1.臨時股東會日期:115/08/03
2.重要決議事項:
重要決議事項一、辦理現金增資發行新股供初次上市櫃掛牌前公開承銷
並提請原股東全數放棄優先認股權案
重要決議事項二、修訂本公司「公司章程」部分條文案
重要決議事項三、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
重要決議事項四、修訂本公司「董事選任程序」部分條文案
重要決議事項五、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
重要決議事項六、修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
重要決議事項七、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
重要決議事項八、刪除本公司「監察人之職權範疇規則」條文案
重要決議事項九、選舉第三屆董事(含獨立董事)
當選名單:
(1)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:謝明傑
(2)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:胡書賓
(3)董事:華碩電腦股份有限公司代表人:林宗樑
(4)董事:吳傳輝
(5)獨立董事:黃雅惠
(6)獨立董事:劉心才
(7)獨立董事:楊順聰
重要決議事項十、通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無