1.事實發生日:115/06/17
2.發生緣由:本公司115年股東常會重要決議
承認事項：
(1)承認一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一一四年度盈餘分配案。
討論事項：
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/06/17
2.發生緣由:
(1)契約相對人︰裕田動能科技有限公司
(2)與公司關係︰非關係人
(3)契約起迄日期(或解除日期)︰自雙方約定日起生效，
合約期間為五年。除非任一方於合約期滿前以書面通知
終止，否則本合約應自動續約，每次續約期間為五年。
(4)主要內容(解除者不適用)︰經董事會評估，為強化
本公司產品開發能力及提升產品競爭力，本公司與裕田
動能科技有限公司簽訂營運與服務合約，由裕田動能科
技有限公司提供自行車產品設計開發及相關管理服務。
(5)限制條款(解除者不適用)︰依合約規定。
(6)對公司財務、業務之影響(解除者不適用)︰對公司
財務、業務無重大影響。
(7)具體目的(解除者不適用)︰藉由專業產品設計開發
及管理服務資源，提升產品開發效率及市場競爭力，
強化公司營運績效。
3.因應措施:有關本案之資金撥付、契約執行相關事宜
及其他未盡事項，董事會授權董事長全權處理。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/01/30
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：115/01/30
二、股東會召開日期：115/06/17
三、股東會召開地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號(本公司會議室)
四、股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入)：實體股東會
五、召集事由：
(一)報告事項：
(1)一一四年度營業報告。
(2)監察人審查一一四年度決算表冊報告。
(3)一一四年度員工酬勞及董監酬勞之分派報告。
(二)承認事項：
(1)一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一四年度盈餘分配案。
(三)其他議案及臨時動議
六、股票停止過戶期間：自115/04/19起至115/06/17止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。

1.董事會決議日:115/01/26
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:庄司克彥/榮輪科技(深圳)有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:高村隆太郎/榮輪科技(深圳)有限公司董事長
5.異動原因:職務調整
6.新任生效日期:115/01/26
7.其他應敘明事項:董事會通過由高村隆太郎董事長兼任總經理。

1.發生變動日期:114/08/28
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：高村隆太郎
董事：劉文卿
董事：馬英杰
董事：林慶星
3.新任者姓名及簡歷:
董事：高村隆太郎
董事：馬英杰
董事：蔡志偉
4.異動原因:個人因素
5.新任董事選任時持股數:無
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:114/08/28
8.同任期董事變動比率:1/2
9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/08/28
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：高村隆太郎
董事：劉文卿
董事：馬英杰
董事：林慶星
3.新任者姓名及簡歷:
董事：高村隆太郎
董事：馬英杰
董事：蔡志偉
4.異動原因:個人因素
5.新任董事選任時持股數:無
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:114/08/28
8.同任期董事變動比率:1/2
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/11
2.發生緣由:本公司114年6月合併營收金額誤植，故更正
「當月營業收入淨額」、「本年累計營業收入淨額」，
更正如下：
(1)當月營業收入淨額：更正前384,622仟元，更正後380,548仟元。
(2)本年累計營業收入淨額：更正前2,430,266仟元，更正後2,426,192仟元。
3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/11
2.發生緣由:
(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）：代理發言人
(2)發生變動日期：114/08/11
(3)舊任者姓名、級職及簡歷：
代理發言人：林慶星/本公司財務管理部兼任人事總務部協理
(4)新任者姓名、級職及簡歷：
代理發言人：楊閔翔/財務管理部經理
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」
或「新任」）：退休
(6)異動原因：退休
(7)生效日期：114/08/31
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/11
2.發生緣由:
(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）：財務主管
(2)發生變動日期：114/08/11
(3)舊任者姓名、級職及簡歷：
財務主管：林慶星/本公司財務管理部兼任人事總務部協理
(4)新任者姓名、級職及簡歷：
財務主管：楊閔翔/財務管理部經理
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」
或「新任」）：退休
(6)異動原因：退休
(7)生效日期：114/08/31
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/11
2.發生緣由:
(1)董事會、股東會決議或公司決定日期︰114/08/11
(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）︰除息
(3)發放股利種類及金額︰
普通股現金股利：新台幣60,322,980元，每股配發1.0元
(4)最後過戶日︰114/08/13
(5)停止過戶起始日期︰114/08/14
(6)停止過戶截止日期︰114/08/18
(7)除(權)息基準日︰114/08/18
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:預計114年9月24日發放現金股利。