1.事實發生日:114/12/09
2.公司名稱:台灣矽科宏晟科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股暨暫定承銷價相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資，發行普通股4,130,000股，
每股面額新臺幣10元，計新臺幣41,300,000元，業經財團法人中華民國證券
櫃檯買賣中心114年11月18日證櫃審字第1140009157號函申報生效在案。
二、本次現金增資依公司法第二百六十七條之規定，保留發行新股總數10%，計
為413,000股予員工認購，員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定
人認購之。除前項保留員工認購部分外，其餘90%計3,717,000股則依證券交易法
第二十八之一條規定，及本公司114年6月25日股東常會決議通過由原股東全數放
棄認購，排除公司法第二百六十七條原股東優先認購之適用，全數辦理上櫃前公
開承銷。對外公開承銷不足之部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷
或再行銷售有價證券處理辦法」之相關規定辦理。
三、本次現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍賣
最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成
交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平
均數之七成為其上限，暫定價格(競價拍賣底價)為新臺幣160.68元，依投標價格高
者優先得標，每一得標人應 依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標
單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.17倍為上限
，每股發行價格暫定以新臺幣188元溢價發行，然最終承銷價格仍須視本公司嗣
後實際辦理競價拍賣之承銷結果而定。
四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(1)競價拍賣期間：114年12月12日至114年12月16日
(2)公開申購期間：114年12月17日至114年12月19日
(3)員工認股繳款期間：114年12月19日至114年12月23日
(4)競價拍賣扣款日期：114年12月23日
(5)公開申購扣款日期：114年12月22日
(6)特定人認股繳款日期：114年12月24日至114年12月26日
(7)增資基準日：114年12月26日
六、本次現金增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與原已發行之普通股相同。

1.事實發生日:114/12/09
2.公司名稱:台灣矽科宏晟科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
(1)股務代理機構名稱：台新綜合證券(股)公司股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所：台北市中山區建國北路一段96號B1
(3)股務代理機構聯絡電話：02-25048125
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/12/09
2.公司名稱:台灣矽科宏晟科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期:114/12/9
(2)委託代收價款機構:
員工認股代收股款機構:華南商業銀行竹北分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構: 台新國際商業銀行建北分行
(3)委託存儲專戶機構: 華南商業銀行二重分行

矽科宏晟（6725）總經理柯燦塗昨（8）日表示，公司深耕高科技產業製程化學品供應系統，提供設備、工程與維運服務三大類。矽科宏晟今年營運可望創新高，在半導體客戶海內外大擴廠下，明年營運展望正向，海外市場訂單將是主要成長動能。

矽科宏晟今天將舉行上櫃前業績發表會，柯燦塗說，矽科宏晟是日本關東化學與台灣宏晟跨國合資的企業，傳承關東化學的技術，並推進到5奈米及3奈米以下先進製程。他表示，深耕IC、光電、封測、太陽能等領域，在高精密度、高潔淨度的系統整合能力有領先優勢，主要客戶為國際一線大廠，並已進入多家龍頭業者核准供應商名單（AVL）。

矽科宏晟承襲日本關東化學40年化學供應設備經驗與台灣宏晟科技20年自動化監控技術，並發展自家系統設計及研發團隊，以支援先進製程╱封裝建廠。

　矽科宏晟（6725）深耕高科技產業製程化學品供應系統，是台積電等國際晶圓代工大廠的重要供應鏈夥伴。受惠先進製程擴產與封裝需求強勁，近年積極擴大海外布局，橫跨台灣、日本、中國、美國與新加坡多地，同步參與多國半導體新廠建置。市場法人普遍看好其今年營運動能明顯升溫。公司預計年底前掛牌上櫃，並於9日舉行上櫃前業績發表會。

　矽科宏晟在高精密、高潔淨度系統整合的技術能量深厚，並具備高度客製化能力，已取得多家國際一線大廠AVL（核准供應商名單）資格，在門檻極高的高科技廠務工程市場占據穩固地位。

　總經理柯燦塗表示，矽科宏晟承襲日本關東化學40年化學供應設備經驗與台灣宏晟科技20年自動化監控技術，加上自建研發與系統設計團隊，累積逾3,000套工程實績，可支援客戶從前期建廠到後期優化的整體需求。

　矽科宏晟除在台灣承接多項先進製程與封裝擴廠工程外，也深耕日本、美國、中國等地，並首次於新加坡取得專案。化學供應系統工程，範圍涵蓋5、7、10奈米及多個先進封裝（AP）廠區，未來仍有多項海內外專案積極洽談中。法人認為，明年最大成長來自某晶圓代工大廠持續擴建先進封測產能，公司將為首波受惠者。

　矽科宏晟2023年營收28.08億元，每股稅後純益（EPS）15.64元；2024年營收成長至31.54億元，毛利率與營益率提升至31％、24％，EPS 18.68元。今年前三季營收27.89億元，台灣占比約8成，毛利率21％、利益率14％，EPS 8.09元。雖今年獲利率受建廠時序調整影響，但法人預期明年先進封裝擴產強勁，營運重回高成長軌道。

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/12/09
1.召開法人說明會之日期：114/12/09
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北遠東國際大飯店二樓香格里拉宴會廳(台北市敦化南路二段201號2樓)
4.法人說明會擇要訊息：(1) 本公司依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心股票及臺灣存託憑證初次上櫃前業績發表會實施要點」之規定，辦理股票初次上櫃前業績發表會。
(2) 本次業績發表會將說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理及企業社會責任、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： https://www.cicahuntek.com.tw/investor2_page5
7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:114/11/17
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:上海精泰機電系統工程有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
基於承攬⼯程需要之同業間依合約規定互保之公司
(3)背書保證之限額(仟元):2,813,590
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):430,575
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):430,575
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):430,575
(8)本次新增背書保證之原因:
基於承攬⼯程需要之同業間依合約規定互保
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):440,334
(2)累積盈虧金額(仟元):295,238
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
⾄115年2⽉14⽇未投標或未得標或⼯程完⼯
(2)日期:
115年2⽉14⽇或未得標當⽇或⼯程完⼯⽇
6.背書保證之總限額(仟元):
4,220,385
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,904,776
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
135.40
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
135.40
10.其他應敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
廠辦(地址:3611 W. Cambridge Ave.Phoenix AZ)
2.事實發生日:114/11/13~114/11/13
3.董事會通過日期: 民國114年11月13日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
⼟地:32,670平⽅英尺。
建築物:14,445平⽅英尺。
交易總⾦額：不高於美金300萬元(不含稅)。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對⼈:Kirin Banners & signs Real Estate LLC
與公司之關係:無。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適⽤。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適⽤。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適⽤。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依約定付款。
契約限制條款：待實際簽約後另⾏公告。
其他重要約定：待實際簽約後另⾏公告。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定⽅式：雙⽅議價。
價格決定之參考依據：參考專業鑑價機構鑑定之價格。
決策單位：董事會。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
CUSHMAN & WAKEFIELD OF ARIZONA, INC.
估價⾦額:美⾦300萬。
13.專業估價師姓名:
Xeniya Savelyeva
14.專業估價師開業證書字號:
AZ Certified General Appraiser License No. 2001134
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適⽤。
19.會計師事務所名稱:
不適⽤。
20.會計師姓名:
不適⽤。
21.會計師開業證書字號:
不適⽤。
22.經紀人及經紀費用:
不適⽤。
23.取得或處分之具體目的或用途:
供營業使⽤。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
⺠國114年11⽉13⽇
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期:
114年11⽉13⽇
31.其他敘明事項:
2)1)實際交易價格在不⾼於前述預計購買價格，擬授權董事⻑全
權處理。更正主旨，交易總⾦額，專業估價師開業證書字號

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
廠辦(地址:3611 W. Cambridge Ave.Phoenix AZ)
2.事實發生日:114/11/13~114/11/13
3.董事會通過日期: 民國114年11月13日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地:32,670平方英尺。
建築物:14,445平方英尺。
交易總金額：不超過美金300萬元。
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:Kirin Banners & signs Real Estate LLC
與公司之關係:無。
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：依約定付款。
契約限制條款：待實際簽約後另行公告。
其他重要約定：待實際簽約後另行公告。
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據：參考專業鑑價機構鑑定之價格。
決策單位：董事會。
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
CUSHMAN & WAKEFIELD OF ARIZONA, INC.
估價⾦額:美金300萬。
13.專業估價師姓名:
Xeniya Savelyeva
14.專業估價師開業證書字號:
2001134
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
19.會計師事務所名稱:
不適用。
20.會計師姓名:
不適用。
21.會計師開業證書字號:
不適用。
22.經紀人及經紀費用:
不適用。
23.取得或處分之具體目的或用途:
供營業使用。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
25.本次交易為關係人交易:否
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年11月13日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
實際交易價格再不高於前述預計購買價格，擬授權董事長全權處理。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/11/13
2.審計委員會通過財務報告日期:114/11/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元): 2,789,329
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 597,933
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 413,845
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 355,485
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 266,812
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 266,812
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.09
11.期末總資產(仟元): 3,421,038
12.期末總負債(仟元): 2,014,243
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 1,406,795
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/11/13
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:Cica-Huntek Chemical Technology USA Corp.
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之⼦公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,055,096
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):64,533
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):64,533
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
Cica-Huntek Chemical Technology USA Corp.向中國信託銀⾏
紐約分行申請不動產融資額度,並由本公司背書保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):126,365
(2)累積盈虧金額(仟元):-1
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
契約到期或借款到期
(2)日期:
契約到期⽇或借款到期⽇
6.背書保證之總限額(仟元):
7,033,975
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,474,201
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
104.79
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
104.79
10.其他應敘明事項:
無

1. 原公告日期：
113/04/03
2. 簡述原公告申報內容：
公告本公司董事會決議通過取得不動產相關事宜。
新竹縣竹北市中正西路1783號及其基地及建物
3. 變動緣由及主要內容：
後續市場環境變化使規劃變動，該購置計畫並未實際執行。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
因尚未簽訂契約及支付款項，故對本公司財務業務無重大影響。
5. 其他應敘明事項：
無

1.董事會決議日期:114/11/05
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,130,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:41,300,000元
6.發行價格:暫定發行價格為每股新臺幣220元溢價發行，實際發行價格需依公開承銷
時新股承銷價而定，提請授權董事長得於實際辦理公開銷售前，考量當時市場狀況
並依證券法令，與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:413,000股
8.公開銷售股數:3,717,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%，計413,000股由本公司員工認購，
其餘90%計3,717,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司民國114年6月25日股東
常會之決議，由原股東全數放棄認購，排除公司法第267條原股東優先認購之適用，
全數辦理上櫃前公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。
(2)對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會
證券承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之新股，其權利義務與已發行普通股
相同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長員工認股基準日、增資基準
日、股款繳納期間及辦理本次增資發行新股之相關事宜。
(2)本次現金增資之發行價格(承銷價格)、發行條件、募集資金總額、計畫項目、預
定資金運用進度、預計可能產生效益，暨其他有關發行計畫之事宜，未來如因發行規
定或主管機關核定，基於營運評估或客觀環境需要修正時，授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:114/09/17
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:協鎧⾃動化系統科技(上海)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司持股100%之⼦公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,264,125
(4)原背書保證之餘額(仟元):1,057,195
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):206,930
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,264,125
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,264,125
(8)本次新增背書保證之原因:
基於承攬⼯程需要之同業間依合約規定互保之公司
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):58,428
(2)累積盈虧金額(仟元):61,402
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
⾄114年12⽉17⽇未投標或未得標或⼯程完⼯
(2)日期:
114年12⽉17⽇或未得標當⽇或⼯程完⼯⽇
6.背書保證之總限額(仟元):
6,263,085
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
1,435,383
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
114.59
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
114.59
10.其他應敘明事項:
無

1.股東會決議日:114/09/05
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：謝明慧
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成本案之表決權數21,889,022權，佔出席總表決權數之99.44%(出席率66.70.%)。
股東臨時會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:114/09/05
2.重要決議事項:
選舉事項:補選獨立董事一席案
通過解除新任董事競業行為限制案
3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/09/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者職稱及姓名:獨立董事：謝明慧
6.新任者簡歷:富威電力股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任者選任時持股數:5,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:114/09/05~115/06/29
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用。(已設置審計委員會取代監察人)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:114/09/05
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:謝明慧
6.新任者簡歷:富威電力股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/09/05~115/06/29
11.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/09/05
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/07/01~114/06/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:依興櫃股票審查準則及股票上櫃申請
所需辦理。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/09/05
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.董事會決議日期：114/08/08
2.股東臨時會召開日期：114/09/05
3.股東臨時會召開地點：新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：選舉事項
(1)：補選獨立董事一席案
6.召集事由二：其他事項
(1)：解除新任董事競業行為限制案(新增議案)
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：114/08/07
9.停止過戶截止日期：114/09/05
10.其他應敘明事項：(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年08月21日至
114年09月02日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)
(2)本公司受理受理持有1%以上股份之股東得以書面方式向本公司提名獨立董事候
選人，受理處所為「新竹縣竹北市台元一街5號13樓之2財會部」，受理期間於114
年07月28日至114年08月07日止。