1. 董事會擬議日期：115/03/19
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/03/19
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：台北市中⼭區松江路237號6樓之1(台灣淘⽶會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告案。
(2)：114年度監察⼈審查報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度盈餘撥補案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/27
9.停止過戶截止日期：115/06/25
10.其他應敘明事項：最後過戶日115年4月26日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於115年4月24日，
掛號郵寄者以115年4月26日(最後過戶日)郵戳為憑。依公司法172條之1規定，
擬定於民國115年4月13日起至115年4月22日止受理持股1%以上之股東就本次股東常會
之提案，受理處所為：台灣淘米科技股份有限公司財務部
(地址：臺北市中山區松江路237號6樓之1，
聯絡人：鍾雅惠：02-25161331#501)。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/19
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):63,651
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):41,183
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):13,329
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):15,589
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):15,595
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):15,595
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.88
11.期末總資產(仟元):204,757
12.期末總負債(仟元):58,039
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):146,718
14.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/07/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡翔昱、稽核主任、台灣淘米稽核主任
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會決議通過後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:114/7/31
8.其他應敘明事項:
內部稽核主管職務暫由本公司稽核代理人代行職務。
新任內部稽核主管，於近期董事會決議通過後，另行公告。

1.股東會日期:114/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認113年度盈餘撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/03/27
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路237號6樓之1(台灣淘米會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
　1.　113年度營業報告案。
　2.　113年度監察人審查報告案。
6.召集事由二、承認事項:
　1.　承認113年度營業報告書及財務報表案。
　2.　承認113年度盈餘撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
　無。
8.召集事由四、選舉事項:
　無。
9.召集事由五、其他議案:
　無。
10.召集事由六、臨時動議:
　無。
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:
最後過戶日114年4月27日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於
114年4月25日，掛號郵寄者以114年4月27日(最後過戶日)郵戳為憑。
依公司法172條之1規定，擬定於民國114年4月18日起至113年4月27日止
受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，受理處所為台灣淘米科技
股份有限公司財務部(地址：台北市中山區松江路237號6樓之1，聯絡
人：鍾雅惠，電話：02-25161331#501)。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/27
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):64,389
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):35,644
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,380
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):7,679
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,673
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,673
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.43
11.期末總資產(仟元):191,124
12.期末總負債(仟元):60,001
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):131,123
14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：114/03/27
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元