1.股東會決議日:115/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事長：傑凱投資股份有限公司代表人陳三傑
(2)董事：燕杰投資股份有限公司代表人陳若希
3.許可從事競業行為之項目:
陳三傑:傑凱投資(股)公司董事長、燕杰投資(股)公司監察人、床的世界床業
(股)公司董事長、飛龍投資(股)公司董事
陳若希:燕杰投資(股)公司董事長、床的世界國際寢飾(股)公司董事長、慕思
實業(股)公司董事長、飛龍投資(股)公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案投票表決結果如下:
表決時出席股東表決權數:15,634,078股，出席率77.62%
(1)贊成權數15,615,668權，占出席股東表決權數99.88%
(2)反對權數 15,678權，占出席股東表決權數 0.10%
(3)無效權數 0權，占出席股東表決權數 0%
(4)棄權/未投票權數 2,732權，占出席股東表決權數 0.02%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/06/17
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳三傑總經理
3.許可從事競業行為之項目:晶冠開發(股)公司董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:董事會決議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正「股東會議事規則」案。
(2)通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/05/12
2.審計委員會通過財務報告日期:115/05/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):182,758
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):126,464
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):17,525
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):14,386
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):11,253
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):11,253
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.56
11.期末總資產(仟元):1,559,324
12.期末總負債(仟元):864,796
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):694,528
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/04
2.公司名稱:床的世界股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司115年第1季財務報告董事會預計召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:115/05/04
(2)董事會預計召開日期:115/05/12
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
115年第1季財務報告
(4)其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:115/04/22
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:114/01/01~114/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:115/04/22
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.發生變動日期:115/03/19
2.法人名稱:燕杰投資股份有限公司
3.舊任者姓名:陳燕飛先生
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:陳若希女士
6.新任者簡歷:本公司副總經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/18-117/06/17
9.新任生效日期:115/03/19
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:燕杰投資股份有限公司代表人:陳燕飛
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:另行公告
6.新任者簡歷:另行公告
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.新任生效日期:另行公告
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
公司各項業務均由各部門主管分層負責，營運一切正常。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/03
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳燕飛
4.舊任者簡歷:床的世界(股)公司、床的世界床業(股)公司董事長
5.新任者姓名:另行公告
6.新任者簡歷:另行公告
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.新任生效日期:另行公告
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
公司各項業務均由各部門主管分層負責，營運一切正常。