1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/07/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
配發現金股利新台幣16,858,056元(每股配發0.67元)
配發資本公積新台幣7,045,158元(每股配發0.28元)
4.除權（息）交易日:114/07/24
5.最後過戶日:114/07/26
6.停止過戶起始日期:114/07/27
7.停止過戶截止日期:114/07/31
8.除權（息）基準日:114/07/31
9.現金股利發放日期:114/09/16
10.其他應敘明事項:最後過戶日114/7/26因適逢星期例假日，故現場過戶者請提前
於114/7/25辦理，掛號郵寄者以114/7/26(最後過戶日)郵戳為憑。

1.股東會日期:114/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認113年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案
通過113年度資本公積發放現金案
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/05/23
2.公司名稱:機光科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司協辦輔導推薦證券商之一「第一金證券股份有限公司」，
因業務調整考量，擬辭任本公司輔導協辦及興櫃股票推薦證券商。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司係於今日收到
「第一金證券股份有限公司」來函辭任，「第一金證券股份有限公司」
辭任後，本公司仍有二家輔導推薦證券商，故對本公司並無影響。

1.事實發生日:114/05/06
2.公司名稱:機光科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司股務作業原委由第一金證券股份有限公司股務代理部辦理
，自114年7月18日起將改由兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理，業經
臺灣集中保管結算所股份有限公司114年5月5日保結稽字第1140011867號
函覆准予備查。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自114年7月18日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票
辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請
親臨或郵寄至兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理。
營業地址及連絡電話詳列如下:
地址:台北市中正區忠孝東路二段95號1樓;連絡電話:02-3393-0898

　　為深化布局鈣鈦礦太陽能（PSC）領域，機光科技（6729）宣布與 台灣鈣鈦礦科技締結策略聯盟，強強聯手共同推動鈣鈦礦太陽能技術 研發與材料供應鏈整合，加速PSC產業進程。

　　興櫃公司-機光科技擁有超過25年有機光電材料與特化材料研發與 製造經驗，長年專注發展有機發光二極體（OLED）、鈣鈦礦太陽能電 池（PSC）、聚醯亞胺（PI）等光電產業關鍵材料，為歐美日韓等國 際領導品牌、大型學研機構及電子材料大廠的重要研發與量產供應鏈 夥伴。

　　技術創新突破 鈣鈦礦太陽能的高效時代

　　台鈣科擁有先進的水星二號生產線，專注鈣鈦礦太陽能技術開發。 台鈣科董事長陳來助表示，團隊透過材料設計、精密薄膜製程及界面 工程的技術創新，成功實現10×10c㎡鈣鈦礦太陽能電池24.44％的光 電轉換效率。

　　相較於傳統矽晶太陽能電池，鈣鈦礦太陽能電池具備低成本、低碳 排、高弱光發電效率、可透光、可應用於柔性基板，並可與矽晶太陽 能電池串聯提升效率等多項優勢。隨著全球各國積極推動碳中和與綠 能政策，中國、歐美、日韓各國政府支持力度不斷地提升，近期將有 多條GW級鈣鈦礦太陽電池產線陸續投產，邁入快速成長階段。

　　機光×台鈣科 打造完整供應鏈藍圖

　　機光科技擁有深厚的材料研發基礎，除了聚醯亞胺單體材料於台、 日市場取得顯著成長外，近期也積極投入鈣鈦礦太陽能電池材料的研 發，材料多次被《Science》與《Nature》等頂級期刊論文引用，攜 手台鈣科，雙方將聚焦於光電材料的優化開發與產線材料供應，推動 鈣鈦礦技術商業化應用。

　　機光科技董事長顏豐文表示，機光已建立完整的光電材料研發體系 ，涵蓋先進合成技術、昇華設備及分析系統，提供從實驗室開發、試 量產到大規模生產的一條龍服務，並可根據市場需求提供客製化的分 子設計與合成。透過台鈣科水星二號線的驗證平台，雙方的合作將進 一步加速鈣鈦礦技術的產業化發展，提升台灣在全球鈣鈦礦市場的競 爭力。

1. 董事會擬議日期：114/04/17
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.67000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.28000000
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：23,903,214
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:114/04/17
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6及相關規定辦理，
目前尚無已洽定之應募人。
4.私募股數或張數:不超過250萬股為限。
5.得私募額度:本次私募之普通股自股東會決議之日起一年內授權董事會
一次辦理，合計總發行股數以不超過250萬股為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格之訂定不得低於參考價格之八成且不低於票面金額10元。
參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：
(a)以定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股
之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無
償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(b)或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(2)實際訂價日及實際私募價格，擬請股東會授權董事會於不低於參考價格之八成
範圍內，視日後洽特定人情形與市場狀況決定之。
(3)私募價格之訂定方式係依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」
之規定辦理，並考量私募有價證券有三年轉讓限制，故應屬合理。
7.本次私募資金用途:因應公司未來營運發展，引進策略性合作夥伴，及充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:考量資金市場狀況、籌資時效性、發行成本等因素後，透過
私募有價證券方式籌資，將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性，故擬透過私募
方式向特定人籌資款項。本次私募如引進策略性投資人時，考量私募有價證券之轉讓
限制，可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係，且鑒於私募資金用途係因應公司
營運發展所需，並對公司經營之穩定性及股東權益有正面助益。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之普通股
除依證券交易法第43條之8之規定，交付日後三年內不得自由轉讓外，本公司將
自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況，依相關規定向主管機關申請掛
牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，包括實際發行股數、發行價格、
發行條件、計劃項目及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜，或遇法令
變更、主管機關指示需修正時，於不違反上述原則及範圍內，擬提請股東常會
授權董事會視實際狀況調整之。

1.事實發生日:114/04/17
2.公司名稱:機光科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由第一金證券股份有限公司股務代理部辦理，
自民國114年7月18日起改委由兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
凡本公司股東自民國114年7月18日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、
股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，
敬請親臨或郵寄至兆豐證券股份有限公司股務代理部辦理。
營業地址及連絡電話詳列如下:
地址:台北市中正區忠孝東路二段95號1樓;連絡電話:(02)3393-0898

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/04/17
2.審計委員會通過財務報告日期:114/04/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):112,940
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):73,457
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):13,710
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):18,622
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):17,398
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17,398
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.69
11.期末總資產(仟元):351,425
12.期末總負債(仟元):33,629
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):317,796
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/04/17
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10
(CLCC巨寰宇全球人文會展中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程部份條文修訂案
(2)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案(新增)
(3)113年度資本公積發放現金案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/04/16
2.公司名稱:機光科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:補充本公司112年度個別財務報告附註說明第33-34頁。
6.更正資訊項目/報表名稱:補充揭露關係人交易資訊。
7.更正前金額/內容/頁次:
112年度個別財務報告附註(第33頁)
七、關係人交易
無
8.更正後金額/內容/頁次:
112年度個別財務報告附註(第33,34頁)
七、關係人交易
(一)關係人名稱及關係
於本財務報告之涵蓋期間與本公司有交易之關係人如下:
關係人名稱:頎欣投資股份有限公司
與本公司之關係:該公司董事長與本公司董事長互為配偶
(二)公司之重大關係人交易彙總如下:
本公司於民國一一二年四月二十一日董事會通過並取具不動產估價報告書，
本公司為配合業務成長需要，設置研發實驗室及小型量產據點，於民國一一二
年八月向頎欣投資股份有限公司購買不動產48,148千元，截至民國一一二年
十二月三十一日止，上述款項已付訖。
9.因應措施:發佈重大訊息說明後，補正資料重新上傳
至公開資訊觀測站財務報告更(補)正專區。
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/20
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10
(CLCC巨寰宇全球人文會展中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程部份條文修訂案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:無

　興櫃市場本周有一檔新兵報到但蜜月行情未發酵，興櫃周漲幅前十 大全由老將包辦，冠軍由生技醫療業的暄達（7726）以漲幅21.33％ 奪下，半導體業的興櫃股王印能科技（7734）以周漲16.7％居亞軍， 光電業的梭特（6812）則以10.16％漲幅摘下第三名。

　　本周329檔興櫃股有126檔股價在平盤以上，占比38.3％，相比上周 24.3％大幅上升至接近四成；加權指數周線上揚1.51％，在歷經090 4股災後，本周指數走勢具築底意味，一度回測前低的20,922點但成 功守住未跌破後，指數一路反轉向上，頗有再次「V轉」的態勢，周 五也順利站上半年線反壓轉化為支撐，並蓄勢待發進一步向上挑戰月 線21,876點。

　　櫃買指數則周漲0.95％幅度小於大盤，主因資金流入大型權值股使 櫃買漲勢受到壓縮，加權指數在收斂的月線、半年線間狹幅震盪，待 聯準會下周宣布降息可望走出新趨勢，以技術型態來看，櫃買指數上 檔壓力仍較輕，月線即將向上穿越季線黃金交叉，不過興櫃市場受櫃 買本周漲勢減弱，上揚家數雖提升、整體上漲幅度卻縮小，上市櫃市 場同步觀望Fed降息。

　　興櫃股本周漲幅前十大分別為暄達、印能科技、梭特、沅聖、優你 康、金興精密、眾智、振大環球、機光科技、築間等，漲幅7.5％～ 21.33％不等，成交量則介於238～6,128張之間；在產業類別上，電 子族群為大宗有五檔，其中次產業半導體、光電業各佔二檔；生技醫 療業也有二檔入列。

　　切入AI PC的輔信旗下暄達醫學積極衝刺海外市場，宣布旗下交替 式減壓氣墊床及負壓傷口治療系統，將在新加坡亞洲醫療器材展（M EDICAL FAIR ASIA）首次亮相展出，爭取更多訂單；暄達醫學近來在 海外市場屢傳捷報，主力產品成功進入新加坡、馬來西亞、越南、印 尼等東南亞國家，獲得當地醫療機構及使用者肯定。

　　最新均價高達1,762.97元的印能科技近日重訊宣布，將辦理轉上櫃 ，會計師出具內控專審報告「無保留意見」，利多消息使印能本周仍 大漲近17％，主力大戶、造市商卡位不手軟，13日股價最高更一度衝 上1,810元。印能科技今年上半年每股稅後純益（EPS）25.41元，勝 過去年同期23.43元，且今年累計前八月營收11.63億元、年增高達5 1.55％，今年全年可望賺逾五個股本。

觀察近一周興櫃市場表現，據統計，329檔興櫃個股本周平均下跌0.5%，不過，本周表現最亮眼的是醫材股的暄達（7726）周漲21.3%，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心13日資料顯示，興櫃市場單周成交金額為96.35億元、成交1.47億股、成交10.48萬筆，買盤縮手，三項數據均低於前一周。至於在個股表現上，呈現跌多漲少，其中，漲幅超過一成的檔數由前一周的八檔下降至五檔。

本周漲幅前十強落在7.5%至21.3%間，以產業分布來觀察，本周領漲族群仍以電子股占多數，相關共有五檔，其次為生技醫療的二檔，至於電機機械、紡織纖維及觀光餐旅則各一檔。

本周表現最強的是生技醫療股暄達，也是唯一一檔漲幅超過二成的興櫃股，因耕耘海外市場傳出好消息，11日宣布交替式減壓氣墊床及負壓傷口治療系統將在新加坡亞洲醫療器材展首次亮相展出，有助增加產品曝光度，擴大爭取訂單。

1.董事會通過日期(事實發生日):113/08/01
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
黃海寧
4.舊任簽證會計師姓名2:
呂倩慧
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
黃海寧
7.新任簽證會計師姓名2:
吳俊源
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所因應法令規定及風險管控之內部調整，
擬自民國113年第2季起變更第二簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/07/15
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/08/01
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:郭嚴今/本公司財務處副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/08/01
8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/01
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/01
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):51,139
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):34,656
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):6,103
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):9,054
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,244
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,244
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.29
11.期末總資產(仟元):360,405
12.期末總負債(仟元):52,763
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):307,642
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/01
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣25,161,278元(每股配發1元)
4.除權（息）交易日:113/08/22
5.最後過戶日:113/08/23
6.停止過戶起始日期:113/08/24
7.停止過戶截止日期:113/08/28
8.除權（息）基準日:113/08/28
9.現金股利發放日期:113/09/16
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/08/01
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:詹勳華
6.新任者簡歷:詹勳華律師事務所主持律師/法國ESCP Business School管理碩士
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:增加一席薪酬委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/27~115/6/26
10.新任生效日期:113/08/01
11.其他應敘明事項:因應本公司增加一席獨立董事，並經113/08/01董事會通過增聘
一席薪酬委員會委員。