1.發生變動日期:115/06/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 李茂松
獨立董事 張崇德
獨立董事 蔡子國
4.舊任者簡歷:
李茂松:本公司獨立董事、奇菱科技(股)公司總經理
張崇德:本公司獨立董事、東友科技(股)公司董事、IC之音董事
蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)公司董事/總經理、巨研科技(股)公司監察人
5.新任者姓名:
獨立董事 李茂松
獨立董事 張崇德
獨立董事 蔡子國
6.新任者簡歷:
李茂松:本公司獨立董事、奇菱科技(股)公司總經理
張崇德:本公司獨立董事、東友科技(股)公司董事、IC之音董事
蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)公司董事/總經理、巨研科技(股)公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
10.新任生效日期:115/06/11
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:許家滂
4.舊任者簡歷:云光科技(股)公司董事長、豐云精密(股)公司董事長
5.新任者姓名:許家滂
6.新任者簡歷:云光科技(股)公司董事長、豐云精密(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:115/06/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣272,189,144元，每股配發新台幣8元整。
4.除權（息）交易日:115/07/14
5.最後過戶日:115/07/15
6.停止過戶起始日期:115/07/16
7.停止過戶截止日期:115/07/20
8.除權（息）基準日:115/07/20
9.現金股利發放日期:115/08/14
10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事之法人代表-田園之春(股)公司代表人：陳志銨
董事之法人代表-君牧塑膠科技(股)公司代表人：黃俊龍
獨立董事張崇德
獨立董事蔡子國
3.許可從事競業行為之項目:
董事之法人代表-田園之春(股)公司代表人：陳志銨
田園之春(股)公司董事長
建洲窯業(股)公司總經理
尚發窯業(股)公司總經理
董事之法人代表-君牧塑膠科技(股)公司代表人：黃俊龍
君牧塑膠科技(股)公司董事長
君牧塑膠科技(股)公司總經理
豐云精密(股)公司董事
獨立董事張崇德
東友科技(股)公司顧問
獨立董事蔡子國
高孚實業(股)公司董事
高孚實業(股)公司總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 李茂松
獨立董事 張崇德
獨立董事 蔡子國
4.舊任者簡歷:
李茂松:本公司獨立董事、奇菱科技(股)公司總經理
張崇德:本公司獨立董事、東友科技(股)公司董事、IC之音董事
蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)公司董事/總經理、巨研科技(股)公司監察人
5.新任者姓名:
獨立董事 李茂松
獨立董事 張崇德
獨立董事 蔡子國
6.新任者簡歷:
李茂松:本公司獨立董事、奇菱科技(股)公司總經理
張崇德:本公司獨立董事、東友科技(股)公司董事、IC之音董事
蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)公司董事/總經理、巨研科技(股)公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
10.新任生效日期:115/06/11
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事-許家滂
董事-田園之春(股)公司代表人陳志銨
董事-君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍
董事-洋華光電(股)公司
董事-許富雄
董事-劉古煥
獨立董事-李茂松
獨立董事-張崇德
獨立董事-蔡子國
4.舊任者簡歷:
董事-許家滂:本公司董事長、豐云精密(股)公司董事長
董事-田園之春(股)公司代表人陳志銨:田園之春(股)公司董事長
董事-君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍:豐云精密(股)公司董事、
君牧塑膠科技(股)公司董事長/總經理
董事-洋華光電(股)公司
董事-許富雄:本公司副總經理、本公司重要子公司代表人
董事-劉古煥:本公司總經理、豐云精密(股)公司董事
獨立董事-李茂松:本公司獨立董事、奇菱科技(股)公司總經理
獨立董事-張崇德:本公司獨立董事、東友科技(股)公司董事、IC之音董事
獨立董事-蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)公司董事/總經理、
巨研科技(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事-許家滂
董事-田園之春(股)公司代表人陳志銨
董事-君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍
董事-洋華光電(股)公司
獨立董事-李茂松
獨立董事-張崇德
獨立董事-蔡子國
6.新任者簡歷:
董事-許家滂:本公司董事長、豐云精密(股)公司董事長
董事-田園之春(股)公司代表人陳志銨:田園之春(股)公司董事長
董事-君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍:豐云精密(股)公司董事、
君牧塑膠科技(股)公司董事長/總經理
董事-洋華光電(股)公司
獨立董事-李茂松:本公司獨立董事、奇菱科技(股)公司總經理
獨立董事-張崇德:本公司獨立董事、東友科技(股)公司董事、IC之音董事
獨立董事-蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)公司董事/總經理、
巨研科技(股)公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事-許家滂:2,253,469股
董事-田園之春(股)公司代表人陳志銨:820,000股
董事-君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍:920,958股
董事-洋華光電(股)公司:8,080,251股
獨立董事-李茂松:0股
獨立董事-張崇德:0股
獨立董事-蔡子國:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
11.新任生效日期:115/06/11
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:115/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第11屆董事選舉案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司「董事選舉辦法」部份條文修訂案。
通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

　350家興櫃公司2025年財報全數公告，五大天王出列，獲利王、現 金王雙寶
座由遠壽蟬聯，績效王由和淞奪得，毛利率王則是倍利創投 、漢康-KY、聖安
生醫三家皆為100％並列，怡和國際稅後純益年增7 6.49倍，躍居成長王。

　　台灣資本市場持續壯大，興櫃公司營運基本面獲得更多目光關注， 統計
350家興櫃股中，2025年稅後純益為正數的共有197檔，153檔則 呈現虧損，另
獲利成長的公司則有93家。

　　若以稅後純益來看，遠壽46.29億元穩居興櫃冠軍，但較2024年的 72.16億
元減少；2025年度稅後純益超過10億元大關的還有和淞、倍 利創投及貝爾威勒
三家，金額分別為23.38億元、11.25億元、10.84 億元，皆優於前一年度表現。

　　而遠壽2025年現金及約當現金達125.55億元，仍為興櫃股中最高， 蟬聯現
金王，其次為仁新、和淞分別位居二、三名。

　　2025年稅後純益成長力道最為強勁的興櫃股為怡和國際，年度稅後 純益從
87.9萬元跳增至6,811.8萬元，年增率7,649.49％，拿下興櫃 獲利王，並有光晟生
技、聯純、威睿、世紀樺欣、廌家、倍利創投六 家稅後純益成長率皆達10倍以
上，展現獲利動能。

　　再從每股稅後純益（EPS）觀察，興櫃股大啖AI商機，「績效王」 由廠務
工程商和淞接棒，EPS達27.33元，並較2024年21.62元成長， 亞軍為連接器廠貝
爾威勒，因打入輝達GB200核心供應鏈，2025年每 股賺進18.04元；季軍為水資
源設備廠聯純，受惠接下半導體封測廠 務工程訂單，帶動EPS由0.7元暴增至
16.41元。

　　整體而言，2025年EPS超過10元的興櫃股還有慶康科技、饗賓、宏 于電
機、騏億鑫、湧盛、漢測、云光、大鵬科CLMX，合計共11檔。

　　在毛利率部分，包括倍利創投、漢康-KY、聖安生醫等三檔興櫃股 因其產
業特性，2025年毛利率皆為100％，同列「毛利率王」，惟三 檔之中，僅倍利
創投呈現獲利，EPS達5.48元，漢康-KY、聖安生醫分 別每股虧損2.26元、2.21
元。

興櫃股近期成為資金追逐焦點之一，4月多檔個股漲到熔斷，隨興櫃股揭露2025年財報，基本面受到關注，包含遠壽（5859）、和淞在內興櫃股稅後純益超過10億元；怡和國際成長、光晟生技獲利年成長率超過30倍。

根據CMoney統計350家興櫃股財報數據，有197家稅後純益為正數、153家負數，獲利為正占比56.2%，從2025年稅後純益觀察，有九檔年度獲利在5億元之上，又以金融股遠壽46.28億元最多、其次為高科技廠房的和淞23.38億元、第三是創投股倍利創投11.25億元、其餘依序為貝爾威勒10.83億元、和運租車8.86億元、溢泰實業8.47億元、饗賓7.44億元、錢櫃5.59億元、大鵬科CLMX的5.28億元。

就2025年稅後純益年增率來看，怡和國際成長7,649.4%最多、光晟生技3,118.5%、聯純2,255.8%、威睿1,976.8%、世紀樺欣1,964.5%、廌家1,519.3%、倍利創投1,066.2%、物聯644.3%、富味鄉538.6%。

觀察2025年每股純益（EPS）排名，超過10元的有和淞27.33元、貝爾威勒18.04元、聯純16.41元、慶康科技14.74元、饗賓12.6元、宏于電機12.24元、騏億鑫12.11元、湧盛11.35元、漢測10.83元、云光10.48元、大鵬科CLMX的10.38元。

除此之外，4月來聯致、達輝光電、年程、樂迦再生、恆勁科技、景傳、耀穎、廣化、龍翩、美強光、碩豐及奇鼎科技單月漲幅翻倍，介於118.3%至436.0%間，其中僅耀穎、廣化、龍翩及碩豐年度獲利為正，稅後純益在0.03億元0.44億元間。

1. 董事會擬議日期：115/03/19
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：8.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：272,189,144
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/19
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/19
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5430949
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):745192
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):472465
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):452423
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):356532
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):356532
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):10.48
11.期末總資產(仟元):3786882
12.期末總負債(仟元):2142711
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1644171
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/19
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市新泰路35號9樓（聯合科技大樓大會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司114年度審計委員會審查報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司114年度盈餘分配分派現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度盈餘分配表案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「董事選舉辦法」部份條文修訂案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司第11屆董事選舉案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/13
12.停止過戶截止日期：115/06/11
13.其他應敘明事項：受理股東提名及提案期間：民國115年04月05日至115年04月15日止，
每日上午8點至下午5點整。
受理股東提名及提案處所：云光科技股份有限公司(新竹縣竹北市新泰路35號5樓之1)；
以書面方式受理。

1.事實發生日:114/06/25
2.公司名稱:云光科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年度股東常會議事錄決議內容
6.更正資訊項目/報表名稱:114年度股東常會議事錄
7.更正前金額/內容/頁次:
承認事項第一案，決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
承認事項第二案，決議：本案經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
8.更正後金額/內容/頁次:
承認事項第一案，決議：本議案經投票表決通過，表決結果如下：
本案贊成權數合計25,245,266權，含電子投票11,901,205權，佔表決權總數99.94%。
反對權數合計983權，含電子投票983權，佔表決權總數0.00%。
棄權/未投票權數合計12,435權，含電子投票12,435權，佔表決權總數0.04%。
本案表決結果：已達法令規定標準通過。

承認事項第二案，決議：本議案經投票表決通過，表決結果如下：
本案贊成權數合計25,245,266權，含電子投票11,901,205權，佔表決權總數99.94%。
反對權數合計983權，含電子投票983權，佔表決權總數0.00%。
棄權/未投票權數合計12,435權，含電子投票12,435權，佔表決權總數0.04%。
本案表決結果：已達法令規定標準通過。
9.因應措施:發佈重大訊息，並重新上傳114年度股東常會議事錄。
10.其他應敘明事項:無