1.發生變動日期:114/05/20
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：柯俊榮
(2)獨立董事：張漢卿
(3)獨立董事：黃純真
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：柯俊榮/立本台灣聯合會計師事務所執業會計師
(2)獨立董事：張漢卿/本公司薪資報酬委員會委員
(3)獨立董事：黃純真/晨星法律事務所資深律師
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：祖維龍
(2)獨立董事：鐘明吉
(3)獨立董事：郭文雄
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：祖維龍/靜宜大學財金系 兼任講師
(2)獨立董事：鐘明吉/太潤生技股份有限公司董事長
(3)獨立董事：郭文雄/逢甲大學碳纖維產業研究中心主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:因114年股東常會全面改選董事，故原薪酬委員會同時任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/10~114/06/09
10.新任生效日期:114/05/20
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：柯俊榮
(2)獨立董事：張漢卿
(3)獨立董事：黃純真
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：柯俊榮/立本台灣聯合會計師事務所執業會計師
(2)獨立董事：張漢卿/本公司薪資報酬委員會委員
(3)獨立董事：黃純真/晨星法律事務所資深律師
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：祖維龍
(2)獨立董事：鐘明吉
(3)獨立董事：郭文雄
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：祖維龍/靜宜大學財金系 兼任講師
(2)獨立董事：鐘明吉/太潤生技股份有限公司董事長
(3)獨立董事：郭文雄/逢甲大學碳纖維產業研究中心主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:因114年股東常會全面改選董事，故原審計委員會同時任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/10~114/06/09
10.新任生效日期:114/05/20
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/05/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
董事長吳家幸
副董事長吳垣
董事長姚新基
獨立董事：
柯俊榮
張漢卿
黃純真
4.舊任者簡歷:
董事：
吳家幸：永虹先進材料股份有限公司董事長
捷晟投資股份有限公司代表人吳垣：捷晟投資股份有限公司董事長
姚新基：三得新材料股份有限公司董事長
獨立董事：
柯俊榮：立本台灣聯合會計師事務所執業會計師
張漢卿：本公司薪資報酬委員會委員
黃純真：晨星法律事務所資深律師
5.新任者職稱及姓名:
董事：
吳家幸：永虹先進材料股份有限公司董事長
莊士杰：鈺祥企業股份有限公司董事長
世豐二號資本股份有限公司代表人孫正強：御嵿國際股份有限公司董事長
捷晟投資股份有限公司代表人吳垣：捷晟投資股份有限公司董事長
獨立董事：
祖維龍
郭文雄
鐘明吉
6.新任者簡歷:
董事：
吳家幸：永虹先進材料股份有限公司董事長
莊士杰：鈺祥企業股份有限公司董事長
世豐二號資本股份有限公司代表人孫正強：御嵿國際股份有限公司董事長
捷晟投資股份有限公司代表人吳垣：捷晟投資股份有限公司董事長
獨立董事：
祖維龍：靜宜大學財金系 兼任講師
郭文雄：逢甲大學碳纖維產業研究中心主任
鐘明吉：太潤生技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：吳家幸 45,251股
董事：捷晟投資股份有限公司 代表人吳垣 3,615,000股
董事：世豐二號資本股份有限公司 代表人孫正強 600,000股
董事：莊士杰 0股
獨立董事：祖維龍 0股
獨立董事：鐘明吉 0股
獨立董事：郭文雄 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/10~114/06/09
11.新任生效日期:114/05/20
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:114/05/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：
(1)吳家幸 先生
(2)捷晟投資股份有限公司 代表人 吳垣 先生
(3)世豐二號資本股份有限公司 代表人 孫正強 先生
(4)莊士杰 先生
獨立董事：
(5)祖維龍 先生
(6)鐘明吉 先生
(7)郭文雄 先生
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司113年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下:
新任董事：
吳家幸
莊士杰
世豐二號資本股份有限公司之代表人：孫正強
捷晟投資股份有限公司之代表人：吳垣
新任獨立董事：
祖維龍
郭文雄
鐘明吉
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案：通過。
(2)解除董事競業禁止案：通過。
7.其他應敘明事項:
新任董事(含獨立董事)任期自114年5月20日起
至117年5月19日止，任期3年。

1.事實發生日:114/05/20
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司114/05/20董事會重要決議事項如下:
(1)通過推選本公司董事長及副董事長案。
(2)通過本公司委任薪資報酬委員案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/05/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
吳家幸先生
捷晟投資股份有限公司 代表人吳垣先生
4.舊任者簡歷:
吳家幸先生/永虹先進材料股份有限公司董事長
捷晟投資股份有限公司 代表人吳垣先生/永虹先進材料(股)公司副董事長
5.新任者姓名:
吳家幸先生
世豐二號資本(股)公司 代表人孫正強先生
6.新任者簡歷:
吳家幸先生/永虹先進材料股份有限公司董事長
世豐二號資本(股)公司 代表人孫正強/永虹先進材料(股)公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，並選任董事長及副董事長
9.新任生效日期:114/05/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

永虹先進（6618）切入AI應用領域，昨（19）日宣布攜手大訊科技在今日登場的台北電腦展中，展示新一代高性能碳纖維複合材料浸沒式AI伺服器浸泡槽，可為AI資料中心提供更高效、可靠的冷卻解決方案。永虹表示，此次展出亮點之一，為由大訊科技設計的新型伺服器導軌，首度導入碳纖維技術，兼顧結構性能與永續發展，象徵AI設備材料創新突破。

　　永虹先進宣布將於台北電腦展上，聯手大訊科技推出新一代高性能 碳纖維複合材料浸沒式AI伺服器浸泡槽，為AI資料中心提供更高效、 可靠的冷卻解決方案，預期有望成為冷卻設備市場的新標竿，以滿足 高速運算時代的產業升級需求。

　　永虹先進董事長吳家幸表示，目前該浸泡槽已完成概念驗證（POC ）測試，預計將於近期正式出貨，順勢搶攻全球資料中心冷卻技術升 級商機。

　　吳家幸強調，公司從航太材料，再跨足AI應用，擴大應用範圍。尤 其，高階熱塑性碳纖維複合材料，憑藉其輕量、耐熱與可回收的優勢 ，正式成為高效能產業不可或缺的關鍵材料。

　　永虹與大訊科技聯手開發的碳纖維浸沒式AI伺服器浸泡槽，最快下 半年可正式出貨。吳家幸認為，浸沒式AI伺服器浸泡槽採用碳纖維複 合材料作為主結構，並以不導電液體進行整機冷卻，能有效降低能耗 與散熱成本。

1.事實發生日:114/04/30
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理
(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 114年05月 114年06月 114年07月
-------------------------------------------------------
期初餘額 425,400 403,007 398,478
現金流入 3,727 3,698 1,817
現金流出 26,120 8,227 17,840
期末餘額 403,007 398,478 382,455
--------------------------------------------------------


(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 114年05月 114年06月 114年07月
--------------------------------------------------------
融資額度 16,000 16,000 16,000
已用額度 16,000 16,000 16,000
額度餘額 0 0 0
--------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/03/31
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理
(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 114年04月 114年05月 114年06月
-------------------------------------------------------
期初餘額 413,043 398,182 377,879
現金流入 8 1,752 1,975
現金流出 14,869 22,055 -11,754
期末餘額 398,182 377,879 391,608
--------------------------------------------------------


(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 114年04月 114年05月 114年06月
--------------------------------------------------------
融資額度 16,000 16,000 16,000
已用額度 16,000 16,000 16,000
額度餘額 0 0 0
--------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1. 董事會擬議日期：114/03/25
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,447
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):489
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(78,518)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(62,283)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(61,883)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(61,883)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.73)
11.期末總資產(仟元):857,167
12.期末總負債(仟元):130,490
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):726,677
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/25
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司113年度營業報告書及個體及合併財務報表。
(2)通過本公司民國113年度虧損撥補案。
(3)通過本公司113年度內部控制制度聲明書。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/03/17
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司113年度合併及個體財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:114/03/17
(2)董事會預計召開日期:114/03/25
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年度合併及個體財務報告
(4)其他應敘明事項:無

永虹先進（6618）近期攜手歐洲航太複材大廠Syensqo與漢翔航空，在巴黎航空展簽訂三方戰略合作備忘錄MOU，共同開發商用航太與工業市場的熱塑性複合材料解決方案，進行推廣、開發與銷售的全方面合作。

永虹先進南投新廠也正式通過航太AS9100D航太品質系統認證，成為全台首座具備航太熱塑性碳纖維複合材料生產能力的廠房，並陸續送樣給國際客戶測試，將取得來自國際市場的訂單，為營運增添成長動能。

永虹先進表示，南投新廠導入全新航太智能生產設備，而隨著此次認證通過，永虹先進已成功接獲來自國際市場的訂單，預計將於今年第2季開始試量產出貨。

1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/05/20
3.股東會召開地點:國立中興大學南投分部綜合大樓
(南投縣南投市虎山路3號4樓536教室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第六屆董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除第六屆董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/22
12.停止過戶截止日期:114/05/20
13.其他應敘明事項:
依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

1.事實發生日:114/02/27
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
櫃買中心110年6月18日證櫃審字第1100059345號函辦理
(1) 預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
---------------------------------------------------------
項目/月份 114年03月 114年04月 114年05月
-------------------------------------------------------
期初餘額 460,568 452,292 426,529
現金流入 127 0 0
現金流出 8,403 25,763 27,107
期末餘額 452,292 426,529 399,422
--------------------------------------------------------


(2) 銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 114年03月 114年04月 114年05月
--------------------------------------------------------
融資額度 16,000 16,000 16,000
已用額度 16,000 16,000 16,000
額度餘額 0 0 0
--------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/05/20
3.股東會召開地點:國立中興大學南投分部綜合大樓
(南投縣南投市虎山路3號4樓536教室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)選舉本公司第六屆董事（含獨立董事）案。
(2)解除第六屆董事競業禁止案。
8.召集事由四、選舉事項:選舉第六屆董事及獨立董事。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/22
12.停止過戶截止日期:114/05/20
13.其他應敘明事項:
依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。

　　熱塑複合材料廠永虹先進材料6日與大訊科技簽訂合作備忘錄，雙 方將合作開發次世代高性能浸沒式AI伺服器機櫃，開拓業績成長新動 能。永虹先進董事長吳家幸表示，次世代高性能浸沒式AI伺服器機櫃 除可大幅減重，且具有耐腐蝕及可回收的特性，完全符合下一世代浸 沒式伺服器需求。

　　大訊科技是美超微主要的AI伺服器生產製造供應商，永虹與大訊雙 方目前正積極共同開發該新材料應用，目標是今年下半年能初步導入 相關應用。

　　根據雙方合作備忘錄內容，大訊科技負責機櫃整體設計、規格制定 與製造組裝，並同時提供生產概念驗證（POC）場域與進行最終測試 ，以嚴謹流程確保產品品質與實用性，並緊扣市場需求與技術標準， 提供符合應用場景的全面解決方案。永虹則專注於高性能熱塑碳纖維 複合材料的研發及專用結構製品生產，以創新技術精準滿足浸沒式伺 服器的特殊需求。

　　吳家幸指出，新技術採用浸沒式冷卻方式，伺服器直接浸泡於特製 的不導電液體中，透過液體快速傳導熱能，並經由高效循環系統進行 降溫與回流處理。

　　相比傳統風扇及散熱鰭片，浸沒式冷卻不僅能大幅提升能源利用效 率，還可顯著降低冷卻成本與硬體磨損，預計將成為下一世代冷卻技 術的主流解決方案。