1.股東會決議日:115/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事林冠禎/中興電工機械(股)公司董事長室特別助理
獨立董事潘鴻謀/寶得利國際(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司115年股東常會決議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事賴佳誼
獨立董事高漢謀
獨立董事潘鴻謀
4.舊任者簡歷:
獨立董事賴佳誼/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員/
捷智商訊科技(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員/
廣華控股有限公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員/
震旦行(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員/
宏維會計師事務所所長
獨立董事高漢謀/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員
獨立董事潘鴻謀/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員
/寶得利國際(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:待本公司董事會通過聘任「薪資報酬委員會」委員後,另行公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李忠訓
4.舊任者簡歷:磐采股份有限公司董事長
5.新任者姓名:李忠訓
6.新任者簡歷:磐采股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選董事，依法由董事互選推選董事長
9.新任生效日期:115/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:李忠訓
董事:沈文昌
董事:白友欽
董事:林冠禎
獨立董事:賴佳誼
獨立董事:高漢謀
獨立董事:潘鴻謀
4.舊任者簡歷:
董事:李忠訓，本公司董事長
董事:沈文昌，本公司總經理
董事:白友欽，本公司副總經理
董事:林冠禎，中興電工機械(股)公司董事長室特別助理
獨立董事:賴佳誼，宏維會計師事務所所長
獨立董事:高漢謀，本公司獨立董事
獨立董事:潘鴻謀，寶得利國際(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:李忠訓
董事:沈文昌
董事:白友欽
董事:林冠禎
獨立董事:邱明玉
獨立董事:高漢謀
獨立董事:潘鴻謀
6.新任者簡歷:
董事:李忠訓，本公司董事長
董事:沈文昌，本公司總經理
董事:白友欽，本公司副總經理
董事:林冠禎，中興電工機械(股)公司董事長室特別助理
獨立董事:邱明玉，德謙會計師事務所所長
獨立董事:高漢謀，本公司獨立董事
獨立董事:潘鴻謀，寶得利國際(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事:李忠訓 持股數：2,339,394
董事:沈文昌 持股數：3,302,747
董事:白友欽 持股數：1,426,303
董事:林冠禎 持股數：0
獨立董事:邱明玉 持股數：0
獨立董事:高漢謀 持股數：0
獨立董事:潘鴻謀 持股數：0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
11.新任生效日期:115/06/16~118/06/15
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:第九屆董事7席(含獨立董事3 席) 選舉案
6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司第九屆新任董事競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事賴佳誼
獨立董事高漢謀
獨立董事潘鴻謀
4.舊任者簡歷:
獨立董事賴佳誼/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員/
捷智商訊科技(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員/
廣華控股有限公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員/
震旦行(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員/
宏維會計師事務所所長
獨立董事高漢謀/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員
獨立董事潘鴻謀/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員/
寶得利國際(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員
5.新任者姓名:
獨立董事邱明玉
獨立董事高漢謀
獨立董事潘鴻謀
6.新任者簡歷:
獨立董事邱明玉/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員
/德謙會計師事務所所長
獨立董事高漢謀/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員
獨立董事潘鴻謀/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員
/寶得利國際(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
10.新任生效日期:115/06/16~118/06/15
11.其他應敘明事項:審計委員會委員依法由公司115年股東常會改選之獨立董事擔任

1.事實發生日:115/03/24
2.公司名稱:磐采股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司115年03月24日董事會審查第九屆董事會被提名人資格，
其中獨立董事被提名人高漢謀先生及潘鴻謀先生自擔任公司獨立董事，
任期已連續達三屆，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」
第五條規定，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。
(2)獨立董事候選人高漢謀具豐富之研發及產業專業知識及經驗，有助公司研究
與開發之運行，其長期參與公司治理並能保持獨立性，對董事會決策監督有
顯著貢獻，本次提名確有延續專業經驗及監督功能之必要性。
獨立董事候選人潘鴻謀具有豐富之法律業知識及經驗，有助公司治理之運行　
並能保持獨立性，對董事會決策監督有顯著貢獻，且其法務相關專業資格
符合本公司治理需求。本次提名確有延續專業經驗及監督功能之必要性。
(3)綜上述，高漢謀先生及潘鴻謀先生經本公司115年03月24日董事會
審查其符合獨立董事資格，已列為第九屆獨立董事候選人。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1. 董事會決議日期：115/03/24
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/24
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/24
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):253,420
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):54,642
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(27,997)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(35,525)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(35,394)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(35,394)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.1)
11.期末總資產(仟元):792,359
12.期末總負債(仟元):352,047
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):440,312
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/24
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：桃園市龜山區樂善里文明路72之1號 (本公司二廠會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：其他報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司｢股東會議事規則」修訂案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：第九屆董事7席(含獨立董事3席)選舉案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司第九屆新任董事競業禁止限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/18
12.停止過戶截止日期：115/06/16
13.其他應敘明事項：無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:115/03/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:白友欽/本公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/24
8.其他應敘明事項:
(1)本公司已於114/10/09發布重大訊息公告財務主管、會計主管異動
(2)本公司於115/03/24經審計委員會及董事會決議通過財務主管任命

　　台股近期雖面臨國際政經局勢動盪，加權指數來回整理，興櫃市場仍展現強勁多頭氣氛，華鉬（6990）、天弘化（7742）單周狂飆，股價翻倍上漲，位居興櫃周漲幅冠、亞軍，另廣化（5297）、丹立（7 866）也上漲逾8成，繳出亮眼成績。

　　統計本周360檔興櫃股中，共有188檔股價收在平盤以上，關注個股周漲幅表現，興櫃漲幅前十大依序為華鉬、天弘化、廣化、丹立、芝普、昕力資*、勝釩、磐采、政美應用及山太士，漲幅介於140％～5 9.96％。

　　以成交量來看，昕力資*周成交量達12.03萬張，交投最為熱絡。

　　華鉬主要營業項目為釩鐵、鉬鐵、氧化鉬及氧化釩提煉與加工，以廢棄材料循環經濟作為企業發展核心。由於中東戰事升溫，加上近期金屬報價再度走揚，且具備太空AI中太陽能電池材料等利多題材，挹注股價連六日收漲，近一周漲幅高達1.4倍，周交易量同步放大至2, 324張。

　　康普子公司天弘化為專業特殊化學品生產商，今年前二月營收達4 .9億元，年增率高達573.68％，營運動能顯著增溫，受惠於切入新能源材料與半導體化學品，市場聚焦其半導體製程用「特用蝕刻液」供應半導體大廠，帶動產品附加價值大幅提升，近期吸引買盤大舉進駐，股價連三日跳漲，周漲幅115.45％。

　　廣化為半導體自動化生產設備供應商，提供功率元件組裝設備，產品包括鋼網印刷機、晶片鍵合機、夾式晶片鍵合機、真空回流焊爐以及甲酸真空回流焊爐等。外界看好公司已成功打入韓國、美國領導級電動車廠商以及日本功率半導體大廠供應鏈，並且與台灣光纖大廠策略合作，未來將開發矽光子自動化封裝設備，挾帶輝達GTC大會以及 OFC 2026雙重利多，股價連日放量上攻。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:114/12/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:邱于芬/本公司財務部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/12/30
8.其他應敘明事項:
(1)本公司已於114/10/09發布重大訊息公告財務主管、會計主管異動
(2)本公司於114/12/30經審計委員會及董事會決議通過會計主管任命

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管及財務主管
2.發生變動日期:114/10/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
會計主管：陳亞秋，磐采財務長
財務主管：陳亞秋，磐采財務長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
會計主管：邱于芬，磐采會計部副理
財務主管：不適用(人選待確定)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:不適用
8.其他應敘明事項:
1.新任會計主管待最近期董事會(114年12月)決議通過後生效
2.新任財務主管待確定、並經董事會決議通過後另行公告