為進行組織重組及專業分工，提高市場競爭力及集團整體營運布局 ，北基（8927）宣布，旗下持股68.25％子公司三地能源（6946）18 日經審計委員會及董事會決議通過，將儲能事業群（包含亨豐能源、 綠悠能源、嘉昕能源、盛大儲能科技）以分割方式移轉予三地能源新 設子公司嘉佑能源。嘉佑能源將按每1股換發新股1股予三地能源股東 作為對價。

　　配合分割案，三地能源擬辦理減資約13.55億元，減資比約41.838 9％。北基表示，分割後，嘉佑能源為北基公司設立並持股68.25％子 公司，且因分割而持有嘉佑能源公司的股權金額與三地能源分割的儲 能業務營業價值相等，儲能業務營運亦均正常運作，對北基全體股東 權益均不受影響。

　　三地能源表示，期望透過本次分割案，落實專業分工，簡化管理流 程，使子公司發展上更有彈性及效率，以突顯核心競爭力及提升營運 績效，本次分割係屬組織重整，對合併財務報表之每股淨值及每股盈 餘無影響。

　　北基加油站除銷售油品，並提供車輛擦車、洗車及打蠟等服務，目 前全省共經營逾70座加油站，據點分布全台16個縣市，近年集團向外 跨足包括飯店業、房地產業與轉投資綠能產業等，積極朝向集團多角 化經營。

　　北基指出，三地能源分割案擬定於9月4日提請股東臨時會討論，分 割基準日暫訂12月3日，若有異動授權董事會全權處理之。三地能源 後續仍將持續專注於光電事業群，及拓展電動車充電、綠電等業務發 展。

　　為分割案，北基、三地能源兩家公司18日均停牌，重訊記者會後也 陸續公布獲櫃買中心同意，從21日起恢復交易。

北基（8927）與持股68.25%的子公司三地能源昨（18）日召開重大訊息記者會，宣布三地能源董事會通過分割儲能業務移轉給新設公司「嘉佑能源」；嘉佑能源將發行新股交付予三地能源原有股東作為對價，三地能源本身將聚焦太陽光電事業，並拓展電動車充電與綠電等新興能源業務。

北基國際表示，三地能源分割儲能業務後，未來持有嘉佑能源的股權金額，與三地能源分割的儲能業務營業價值相等，嘉佑能源將為北基持股68.25%的子公司，其儲能業務營運均正常運作，北基全體股東權益均不受影響。

三地能源指出，此次分割標的包含所持有的四家子公司股份，包括亨豐能源1.05億股、綠悠能源860萬股、嘉昕能源1,860萬股，以及盛大儲能科技820萬股，分割標的淨營業價值約13.54億元。

而新設公司嘉佑能源將辦理增資約13.54億元，每股面額10元，預計發行約1.35億新股。三地能源原股東將按1比1比例獲配嘉佑能源新股；三地能源方面為配合分割，也將辦理同額減資、約13.54億元，銷除已發行1.35億股，減資比率約為41.84%。以每千股計算，預估將減少約418股，實際減資股數將依基準日的發行股數為準。

依三地能源規劃，分割案預定於今年9月4日提交股東臨時會討論，暫訂同年12月3日為分割基準日，若時程有所變動，將由董事會全權處理。

1.事實發生日:114/07/18
2.公司名稱:三地能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意自114年7月18日起暫停交易。
6.因應措施:
本公司將於114年7月18日下午14時00分召開投資人可參與之重大訊息記者會。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
記者會後將另行以重大訊息公告記者會之新聞稿內容。

1.事實發生日:114/07/18
2.公司名稱:三地能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於114年07月18日董事會決議通過，分割本公司儲能事業群
之四家子公司長期股權案。
6.因應措施:本公司已於114年07月18日下午14時00分召開重大訊息記者會
說明本案。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):詳以下新聞稿。
新聞稿內容如下：
三地能源股份有限公司(股票代號：6946，以下簡稱「三地能源」)為落實專業
分工、提高公司整體營運績效及市場競爭力，於今日(7月18日)經審計委員會及董事
會決議通過本公司儲能事業群(包含亨豐能源股份有限公司、綠悠能源股份有限公司
、嘉昕能源股份有限公司及盛大儲能科技股份有限公司)分割移轉予新設公司「嘉佑
能源股份有限公司」(以下簡稱「嘉佑能源」)，嘉佑能源作為新設公司發行新股予
三地能源股份有限公司之股東做為對價（以下簡稱「本分割案」）。三地能源後續
仍將持續專注於光電事業群，及拓展EV充電、綠電等業務發展，致力成為台灣能源
轉型之後盾。
本分割案擬定於民國114年9月4日提請股東臨時會討論，分割基準日暫訂民國
114年12月3日，若有異動授權董事會全權處理之。
本次分割標的為三地能源持有之四家儲能子公司長期股權，包含亨豐能源股份
有限公司105,050,000股、綠悠能源股份有限公司8,600,000股、嘉昕能源股份有限公
司18,600,000股及盛大儲能科技股份有限公司8,200,000股。(以下簡稱「分割標的」)
分割標的淨營業價值為1,354,743,659元，經考量前述營業價值後，嘉佑能源預計
增資1,354,743,600元，以每股價格10元，發行新股135,474,360股 (即嘉佑能源將按
本公司原股東每1股換發新股1股) 予本公司股東作為對價。
前述嘉佑能源發行股數及換股比例，係參酌三地能源民國114年6月30日分割標的
自結財務報表帳面價值及分割換股比例之專家意見書訂定之，惟實際分割價值仍應以
分割基準日前一日之分割資產及負債之帳面價值為準。
配合本分割案，三地能源擬辦理減資1,354,743,600元，銷除已發行股份
135,474,360股，每股面額10元，以分割減資基準日股東名簿所載股東持股比例每仟股
減少約418.3890股，減資比例約為41.8389%，惟每仟股實際減少之股數應以減資基準日
本公司實際發行普通股股份數額為準。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):
分割
2.事實發生日:114/7/18
3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之
名稱:
(1)被分割公司：本公司
(2)分割新設公司：嘉佑能源股份有限公司
(名稱暫訂，如需異動授權董事會全權處理；下稱「嘉佑公司」)
4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):
嘉佑能源股份有限公司
5.交易相對人為關係人:是
6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定
收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:
(1)嘉佑公司為本公司之兄弟公司。
(2)本次分割係屬新設分割，本公司依企業併購法進行分割，被分割公司為本公司，
受讓標的為嘉佑公司，由本公司就分割股份價值進行減資，並由嘉佑公司發行新股
予本公司之全體股東作為對價，係屬組織重整，無損及本公司原股東權益之虞。
7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:
落實專業分工、提高公司整體營運績效及市場競爭力。由本公司就分割股份價值
進行減資，並由嘉佑公司發行新股予本公司之全體股東作為對價。本案分割基準日
暫訂民國114年12月3日。
8.併購後預計產生之效益:
公司期望透過本次分割案，落實專業分工，簡化管理流程，使子公司發展上更有彈性
及效率，以突顯核心競爭力及提升營運績效。
9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:
本次分割係屬組織重整，對本公司合併財務報表之每股淨值及每股盈餘無影響。
10.併購之對價種類及資金來源:
對價種類為嘉佑能源股份有限公司發行之新股。
11.換股比例及其計算依據:
(1)換股比例：本次分割四家子公司之長期股權價值為新台幣（以下同）
1,354,743,659元、負債為0元，淨營業價值為1,354,743,659元，經考量前述
營業價值後，嘉佑公司預計以每股價格10元，發行新股135,474,360股
(即嘉佑公司將按本公司原股東每1股換發新股1股)，每股面額10元，
計1,354,743,600元予本公司股東作為對價。
(2)計算依據：以評價日民國114年6月30日公司自結財務報表之帳面價值進行估算，
惟實際分割價值仍應以分割基準日前一日之分割資產及負債之帳面價值為準。
12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否
13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:
惟誠合署會計師事務所
14.會計師或律師姓名:
林佳蓉會計師
15.會計師或律師開業證書字號:
金管會證字第8956號
16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容
(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法
、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況
、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者
，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合
併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務
業務健全性之影響評估):
會計師意見結論：本分割讓與嘉佑公司預計發行普通股135,474,360股予三地公司
原股東做為對價，每股面額10元，合計金額為1,354,743,600元(即按三地公司
原股東每1股換發新公司1股)，交易價格與上述股權公允價值新台幣
1,354,743,659元約略相當，故交易價格及換股比例尚屬合理。又本案交易內容
係以三地公司四家子公司之股權，採取分割讓與新設方式成立新公司嘉佑公司，
並由嘉佑公司發行新股予三地公司原股東，交易實質應為組織重組，依財團法人
會計研究發展基金會解釋函規定，應以帳面金額為交易入帳依據，交易前後
不產生任何損益，因此對三地公司之股東權益並無重大影響。
17.預定完成日程:
暫訂定114年12月3日為分割基準日，俟股東會通過本案後，
若有異動授權董事會全權處理之。
18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):
自分割基準日起，本公司分割讓與嘉佑公司之一切資產、負債及其截至分割基準日
仍為有效之一切權利義務，均由嘉佑公司依法概括承受。
19.參與合併公司之基本資料(註三):
不適用。
20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被
分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資
本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):
(1)分割讓與之營業價值：預計為新臺幣1,354,743,659元。
(2)分割讓與之資產：預計為新臺幣1,354,743,659元。
(3)分割讓與之負債：預計為新臺幣0元。
(4)本公司股東取得之股份總數：本公司分割讓與之營業價值為新臺幣
1,354,743,659元，嘉佑公司預計以每股價格10元，發行新股135,474,360股
(即嘉佑公司將按本公司原股東每1股換發新股1股) ，每股面額10元，
計1,354,743,600元予本公司股東作為對價。
(5)配合本分割案，本公司擬辦理減資1,354,743,600元，銷除已發行股份
135,474,360股，每股面額10元，以分割減資基準日股東名簿所載股東持股比例
每仟股減少約418.3890股，減資比例約為41.8389%，惟每仟股實際減少之股數
應以減資基準日本公司實際發行普通股股份數額為準。
21.併購股份未來移轉之條件及限制:
不適用。
22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生
解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員
、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):
不適用。
23.其他重要約定事項:
無。
24.其他與併購相關之重大事項:
不適用。
25.本次交易，董事有無異議:否
26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名
、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他
參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件
等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):
無。
27.是否涉及營運模式變更:否
28.營運模式變更說明(註四):
不適用。
29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):
不適用。
30.資金來源(註五):
不適用。
31.其他敘明事項(註六):
無。
註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有
　　　價證券之處理原則。
註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。
註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業
　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。
註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。
註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

1.董事會決議日期:114/07/18
2.減資緣由:配合本公司分割儲能事業群之四家子公司長期股權移轉予新設公司
嘉佑能源股份有限公司（名稱暫訂，以下稱「嘉佑公司」），並由嘉佑公司發行新股
予本公司之全體股東作為對價，本公司就分割之營業價值辦理減資。
3.減資金額:1,354,743,600
4.消除股份:135,474,360
5.減資比率:41.8389%
6.減資後實收資本額:1,883,256,400
7.預定股東會日期:114/09/04
8.減資基準日:暫定為114/12/03
俟股東會通過本案後，若有異動授權董事會全權處理之。
9.其他應敘明事項:其他與本案相關或如有未盡事宜，
包括但不限於法令變更、主管機關核定或客觀事實需要，
擬由股東會通過本案及呈主管機關申報生效後，授權董事會全權處理之。

1.事實發生日:114/07/18
2.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:114/07/18
3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易
之必要，經櫃買中心同意恢復交易日期:114/07/21

1.董事會決議日期：114/07/18
2.股東臨時會召開日期：114/09/04
3.股東臨時會召開地點：高雄市三民區金鼎路118號(金獅湖大酒店會議廳)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：本公司擬將儲能事業營業分割移轉予新設公司嘉佑能源股份有限公司
（名稱暫訂，以下稱「嘉佑公司」）案。
(2)：本公司分割減資案。
(3)：訂定「嘉佑能源股份有限公司公司章程」案。
6.召集事由二：選舉事項
(1)：選舉嘉佑公司之董事、監察人案。
7.召集事由三：其他討論事項
(1)：解除嘉佑公司新任董事之競業禁止限制案。
(2)：解除本公司董事競業禁止限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：114/08/06
10.停止過戶截止日期：114/09/04
11.其他應敘明事項：無。

上櫃公司北基昨（17）日公告，因重要轉投資子公司、興櫃公司三地能源有重大訊息待公布，經櫃買中心同意，北基與三地能源兩公司股票自18日起暫停交易。北基也將在今日下午14時召開投資人可參與之重大訊息記者會。

櫃買中心副總經理李淑暖表示，這次暫停交易是為了配合公司集團內部的「組織調整」，預計今日上午召開董事會，相關細節會後才會正式公布。由於兩間公司為「母子公司」，所以交易是一起停止的，待重大訊息公布後，再申請恢復交易。

北基是國內知名加油站公司，該公司日前公布6月合併營收達7.53億元，雖較上月小幅下滑5.3％，仍寫下歷年同期次高。累計上半年合併營收50.41億元，因受到國際油價下行，以及去年同期建案認列墊高比較基期影響，年減32.3％，上半年營收表現仍穩居歷年同期次高水準。

三地能源為北基旗下重要子公司，三地能源今年股東會時，董事長鍾嘉村曾表示，隨著集團有太陽能發電、儲能、充電及綠電售電業務的一條龍整合服務優勢，有助於奠定未來整體營運良好成長動能。三地能源將持續推進太陽能光電業務每年至少新增50MW發電量體，朝向1GW建置目標推進。

1.事實發生日:114/07/17
2.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:114/07/18

　　強化營運動能，北基油品、綠能雙引擎布局不停歇。北基積極擴展 全台加油站據點版圖，6月正式於台中北陽路新設站點，推升全台加 油站站點總數達83站，較去年同期淨增加6個站點，並同步精進既有 加油站的營運效率與結構配置，有效帶動整體發油量穩步提升；即使 受國際油價走低影響，整體油品事業仍展現良好穩定度。

　　此外，北基綠色能源業務則憑藉太陽能光電案場併網容量擴大，進 一步堆疊營運表現，積極整合旗下子公司於太陽能發電與電動車充電 系統的資源，規畫結合EV充電營運商－特爾電力於電動車充電設施的 佈建，透過整合自有發電系統與EV充電應用，提升再生能源整體使用 效率，進放大綠色能源業務綜效。

　　北基受惠油品與綠色能源兩大業務穩健推進，6月營收7.54億元， 為歷年同期次高；上半年營收50.41億元，也居歷年同期次高水準。 其中，上半年油品與綠色能源事業銷售分年增23.72％、17.16％，營 收占比各達87.74％、10.82％。

　　展望後市，北基將穩健推進全台加油站據點布局，擴大油品市占率 ，並同步深化土地建設與綠色能源多元布局。其中，土地建設領域已 擘劃至2030年的資產活化藍圖，建案投資總銷金額累計已逾200億元 。

　　綠能事業北基子公司三地能源已完成11座太陽光電案場的建置，累 計商轉容量已達131MW，規劃今年第四季將新增七座太陽能光電案場 ，屆時整體總裝置容量將增加至147MW，年發電量預估將達1,930萬度 。

　　油電燃氣族群近期因內需、現金股息及綠能、夏季用電四題材烘托 ，股價表現吸睛。分析師表示，油電燃氣族群因具內需發展支撐，加 上持續推動綠能布局及資產開發等多元營運策略，獲利、股息穩健推 進；相對當前中美角力、地緣政治、美國關稅等外部因素干擾產業需 求發展，油電燃氣反因穩健內需，時序邁入現金股息發放、夏季用電 時點，營運增溫推進，成為推薦追蹤標的。

　　油電燃氣族群因營運調整策略發酵及業外收益加持，包括欣高（9 931）、大汽電（8931）、欣雄（8908）、台汽電（8926）第一季獲 利穩健年增，其中大汽電獲利年增80.48％表現最佳；其次為欣雄獲 利年增67.9％；欣高、台汽電首季獲利也繳出年增48.57％、年增15 .4％表現。

　　台汽電持續提升SRF（固體再生燃料）與膠片等替代燃料使用比例 ，旗下森霸二期機組第二季正式取得電業執照，5月20日開始商轉， 能量費率與容量費率均可按PPA完整收取，有助提升售電收入。另， 台汽電綠能為全國唯一具備風力發電、太陽光電、水力發電轉供實績 之再生能源售電業，累計轉供逾6.7億度綠電。

　　大汽電評估，隨著夏季電價進入計價期間，若市場需求未出現大幅 變動，預期第二季、第三季售電營收成長可望增長約10％～15％，全 年售電營收也將優於去年。

　　北基（8927）近年深化「油品事業」、「土地建設」及「綠色能源 」多角化布局。旗下加油站陸續增設EV充電樁，打造「汽車新能源補 給站」；土地建設領域已擘劃至2030年的資產活化藍圖，建案投資總 銷金額累計已逾200億元。

　　北基子公司三地能源太陽能光電累計132MW掛表完成，規劃第四季 將新增7座太陽能光電案場，屆時整體總裝置容量將增加至147MW，年 發電量預估將達1,930萬度；「特爾電力」全台站點數78站，目標朝 今年建置達150個站點。

1.股東會日期:114/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司民國113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：三地能源(股)公司 代表人：鍾嘉村
(2)監察人：三地能源(股)公司 代表人：鍾育霖
4.舊任者簡歷:
(1)董事：三地能源(股)公司 代表人：鍾嘉村/北基國際(股)公司董事長
(2)監察人：三地能源(股)公司 代表人：鍾育霖/高雄汽車客運(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：鍾育霖
(2)董事：三地能源(股)公司 代表人：趙家緯
(3)董事：三地能源(股)公司 代表人：吳志偉
(4)董事：吳家維
(5)董事：陳群志
(6)監察人：吳宏一
(7)監察人：林錦華
6.新任者簡歷:
(1)董事：鍾育霖/高雄汽車客運(股)公司董事
(2)董事：三地能源(股)公司 代表人：趙家緯/三地能源(股)公司總經理
(3)董事：三地能源(股)公司 代表人：吳志偉/三地能源(股)公司財務副總
(4)董事：吳家維/創名法律事務所合夥律師
(5)董事：陳群志/創名法律事務所主持律師
(6)監察人：吳宏一/岩信聯合會計師事務所會計師
(7)監察人：林錦華/圓富聯合會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：鍾育霖 0股
(2)董事：三地能源(股)公司 代表人：趙家緯 16,100,000股
(3)董事：三地能源(股)公司 代表人：吳志偉 16,100,000股
(4)董事：吳家維 0股
(5)董事：陳群志 0股
(6)監察人：吳宏一 0股
(7)監察人：林錦華 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/10~113/09/09
11.新任生效日期:114/06/17
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用。

三地能源（6946）昨（18）日舉行股東會，該公司指出，將持續推進太陽能光電業務每年至少新增50MW發電量體，朝向1GW建置目標推進。

該股東會中，首先中通過2024年度營業報告書、財務報表；全年合併營收達9.79億元，較前年成長80.4%，稅後純益6,765萬元，年增159.4%，每股純益為0.14元，年增55.6%，整體營收、獲利皆為歷年新高。

三地能源董事長鍾嘉村指出，隨著集團擁有太陽能發電、儲能、充電及綠電售電業務的一條龍整合服務優勢，有助於奠定未來整體營運良好成長動能。

1.發生變動日期:114/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:北基國際股份有限公司代表人：趙家緯
4.舊任者簡歷:本公司總經理、金屬工業研究發展中心 副處長
5.新任者職稱及姓名:北基國際股份有限公司代表人：鍾炳利
6.新任者簡歷:本公司董事長特助、財團法人台灣機電工程服務社 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人董事改派代表人
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/23-116/05/22
11.新任生效日期:114/06/18
12.同任期董事變動比率:3/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:114/06/18
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)總經理：趙家緯
(2)財務副總：吳志偉
3.許可從事競業行為之項目:
(1)總經理：趙家緯
特爾電力股份有限公司/董事
(2)財務副總：吳志偉
特爾電力股份有限公司/董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:李宗熹
4.舊任者簡歷:高雄汽車客運(股)公司 副董事長
5.新任者姓名:鍾炳利
6.新任者簡歷:本公司董事長特助、財團法人台灣機電工程服務社 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:114/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會日期:114/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司民國113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：鍾育霖
(2)董事：三地能源(股)公司 代表人：趙家緯
(3)董事：三地能源(股)公司 代表人：吳志偉
(4)董事：陳群志
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：鍾育霖
港隆投資有限公司/董事長
三地建築有限公司/董事長
府立開發實業有限公司/董事長
上御亭股份有限公司/董事長
艾欣投資實業股份有限公司/董事長
三地國際地產股份有限公司/董事長
森思能源股份有限公司/監察人
陞陽工程股份有限公司/監察人
莫爾顧問股份有限公司/監察人
綠悠能源股份有限公司/監察人
三地怪獸電力股份有限公司/監察人
上宇橙股份有限公司/董事長
德拓實業股份有限公司/監察人
君和能源股份有限公司/監察人
環創電行股份有限公司/監察人
佳樂水大飯店股份有限公司/監察人
嘉客旅行社股份有限公司/董事長
嘉源光電股份有限公司/監察人
曦澄能源股份有限公司/監察人
三陸儲能股份有限公司/監察人
南旭電力股份有限公司/監察人
谷檸能源股份有限公司/監察人
盛大儲能科技股份有限公司/監察人
艾欣創意股份有限公司/監察人
三霖開發建築股份有限公司/董事長
尚霖地產股份有限公司/董事長
振佳暉建設股份有限公司/董事
北基國際開發實業股份有限公司/董事
東立投資顧問股份有限公司/董事長
方軍股份有限公司/董事
乖乖生技股份有限公司/董事長
英光企業股份有限公司/監察人
八方資產管理股份有限公司/董事長
嘉鑲開發建築股份有限公司/董事長
豐尚生活開發股份有限公司/董事
大鵬灣觀光遊艇股份有限公司/經理人
三嘉開發建築股份有限公司/董事長
曜谷能源股份有限公司/監察人
嘉昕能源股份有限公司/監察人
品川國際開發股份有限公司/董事
新日泰電力股份有限公司/董事
合豐能源股份有限公司/董事
亨豐能源股份有限公司/董事長
泓豐投資股份有限公司/董事長
平實森活股份有限公司/董事
翊申加油站股份有限公司/董事
高雄汽車客運股份有限公司/董事
高雄汽車客運股份有限公司/經理人
府城汽車客運股份有限公司/董事
安平星鑽股份有限公司/董事長
乖乖股份有限公司/董事
嘉客來投資股份有限公司/董事長
創立生物科技股份有限公司/董事
三地開發地產股份有限公司/董事長
高福化學工業股份有限公司/董事
嘉客國際資產管理股份有限公司/董事長
中茂能資系統整合科技股份有限公司/董事
嘉義汽車客運股份有限公司/董事長
苗栗汽車客運股份有限公司/董事長
北基國際股份有限公司/董事
一卡通票證股份有限公司/董事
(2)董事：三地能源(股)公司 代表人：趙家緯
三地能源股份有限公司/董事
三地能源股份有限公司/總經理
(3)董事：三地能源(股)公司 代表人：吳志偉
三地能源股份有限公司/財務副總
特新能源股份有限公司/監察人
沃陽能源股份有限公司/監察人
鴻圖能源股份有限公司/監察人
(4)董事：陳群志
雞蛋花貳投資股份有限公司/董事長
聖州企業股份有限公司/獨立董事
麗彤生醫科技股份有限公司/獨立董事
第一金證券股份有限公司/獨立董事
三地能源股份有限公司/董事
4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
主席裁示投票表決。表決結果:
表決時出席股東總表決權數21,236,530權，
贊成權數21,236,530權，反對權數0權，
無效權數0權，棄權及未投票權數0權，
贊成權數佔出席總表決權數100.00%，本案照原案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。