1.董事會決議日期：115/03/20
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：IEAT會議中心10樓第二會議室(台北市中山區松江路350號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業狀況報告
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告
(3)：本公司114年度累積虧損逾實收資本額二分之一
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：民國114年度虧損撥補案
(3)：追認本公司擬辦理112年現金增資發行新股計畫變更案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案
(2)：修訂「取得或處分資產管理準則」案
(3)：修訂「股東會議事規範」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：(1)受理股東提案期間：自115年04月20日至115年04月29日止(郵寄者
以115年04月29日17:00時前送達為憑，並請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。
(2)受理股東提案處所：巨生生醫股份有限公司。
地址:新竹縣竹北市生醫五路66號10樓之1。
(3)相關事宜：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並
以三百字為限(包含案由、說明及標點符號在內)，提案超過一項或三
百字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，
並參與該項議案討論。