1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)柏有為
(2)張鈺民
(3)蔡幸言
4.舊任者簡歷:
(1)柏有為/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事
(2)張鈺民/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事
(3)蔡幸言/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事
5.新任者姓名:
(1)柏有為
(2)張鈺民
(3)徐慶柏
6.新任者簡歷:
(1)柏有為/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事
(2)張鈺民/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事
(3)徐慶柏/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事任期屆滿改選，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:
(1)第五屆薪酬委員會成員任期與第五屆董事會相同，至118年06月16日屆滿解任。
(2)本屆薪資報酬委員會召集人由委員共同推舉柏有為先生擔任。

1.股東會決議日:115/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 張承宏
獨立董事 柏有為
獨立董事 張鈺民
獨立董事 蔡幸言
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事 張承宏
富德亞投資有限公司董事長
格林德爾投資有限公司董事長
布雷克羅投資有限公司董事長
(2)獨立董事 柏有為
務實法律事務所合夥律師
　 松國華為有限公司代表人
富味鄉食品股份有限公司獨立董事
(3)獨立董事 張鈺民
台灣省總工會 秘書長
(4)獨立董事 徐慶柏
台經院研究六所副研究員兼任組長
4.許可從事競業行為之期間:115/06/17~118/06/16
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數23,839,744權(含電子投票389,457權)，占出席表決權數99.67%；
反對權數21,032權(含電子投票21,032權)；無效權數0權；
棄權/未投票權數55,677權(含電子投票55,677權)，
本案經表決同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:115/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)柏有為
(2)張鈺民
(3)蔡幸言
4.舊任者簡歷:
(1)柏有為/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事
(2)張鈺民/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事
(3)蔡幸言/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事
5.新任者姓名:
(1)柏有為
(2)張鈺民
(3)徐慶柏
6.新任者簡歷:
(1)柏有為/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事
(2)張鈺民/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事
(3)徐慶柏/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:115年股東常會全面改選董事，由新任獨立董事組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14
10.新任生效日期:115/06/17
11.其他應敘明事項:審計委員會成員任期與董事會任期相同，
任期自115/06/17至118/06/16止，共計三年。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:富德亞投資有限公司
4.舊任者簡歷:富德亞投資有限公司/本公司董事長
5.新任者姓名:富德亞投資有限公司
6.新任者簡歷:富德亞投資有限公司/本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:115年股東常會因董事任期屆滿全面改選後，由董事會推選新任董事長
9.新任生效日期:115/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/17
2.法人名稱:
(1)富德亞投資有限公司
(2)布雷克羅投資有限公司
(3)格林德爾投資有現公司
3.舊任者姓名:
(1)盧俊偉
(2)楊盛昱
(3)不適用
4.舊任者簡歷:
(1)盧俊偉/百聿數碼創意股份有限公司董事長
(2)楊盛昱/百聿數碼創意股份有限公司董事
(3)不適用
5.新任者姓名:
(1)盧俊偉
(2)楊盛昱
(3)陳志炫
6.新任者簡歷:
(1)盧俊偉/百聿數碼創意股份有限公司董事長
(2)楊盛昱/百聿數碼創意股份有限公司董事
(3)陳志炫/百聿數碼創意股份有限公司總經理
7.異動原因:董事任期屆滿全面改選，新任法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14
9.新任生效日期:115/06/17
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 張承宏
法人董事 富德亞投資有限公司
法人董事 布雷克羅投資有限公司
獨立董事 柏有為
獨立董事 張鈺民
獨立董事 蔡幸言
4.舊任者簡歷:
董事 張承宏/百聿數碼創意股份有限公司董事
法人董事 富德亞投資有限公司
法人董事 布雷克羅投資有限公司
獨立董事 柏有為/務實法律事務所合夥律師
獨立董事 張鈺民/台灣省總工會秘書長
獨立董事 蔡幸言/安平資本股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事 張承宏
法人董事 富德亞投資有限公司
法人董事 布雷克羅投資有限公司
法人董事 格林德爾投資有限公司
獨立董事 柏有為
獨立董事 張鈺民
獨立董事 徐慶柏
6.新任者簡歷:
董事 張承宏/百聿數碼創意股份有限公司董事
法人董事 富德亞投資有限公司
法人董事 布雷克羅投資有限公司
法人董事 格林德爾投資有限公司
獨立董事 柏有為/務實法律事務所合夥律師
獨立董事 張鈺民/台灣省總工會秘書長
獨立董事 徐慶柏/台經院研究六所副研究員兼任組長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
董事：張承宏，持股數:808,845股
法人董事：富德亞投資有限公司，持股數:4,332,076股
董事：布雷克羅投資有限公司，持股數:4,332,079股
董事：格林德爾投資有限公司，持股數:2,822,030股
獨立董事：柏有為，持股數:0股
獨立董事：張鈺民，持股數:0股
獨立董事：蔡幸言，持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
112/06/15~115/06/14
11.新任生效日期:
115/06/17
12.同任期董事變動比率:
任期屆滿全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:
任期屆滿全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:
不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:
否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.股東會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司第五屆董事七席(含獨立董事三席)案。
(1)董事當選名單如下:
董事 張承宏
董事 富德亞投資有限公司
董事 布雷克羅投資有限公司
董事 格林德爾投資有限公司
(2)獨立董事當選名單如下:
獨立董事 柏有為
獨立董事 張鈺民
獨立董事 徐慶柏
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)解除新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無。

　台股多頭馬車狂飆，不只加權指數16日站上37K，櫃買指數創高， 興櫃股票也
衝衝衝，熱鬧非凡！興櫃市場16日高達三檔股票熔斷，其 中被動元件股年程
（3117）16日開盤即熔斷，一早成交1張股價漲逾 1倍，馬上熔斷暫停交易，接下
來伍豐（8076）轉投資的POS廠碩豐（ 6536）及生技檢測股博錸（6572） 等也相
繼熔斷。

　　興櫃市場16日強強滾，年程一早9點1秒時，直接開出24.15元大漲 112.03％，
觸及股價上漲超過單大上5成即熔斷的機制，隨後就暫停 交易直到收盤；本周四
個交易日漲了約2倍。

　　不過依據資料顯示，年程的累積虧損達實收資本額二分之一；投資 人留意風
險。

　　接下來約12點10分過後，碩豐衝高至27.8元大漲72.56％，均價來 到24.17
元，單日均價漲幅已超過5成，也隨即熔斷；本周四個交易日 累計上漲逾1倍。

　　台股上市櫃於中午1點30分收盤，但興櫃市場交易到下午3點，行情 一路熱到
下午，博錸於1點42分過後，股價飆高到13元上漲近7成，此 時均價為11.52元，
也啟動熔斷機制，單日爆出4,886多張天量，4月 來股價最低為5.78元，直接拉到
16日盤中最高13.2元。

　　除了年程、碩豐及博錸熔斷之外，16日和詮、甲尚、微電能源等漲 幅都超過
5成，另凱銳光電漲逾4成，以及勵威、怡和國際、安盛生、 善德生技、美強光、
佳運、百聿數碼、寶元數控、為昇科、美賣*、 歐付寶、醣基、暐世、來毅數
位、大同精化、基米等近20檔個股，股 價都強漲2成～3成，漲勢從電子股擴散至
生技股族群。

1.董事會決議日期：115/03/23
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委會員審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選本公司第五屆董事七席(含獨立董事三席)案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/19
12.停止過戶截止日期：115/06/17
13.其他應敘明事項：(1)依據公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東
提案及提名7席董事(含3席獨立董事)候選人名單之期間及處所如下，
受理期間：115年04月09日起至115年4月20日止。
受理處所：百聿數碼創意股份有限公司財務行政處
(台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓)
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為
自115年5月16日起至115年6月14日止。

1.主管機關核准減資日期:115/03/20
2.辦理資本變更登記完成日期:115/03/20
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本次註銷庫藏股161,000股，減資新台幣1,610,000元。
(2)本次註銷減資後：
本公司原實收資本額為新台幣354,619,500元，減資後實收資本額為
新台幣353,009,500元。
(3)本次註銷庫藏股對流通在外股數及每股淨值無影響。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於115/03/20接獲主管機關變更登記核准函。
(2)更正115/03/21公告主旨，原公告主旨因人工誤植為「限制員工權利新股收回」

1. 董事會擬議日期：115/03/23
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項：
虧損彌補項目
資本公積 165,969,773 元
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/23
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委會員審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選本公司第五屆董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/19
12.停止過戶截止日期：115/06/17
13.其他應敘明事項：(1)依據公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東
提案及提名7席董事(含3席獨立董事)候選人名單之期間及處所如下，
受理期間：115年04月09日起至115年4月20日止。
受理處所：百聿數碼創意股份有限公司財務行政處
(台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓)
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為
自115年5月16日起至115年6月14日止。

1.事實發生日:115/03/23
2.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年01月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會115年03月23日決議通過不分派114年度員工酬勞及董事酬勞。

1.事實發生日:115/03/23
2.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過以資本公積-普通股股票溢價新台幣165,969,773元彌補
累積虧損，彌補後之累積虧損餘額為新台幣0元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/23
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/23
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):119,483仟元
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(12,894)仟元
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(45,531)仟元
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(57,154)仟元
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(56,351)仟元
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(56,351)仟元
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.64)元
11.期末總資產(仟元):561,960仟元
12.期末總負債(仟元):213,992仟元
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):347,968仟元
14.其他應敘明事項:有關114年度合併財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.主管機關核准減資日期:115/03/20
2.辦理資本變更登記完成日期:115/03/20
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本次註銷庫藏股161,000股，減資新台幣1,610,000元。
(2)本次註銷減資後：
本公司原實收資本額為新台幣354,619,500元，減資後實收資本額為
新台幣353,009,500元。
(3)本次註銷庫藏股對流通在外股數及美故淨值無影響。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.其他應敘明事項:
(1)本公司於115/03/20接獲主管機關變更登記核准函。

　台股衝關30,000點後出現漲多回檔壓力，資金聚焦記憶體、面板等 特定族群，興櫃市場本周交投相對轉淡。不過，盤面仍有益芯科（7 707）、麗寶新藥（7888）、英柏得（7843）本周漲幅均逾2成，排行 興櫃股前三強。

　　根據CMoney統計，本周350檔興櫃股共有125檔股價呈現上漲，合計 興櫃成交張數29.9萬張，日均量5.98萬張。

　　興櫃本周漲幅前十大排名依序為益芯科、麗寶新藥、英柏得、日高 、佐茂、宏碁智醫、長廣、漢康-KY、百聿數碼、智微，漲幅落在16 .03％～25.13％，成交量介於39～8.629張。

　　益芯科2025年12月營收1.56億元，年增73.18％、月增78.62％，繳 出雙增佳績。且市場關注台積電15日法說即將登場，對於周邊供應鏈 包括IP設計服務廠有望因此受惠，帶動買盤追捧，周股價上漲25.13 ％，位居興櫃冠軍。

　　麗寶新藥主軸產品為開發中新藥「LIB-101」，並布局「國防醫療 」與「免疫療法」雙主軸新藥平台，其中戰備防護領域中，適應症緊 急輻射症候群有望率先取證，並進入政府採購體系，形成年營收可預 期的初始市場。

　　另外，桓鼎-KY轉投資佐茂積極布局固態電池市場，日前宣布與輝 能科技、桓鼎能源及統量電能簽署MoU。四方將共推次世代固態電池 在高安全儲能系統與電動貨運自行車兩大關鍵應用場域的實際落地， 加速從技術突破走向可量產、可部署的市場解決方案。

　　長廣從事真空壓膜機設備產品研發、製造及銷售，其設備主要應用 領域在ABF載板，在全球IC載板產業市占率達95％，為全球大廠指定 合作對象。

　　法人看好，長廣正在開發先進封裝設備，而台灣是半導體的重要生 產基地，長廣日本廠目前有在開發先進封裝設備，如玻璃、晶圓等級 真空壓膜設備。長廣於2023年有出玻璃基板相關設備給美系IDM，並 與日系材料商持續合作，預計2026～2027年逐漸發酵。長廣12月營收 年增1.15倍，即將於16日由興櫃轉上市，上市行情開跑。

觀察近一周350家興櫃股表現，據CMoney統計，本周平均下跌0.6%，下跌家數略多於上漲家數，其中半導體股益芯科（7707）以逾兩成周漲幅成為興櫃漲幅王。

本周漲幅超過一成檔數較前一周減少降至21檔，以產業分布觀察，科技股入列五檔、三檔是生技醫療股，另外兩檔分別是電機機械及文化創意股。

本周漲幅前十強依序為半導體股益芯科25.1%、新藥開發股麗寶新藥23.3%、工業級快閃記憶體模組股英柏得23.2%、環保工程股日高19.09%、電池供應鏈佐茂18.7%、智慧醫療創新與應用解決方案商宏碁智醫17.5%、電子零組件股長廣16.6%、免疫治療抗癌生物新藥股漢康-KY漲16.3%、文創股百聿數碼16.09%、資料儲存控制IC智微16.04%。

1.董事會決議日期:114/12/18
2.減資緣由:依公司法第167條之1規定，本公司為轉讓股份予員工所買回之股份，
應自買回之日起三年內轉讓予員工，逾期未轉讓者，視為公司未發行股份，
並應辦理變更登記。
3.減資金額:1,610,000元
4.消除股份:161,000股
5.減資比率:0.45%
6.減資後實收資本額:353,009,500元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:115/02/15
9.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):114/12/18
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
陳致源
4.舊任簽證會計師姓名2:
周仕杰
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所務所
6.新任簽證會計師姓名1:
莊業偉
7.新任簽證會計師姓名2:
周仕杰
8.變更會計師之原因:
配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調，自114年第4季起變更簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/10/16
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無