公司投資經理
7.異動原因:依據上述公司所出具之指派書
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/04~117/06/03
9.新任生效日期:114/11/11
10.其他應敘明事項:本公司法人董事本次派任之代表人任期自114/11/11
至出具新指派書為止。

1.董事會決議日期:114/10/29
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,500,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:按面額預計新台幣45,000,000元
6.發行價格:每股新台幣25元
7.員工認購股數或配發金額:450,000股
8.公開銷售股數:無
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東認購發行股
數90%,計4,050,000股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資發行新股若有認購不足一股
之畸零股及原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未辦理之部分，擬授權董事長
洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案於呈奉主管機關申報生效後，有關認股基準日、股款繳款期間、
增資基準日及其他未盡事宜，擬授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
(2)本次發行新股所訂之發行股數、認股率、發行價格、發行條件、計畫項目、
資金運用進度及預計效益暨其他有關本次現金增資之事項，如經主管機關修正
及基於營運評估或因客觀環境而需修正者或有其他未盡事宜，授權董事長視實際
情況全權處理之。

1.事實發生日:114/10/20
2.公司名稱:交流資服股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心來函通知取得
數位發展部數位產業署函復本公司「係屬科技事業且具市場性」之意見書;
函文字號中華民國114年10月17日證櫃審字第1140008682號。
6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上櫃之申請作業。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:114/10/14
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:林澤聰
6.新任者簡歷:暄達醫學科技(股)公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/04~117/06/03
10.新任生效日期:114/10/14
11.其他應敘明事項:
(1)本公司已於114年08月01日公告原任薪資報酬委員陳麒文先生異動之重大訊息。
(2)新任薪資報酬委員林澤聰先生任期自董事會委任日(114年10月14日)起即刻就任，
其任期與本屆董事會任期相同。

1.發生變動日期:114/10/14
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)張婉婷
(2)馬昌永
(3)林澤聰
6.新任者簡歷:
(1)張婉婷 安眾律師事務所主持律師
(2)馬昌永 安泰銀行法人金融總處法金北五區區主管/資深業務協理
(3)林澤聰 暄達醫學科技(股)公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司董事會決議設置永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/10/14
11.其他應敘明事項:
(1)第一屆永續發展委員會委員任期自董事會委任日(114年10月14日)起即刻就任，
其任期與本屆董事會任期相同。

1.臨時股東會日期:114/10/02
2.重要決議事項:
一、本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
二、本公司獨立董事選舉案。
三、解除本公司獨立董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/10/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事 林澤聰
6.新任者簡歷:
暄達醫學科技(股)公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:缺額補選
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/04~117/06/03
11.新任生效日期:114/10/02
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司已於114年08月01日公告獨立董事陳麒文辭任之重大訊息。

1.股東會決議日:114/10/02
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林澤聰
3.許可從事競業行為之項目:
(1)暄達醫學科技(股)公司 獨立董事。
(2)輔信科技(股)公司 獨立董事。
4.許可從事競業行為之期間:114/10/02~117/06/03
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權
三分之二以上之同意，解除上述(獨立)董事之競業禁止
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/08/01
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:陳麒文
4.舊任者簡歷:交流資服股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人生涯規劃辭任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/04~117/06/03
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於114/08/01接獲辭任書，辭任日並自114年08月05日起生效。

1.發生變動日期:114/08/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/陳麒文
4.舊任者簡歷:交流資服股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人生涯規劃辭任獨立董事職務。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/04~117/06/03
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於114年08月01日接獲辭任書，其自114年08月05日起辭去獨立董事職務。
(2)本公司將於114年度股東臨時會補選一席獨立董事。

1.事實發生日:114/07/10
2.公司名稱:交流資服股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司興櫃股票簡稱變更，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年
07月09日證櫃審字第11400055653號函同意自114年07月11日起生效。
(2)本公司興櫃股票簡稱由「交流資服」變更為「ACpay」。
(3)本公司股票代號未變動，仍為「6984」。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司收文日為114年07月10日。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/07/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:戴源秀
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/07/01
8.其他應敘明事項:
(1)本公司已於114年06月27日公告內部稽核主管異動之重大訊息。
(2)新任內部稽核主管待審計委員會及董事會通過任命後再另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/06/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳明儒/本公司稽核經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:待委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/06/27
8.其他應敘明事項:
(1)新任內部稽核主管預計於114年07月01日(二)到任，新任內部稽核主
管實際到任時將再予公告。
(2)新任內部稽核主管就任前，暫由本公司稽核代理人代行其職務。
(3)新任內部稽核主管待審計委員會及董事會通過任命後再另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:執行長
2.發生變動日期:114/03/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳彥甫/本公司董事長暨執行長
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任
6.異動原因:本公司取消執行長一職
7.生效日期:114/03/14
8.其他應敘明事項:
(1)經114年03月13日董事會決議通過。
(2)本公司遵循「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司董事會設置及行使
職權應遵循事項要點」第四條規定，自114年03月14日起取消執行長一職，以契合
公司治理精神。本公司跨部門溝通及指揮協調均由董事長及總經理完善權責分工，
並無高階主管離職之情事。因此，本公司取消執行長一職，不影響公司營運。